Recentemente, um importante caso de lavagem de dinheiro envolvendo moeda virtual foi julgado, com sete pessoas implicadas condenadas a penas de prisão. O caso envolve fundos superiores a 150 milhões de yuan, abrangendo 259 contas bancárias, revelando como os criminosos utilizam moeda virtual para transferir ativos ilegais.
O caso originou-se de comportamentos anormais de alguns idosos que frequentemente realizavam levantamentos. Um grupo criminoso utilizou plataformas de negociação de moeda virtual para branqueamento de capitais de criminosos envolvidos em fraudes e jogos de azar. Eles também recrutaram moradores da aldeia para fornecer contas bancárias, usando o pagamento de comissões como isca, criando uma rede complexa de lavagem de dinheiro.
O promotor, através de uma investigação aprofundada, identificou o grupo criminoso liderado por Chen Jia e Zhou. Eles assumiram uma grande quantidade de contas de "corrida de pontos" e calcularam com precisão o montante envolvido. A investigação revelou que as moedas U negociadas por Chen Jia na plataforma provinham principalmente do comerciante de moedas Chen Yi e de Dan, totalizando aproximadamente 16 milhões de yuan.
O tribunal determinou que o ato de Chen Yi e Shan Mou de vender moedas U a Chen Jia é uma parte indispensável de todo o negócio ilegal de pagamentos e liquidações, sendo, portanto, considerado coautor. Por fim, o tribunal condenou sete réus a penas de prisão que variam de quatro anos e seis meses a dez meses, além de multas. Todos os lucros ilícitos foram confiscados e entregues ao tesouro nacional, e os cartões bancários envolvidos foram tratados pela polícia de acordo com a lei.
Este caso destaca o novo papel da moeda virtual nas atividades de lavagem de dinheiro e alerta as autoridades reguladoras sobre a necessidade de fortalecer a supervisão das transações de moeda virtual, a fim de evitar que se tornem ferramentas para criminosos transferirem ativos ilícitos. Ao mesmo tempo, o público também deve aumentar a vigilância para evitar ser atraído por tentações de lucro e se envolver em atividades financeiras ilegais.
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OnchainGossiper
· 09-08 10:35
Não é uma coisa que você fez e então não se importa?
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TaxEvader
· 09-08 10:32
Número para te dar o cartão de salários, deitado em casa a contar dinheiro é tão bom~
Recentemente, um importante caso de lavagem de dinheiro envolvendo moeda virtual foi julgado, com sete pessoas implicadas condenadas a penas de prisão. O caso envolve fundos superiores a 150 milhões de yuan, abrangendo 259 contas bancárias, revelando como os criminosos utilizam moeda virtual para transferir ativos ilegais.
O caso originou-se de comportamentos anormais de alguns idosos que frequentemente realizavam levantamentos. Um grupo criminoso utilizou plataformas de negociação de moeda virtual para branqueamento de capitais de criminosos envolvidos em fraudes e jogos de azar. Eles também recrutaram moradores da aldeia para fornecer contas bancárias, usando o pagamento de comissões como isca, criando uma rede complexa de lavagem de dinheiro.
O promotor, através de uma investigação aprofundada, identificou o grupo criminoso liderado por Chen Jia e Zhou. Eles assumiram uma grande quantidade de contas de "corrida de pontos" e calcularam com precisão o montante envolvido. A investigação revelou que as moedas U negociadas por Chen Jia na plataforma provinham principalmente do comerciante de moedas Chen Yi e de Dan, totalizando aproximadamente 16 milhões de yuan.
O tribunal determinou que o ato de Chen Yi e Shan Mou de vender moedas U a Chen Jia é uma parte indispensável de todo o negócio ilegal de pagamentos e liquidações, sendo, portanto, considerado coautor. Por fim, o tribunal condenou sete réus a penas de prisão que variam de quatro anos e seis meses a dez meses, além de multas. Todos os lucros ilícitos foram confiscados e entregues ao tesouro nacional, e os cartões bancários envolvidos foram tratados pela polícia de acordo com a lei.
Este caso destaca o novo papel da moeda virtual nas atividades de lavagem de dinheiro e alerta as autoridades reguladoras sobre a necessidade de fortalecer a supervisão das transações de moeda virtual, a fim de evitar que se tornem ferramentas para criminosos transferirem ativos ilícitos. Ao mesmo tempo, o público também deve aumentar a vigilância para evitar ser atraído por tentações de lucro e se envolver em atividades financeiras ilegais.