A Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan adverte os utilizadores de encriptação: todos os envolvidos em Lavagem de dinheiro serão detidos! Exige que os VASP tomem medidas; e, no mesmo dia, anunciou a criação do "Gabinete de Inovação do Mercado Financeiro".
Para combater a crescente fraude e lavagem de dinheiro, a Comissão de Valores Mobiliários emitiu recentemente cartas solicitando que as instituições financeiras estabeleçam quatro medidas para reforçar o controle de identidade e prevenção da lavagem de dinheiro em relação aos prestadores de serviços de ativos virtuais. Além disso, a Comissão de Valores Mobiliários estabeleceu hoje o Departamento de Desenvolvimento e Inovação do Mercado Financeiro, onde, durante a cerimônia de inauguração, o presidente da Comissão de Valores Mobiliários, Peng Jinlong, afirmou que o departamento de inovação destaca os três grandes valores de "iniciativa", "inovação" e "desenvolvimento". (Contexto prévio: A Comissão de Valores Mobiliários de Taiwan permite "bancos de serviços financeiros de BTC": 5 bancos expressaram interesse, aceitando inscrições a partir do próximo ano) (Informação adicional: Combate à fraude: "Registo de anúncios na Internet" será implementado no próximo ano, Comissão de Valores Mobiliários: O registo VASP entrará em vigor no final do ano) Com o contínuo florescimento das transações de criptomoedas, a regulação global da indústria de criptografia está cada vez mais completa. Até mesmo Taiwan está avançando, lançando muitas leis relevantes, incluindo a "Nova regulamentação de prevenção da lavagem de dinheiro de ativos virtuais" que entrou em vigor no final de novembro. Além disso, para reforçar a prevenção da crescente fraude de moedas virtuais, a Comissão de Valores Mobiliários recentemente implementou medidas rigorosas, exigindo que os prestadores de serviços de ativos virtuais reforcem o controle de identidade dos clientes. Além disso, com a inclusão do setor de prestação de serviços de ativos virtuais (VASP) no plano de inspeção de 2025 da Comissão de Valores Mobiliários, as medidas de combate à lavagem de dinheiro nas transações financeiras dos prestadores de serviços de ativos virtuais serão ainda mais rigorosas. Leitura adicional: Fim do negócio de moeda pessoal》Nova regulamentação de prevenção da lavagem de dinheiro em vigor a partir de 30/11, sem registo, não é permitido fornecer serviços de ativos virtuais Comissão de Valores Mobiliários estabelece quatro medidas de prevenção da lavagem de dinheiro Segundo a notícia da TVBS, a Comissão de Valores Mobiliários emitiu recentemente cartas solicitando que as instituições financeiras estabeleçam quatro medidas, incluindo: Primeiro, confirmar a identidade do cliente, principalmente ao estabelecer relacionamentos comerciais, incluindo se os clientes do prestador de serviços de ativos já concluíram o registo de prevenção da lavagem de dinheiro de acordo com a lei de prevenção da lavagem de dinheiro. Se o cliente se recusar a fornecer verificação de identidade e documentos, ou se o modelo de negócios envolver atividades ilegais, o estabelecimento do relacionamento comercial deve ser recusado. Além disso, também é necessário garantir que, ao negociar ativos virtuais com clientes do prestador de serviços, os fundos envolvidos nas transações sejam movimentados através da conta com o mesmo nome do cliente. Segundo, revisar continuamente a identidade dos clientes existentes. Terceiro, com base nos regulamentos autônomos estabelecidos pela associação bancária, estabelecer padrões de monitoramento de transações relevantes para esclarecer se há contas anormais relacionadas à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo ou crimes de fraude, e relatar às autoridades de investigação do Ministério da Justiça ou às agências policiais. Quarto, se um prestador de serviços de ativos virtuais for suspeito de envolvimento em valores mobiliários, instrumentos financeiros derivados, captação de depósitos, câmbio doméstico e internacional, violações da lei de prevenção da lavagem de dinheiro, entre outros, deve relatar às autoridades judiciais e de investigação, pois isso envolve responsabilidade criminal. No entanto, é importante observar que, atualmente, a definição de "prevenção da lavagem de dinheiro" no campo de criptografia ainda não está clara, o que pode confundir os usuários de criptografia. Em relação a isso, um prestador de serviços de criptografia não identificado disse à BlockTempo: Usar Finanças Descentralizadas para comprar moedas de meme, muitos grupos de criptografia também trocam moedas virtuais como presentes e envelopes vermelhos durante as festas, isso constitui lavagem de dinheiro? Os bancos não podem determinar, e apenas dirão que é um erro por falta de registo, na verdade, é devido à falta de regulamentação. Comissão de Valores Mobiliários de Taiwan inaugura o "Departamento de Inovação" Por outro lado, segundo a United Daily News, a Comissão de Valores Mobiliários estabeleceu hoje (31) o "Departamento de Desenvolvimento e Inovação do Mercado Financeiro" como a unidade responsável pela promoção do desenvolvimento inovador do setor financeiro, e nomeou Hu Zehua como diretor do departamento. No futuro, o departamento será responsável por "tecnologia financeira e inovação", "finanças verdes e transformação" e "desenvolvimento do mercado financeiro". Durante a cerimônia de inauguração, o presidente da Comissão de Valores Mobiliários, Peng Jinlong, mencionou que o departamento de inovação destaca os três grandes valores de "iniciativa", "inovação" e "desenvolvimento", e afirmou que o departamento de inovação desempenhará o papel de "vigia", mostrando mais possibilidades de desenvolvimento para Taiwan: No futuro, o departamento de inovação também buscará ativamente oportunidades, incluindo aquelas que outros não consideraram, ou aquelas que muitos consideraram, mas ainda não foram iniciadas, ou aquelas que outros querem fazer, mas ainda não foram bem-sucedidas. Ele também enfatizou que ampliará o escopo e a escala, expandindo o que já foi aprovado e buscando aumentar a abrangência do que ainda não foi aberto. Ele também espera que o departamento de inovação possa desempenhar o papel de "vigia" no futuro. A Comissão de Valores Mobiliários afirmou que o departamento de inovação tem quatro divisões, cada uma responsável pelas seguintes áreas: Primeira divisão (divisão de inovação financeira): Estabelece um único ponto de contato para coordenar consultas, avaliações e aceitação de casos de tecnologia financeira; estabelece e publica normas, diretrizes e pontos-chave relacionados ao desenvolvimento da inovação financeira; promove a troca internacional de tecnologia financeira e coleta e analisa tendências. Segunda divisão (divisão de inovação financeira II): Gerencia parques de inovação; supervisiona exposições e fóruns de inovação de grande porte no país; planeja e executa cooperação no ecossistema; planeja subsídios e avaliações para projetos de tecnologia financeira; planeja a exportação de novas tecnologias e a cooperação em mercados estrangeiros, fundos e casos de cooperação; planeja o desenvolvimento de talentos em tecnologia financeira e supervisão. Terceira divisão (divisão de finanças verdes): Planeja e executa e avalia planos de ação para finanças verdes e transformadoras; coleta, analisa e promove tendências relacionadas à neutralidade e transformação líquida; promove a plataforma de trabalho zero de pioneiros; expande a troca internacional e a exportação profissional de finanças verdes e transformadoras; planeja a divulgação e formação de pessoal no país. Quarta divisão (divisão de desenvolvimento financeiro): Coleta medidas relacionadas ao desenvolvimento do mercado financeiro internacional e avalia a viabilidade e a forma de promoção no país; conduz avaliações de finanças sustentáveis, aprimora certificações de finanças sustentáveis; analisa e promove as políticas do centro de gestão de ativos da Ásia e supervisiona o andamento e os resultados da promoção de casos de desenvolvimento em conjunto com os ministérios relevantes, entre outros. Reportagens relacionadas Associação de 14 países asiáticos de tecnologia financeira assina "Memorando de Entendimento Transfronteiriço Anti-Fraude", Comissão de Valores Mobiliários e Ministério da Justiça veem com bons olhos Comissão de Valores Mobiliários confirma: O registo VASP será antecipado para dezembro deste ano! Ge Rujun teme que as empresas possam ser pegas de surpresa MaiCoin e exchange de moedas são multadas em 1,5 milhões de dólares cada por violarem a lei de prevenção da lavagem de dinheiro da Comissão de Valores Mobiliários 〈Aviso da Comissão de Valores Mobiliários de Taiwan para usuários de criptografia: todos serão investigados por lavagem de dinheiro! Exigência VASP para verificação; Inauguração do "Departamento de Inovação do Mercado Financeiro" no mesmo dia〉Este artigo foi publicado pela primeira vez pela BlockTempo, a fonte de notícias mais influente sobre blockchain.
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A Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan adverte os utilizadores de encriptação: todos os envolvidos em Lavagem de dinheiro serão detidos! Exige que os VASP tomem medidas; e, no mesmo dia, anunciou a criação do "Gabinete de Inovação do Mercado Financeiro".
Para combater a crescente fraude e lavagem de dinheiro, a Comissão de Valores Mobiliários emitiu recentemente cartas solicitando que as instituições financeiras estabeleçam quatro medidas para reforçar o controle de identidade e prevenção da lavagem de dinheiro em relação aos prestadores de serviços de ativos virtuais. Além disso, a Comissão de Valores Mobiliários estabeleceu hoje o Departamento de Desenvolvimento e Inovação do Mercado Financeiro, onde, durante a cerimônia de inauguração, o presidente da Comissão de Valores Mobiliários, Peng Jinlong, afirmou que o departamento de inovação destaca os três grandes valores de "iniciativa", "inovação" e "desenvolvimento". (Contexto prévio: A Comissão de Valores Mobiliários de Taiwan permite "bancos de serviços financeiros de BTC": 5 bancos expressaram interesse, aceitando inscrições a partir do próximo ano) (Informação adicional: Combate à fraude: "Registo de anúncios na Internet" será implementado no próximo ano, Comissão de Valores Mobiliários: O registo VASP entrará em vigor no final do ano) Com o contínuo florescimento das transações de criptomoedas, a regulação global da indústria de criptografia está cada vez mais completa. Até mesmo Taiwan está avançando, lançando muitas leis relevantes, incluindo a "Nova regulamentação de prevenção da lavagem de dinheiro de ativos virtuais" que entrou em vigor no final de novembro. Além disso, para reforçar a prevenção da crescente fraude de moedas virtuais, a Comissão de Valores Mobiliários recentemente implementou medidas rigorosas, exigindo que os prestadores de serviços de ativos virtuais reforcem o controle de identidade dos clientes. Além disso, com a inclusão do setor de prestação de serviços de ativos virtuais (VASP) no plano de inspeção de 2025 da Comissão de Valores Mobiliários, as medidas de combate à lavagem de dinheiro nas transações financeiras dos prestadores de serviços de ativos virtuais serão ainda mais rigorosas. Leitura adicional: Fim do negócio de moeda pessoal》Nova regulamentação de prevenção da lavagem de dinheiro em vigor a partir de 30/11, sem registo, não é permitido fornecer serviços de ativos virtuais Comissão de Valores Mobiliários estabelece quatro medidas de prevenção da lavagem de dinheiro Segundo a notícia da TVBS, a Comissão de Valores Mobiliários emitiu recentemente cartas solicitando que as instituições financeiras estabeleçam quatro medidas, incluindo: Primeiro, confirmar a identidade do cliente, principalmente ao estabelecer relacionamentos comerciais, incluindo se os clientes do prestador de serviços de ativos já concluíram o registo de prevenção da lavagem de dinheiro de acordo com a lei de prevenção da lavagem de dinheiro. Se o cliente se recusar a fornecer verificação de identidade e documentos, ou se o modelo de negócios envolver atividades ilegais, o estabelecimento do relacionamento comercial deve ser recusado. Além disso, também é necessário garantir que, ao negociar ativos virtuais com clientes do prestador de serviços, os fundos envolvidos nas transações sejam movimentados através da conta com o mesmo nome do cliente. Segundo, revisar continuamente a identidade dos clientes existentes. Terceiro, com base nos regulamentos autônomos estabelecidos pela associação bancária, estabelecer padrões de monitoramento de transações relevantes para esclarecer se há contas anormais relacionadas à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo ou crimes de fraude, e relatar às autoridades de investigação do Ministério da Justiça ou às agências policiais. Quarto, se um prestador de serviços de ativos virtuais for suspeito de envolvimento em valores mobiliários, instrumentos financeiros derivados, captação de depósitos, câmbio doméstico e internacional, violações da lei de prevenção da lavagem de dinheiro, entre outros, deve relatar às autoridades judiciais e de investigação, pois isso envolve responsabilidade criminal. No entanto, é importante observar que, atualmente, a definição de "prevenção da lavagem de dinheiro" no campo de criptografia ainda não está clara, o que pode confundir os usuários de criptografia. Em relação a isso, um prestador de serviços de criptografia não identificado disse à BlockTempo: Usar Finanças Descentralizadas para comprar moedas de meme, muitos grupos de criptografia também trocam moedas virtuais como presentes e envelopes vermelhos durante as festas, isso constitui lavagem de dinheiro? Os bancos não podem determinar, e apenas dirão que é um erro por falta de registo, na verdade, é devido à falta de regulamentação. Comissão de Valores Mobiliários de Taiwan inaugura o "Departamento de Inovação" Por outro lado, segundo a United Daily News, a Comissão de Valores Mobiliários estabeleceu hoje (31) o "Departamento de Desenvolvimento e Inovação do Mercado Financeiro" como a unidade responsável pela promoção do desenvolvimento inovador do setor financeiro, e nomeou Hu Zehua como diretor do departamento. No futuro, o departamento será responsável por "tecnologia financeira e inovação", "finanças verdes e transformação" e "desenvolvimento do mercado financeiro". Durante a cerimônia de inauguração, o presidente da Comissão de Valores Mobiliários, Peng Jinlong, mencionou que o departamento de inovação destaca os três grandes valores de "iniciativa", "inovação" e "desenvolvimento", e afirmou que o departamento de inovação desempenhará o papel de "vigia", mostrando mais possibilidades de desenvolvimento para Taiwan: No futuro, o departamento de inovação também buscará ativamente oportunidades, incluindo aquelas que outros não consideraram, ou aquelas que muitos consideraram, mas ainda não foram iniciadas, ou aquelas que outros querem fazer, mas ainda não foram bem-sucedidas. Ele também enfatizou que ampliará o escopo e a escala, expandindo o que já foi aprovado e buscando aumentar a abrangência do que ainda não foi aberto. Ele também espera que o departamento de inovação possa desempenhar o papel de "vigia" no futuro. A Comissão de Valores Mobiliários afirmou que o departamento de inovação tem quatro divisões, cada uma responsável pelas seguintes áreas: Primeira divisão (divisão de inovação financeira): Estabelece um único ponto de contato para coordenar consultas, avaliações e aceitação de casos de tecnologia financeira; estabelece e publica normas, diretrizes e pontos-chave relacionados ao desenvolvimento da inovação financeira; promove a troca internacional de tecnologia financeira e coleta e analisa tendências. Segunda divisão (divisão de inovação financeira II): Gerencia parques de inovação; supervisiona exposições e fóruns de inovação de grande porte no país; planeja e executa cooperação no ecossistema; planeja subsídios e avaliações para projetos de tecnologia financeira; planeja a exportação de novas tecnologias e a cooperação em mercados estrangeiros, fundos e casos de cooperação; planeja o desenvolvimento de talentos em tecnologia financeira e supervisão. Terceira divisão (divisão de finanças verdes): Planeja e executa e avalia planos de ação para finanças verdes e transformadoras; coleta, analisa e promove tendências relacionadas à neutralidade e transformação líquida; promove a plataforma de trabalho zero de pioneiros; expande a troca internacional e a exportação profissional de finanças verdes e transformadoras; planeja a divulgação e formação de pessoal no país. Quarta divisão (divisão de desenvolvimento financeiro): Coleta medidas relacionadas ao desenvolvimento do mercado financeiro internacional e avalia a viabilidade e a forma de promoção no país; conduz avaliações de finanças sustentáveis, aprimora certificações de finanças sustentáveis; analisa e promove as políticas do centro de gestão de ativos da Ásia e supervisiona o andamento e os resultados da promoção de casos de desenvolvimento em conjunto com os ministérios relevantes, entre outros. Reportagens relacionadas Associação de 14 países asiáticos de tecnologia financeira assina "Memorando de Entendimento Transfronteiriço Anti-Fraude", Comissão de Valores Mobiliários e Ministério da Justiça veem com bons olhos Comissão de Valores Mobiliários confirma: O registo VASP será antecipado para dezembro deste ano! Ge Rujun teme que as empresas possam ser pegas de surpresa MaiCoin e exchange de moedas são multadas em 1,5 milhões de dólares cada por violarem a lei de prevenção da lavagem de dinheiro da Comissão de Valores Mobiliários 〈Aviso da Comissão de Valores Mobiliários de Taiwan para usuários de criptografia: todos serão investigados por lavagem de dinheiro! Exigência VASP para verificação; Inauguração do "Departamento de Inovação do Mercado Financeiro" no mesmo dia〉Este artigo foi publicado pela primeira vez pela BlockTempo, a fonte de notícias mais influente sobre blockchain.