As autoridades de Hong Kong desmantelaram com sucesso uma rede de lavagem de criptomoedas transfronteiriça que supostamente processou aproximadamente HK$118 milhões (US$15 milhões) em fundos ilícitos.
A ação de execução resultou em uma dúzia de prisões, enquanto os oficiais intensificavam sua campanha contra indivíduos que monetizavam suas credenciais bancárias pessoais.
As autoridades policiais realizaram uma série de operações coordenadas na quinta-feira, lideradas pelo Departamento de Crimes Comerciais. Isso resultou na detenção de nove homens e três mulheres com idades entre 20 e 40 anos em vários distritos de Hong Kong.
A operação obteve provas como 1,05 milhões de HK$ em moeda, uma coleção de mais de 560 cartões bancários, múltiplos dispositivos de comunicação e documentação financeira.
Investigadores revelam operação de branqueamento de criptomoedas
De acordo com o SCMP, investigadores revelaram que a empresa criminosa vinha recrutando sistematicamente cidadãos da China continental desde meados de 2023 para estabelecer relações bancárias fraudulentas com instituições financeiras convencionais e digitais em toda a Hong Kong.
Um alto funcionário da polícia explicou que essas contas funcionavam como canais para os lucros criminosos de várias operações de golpe. Os indivíduos recrutados então retiravam dinheiro físico usando vários cartões de pagamento e transportavam esses fundos para locais de troca de criptomoedas, onde o dinheiro seria convertido em cripto.
As autoridades afirmaram que entre os detidos estavam dois residentes de Hong Kong identificados como organizadores principais da operação. Eles foram capturados juntamente com dez cidadãos chineses do continente que supostamente serviram como frentes de conta para o esquema.
A análise financeira preliminar sugere que a organização desviou aproximadamente HK$118 milhões através de uma rede de mais de 550 contas bancárias domésticas e transações de criptomoedas.
Os investigadores atualmente rastrearam HK$10 milhões desses ativos lavados para 58 casos de fraude documentados. Além disso, as vítimas afetadas relataram danos financeiros totais de HK$43,2 milhões.
A rede criminosa teria estabelecido um quartel-general operacional em uma unidade residencial de Mong Kok a partir do início de 2024. Isso serviu como moradia para recrutas do continente enquanto aguardavam diretrizes para processar transferências fraudulentas que chegavam.
As autoridades de aplicação da lei confirmaram que defendem a melhoria das penas judiciais contra indivíduos que fornecem os seus dados bancários para atividades financeiras ilícitas. De acordo com as regulamentações atuais de Hong Kong, as condenações por lavagem de dinheiro podem resultar em penas máximas de 14 anos de prisão e multas de até HK$5 milhões.
Os crimes e fraudes relacionados com criptomoedas têm aumentado não apenas em Hong Kong, mas também a nível global. Um homem de Wellington foi preso em Auckland em conexão com uma investigação internacional sobre uma operação de criptomoeda. A operação suspeitava-se de ter defraudado sete vítimas de aproximadamente $265 milhões (NZD $450 milhões).
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Operação de lavagem de dinheiro de $15 milhões em criptomoedas desmantelada em Hong Kong
As autoridades de Hong Kong desmantelaram com sucesso uma rede de lavagem de criptomoedas transfronteiriça que supostamente processou aproximadamente HK$118 milhões (US$15 milhões) em fundos ilícitos.
A ação de execução resultou em uma dúzia de prisões, enquanto os oficiais intensificavam sua campanha contra indivíduos que monetizavam suas credenciais bancárias pessoais.
As autoridades policiais realizaram uma série de operações coordenadas na quinta-feira, lideradas pelo Departamento de Crimes Comerciais. Isso resultou na detenção de nove homens e três mulheres com idades entre 20 e 40 anos em vários distritos de Hong Kong.
A operação obteve provas como 1,05 milhões de HK$ em moeda, uma coleção de mais de 560 cartões bancários, múltiplos dispositivos de comunicação e documentação financeira.
Investigadores revelam operação de branqueamento de criptomoedas
De acordo com o SCMP, investigadores revelaram que a empresa criminosa vinha recrutando sistematicamente cidadãos da China continental desde meados de 2023 para estabelecer relações bancárias fraudulentas com instituições financeiras convencionais e digitais em toda a Hong Kong.
Um alto funcionário da polícia explicou que essas contas funcionavam como canais para os lucros criminosos de várias operações de golpe. Os indivíduos recrutados então retiravam dinheiro físico usando vários cartões de pagamento e transportavam esses fundos para locais de troca de criptomoedas, onde o dinheiro seria convertido em cripto.
As autoridades afirmaram que entre os detidos estavam dois residentes de Hong Kong identificados como organizadores principais da operação. Eles foram capturados juntamente com dez cidadãos chineses do continente que supostamente serviram como frentes de conta para o esquema.
A análise financeira preliminar sugere que a organização desviou aproximadamente HK$118 milhões através de uma rede de mais de 550 contas bancárias domésticas e transações de criptomoedas.
Os investigadores atualmente rastrearam HK$10 milhões desses ativos lavados para 58 casos de fraude documentados. Além disso, as vítimas afetadas relataram danos financeiros totais de HK$43,2 milhões.
A rede criminosa teria estabelecido um quartel-general operacional em uma unidade residencial de Mong Kok a partir do início de 2024. Isso serviu como moradia para recrutas do continente enquanto aguardavam diretrizes para processar transferências fraudulentas que chegavam.
As autoridades de aplicação da lei confirmaram que defendem a melhoria das penas judiciais contra indivíduos que fornecem os seus dados bancários para atividades financeiras ilícitas. De acordo com as regulamentações atuais de Hong Kong, as condenações por lavagem de dinheiro podem resultar em penas máximas de 14 anos de prisão e multas de até HK$5 milhões.
Os crimes e fraudes relacionados com criptomoedas têm aumentado não apenas em Hong Kong, mas também a nível global. Um homem de Wellington foi preso em Auckland em conexão com uma investigação internacional sobre uma operação de criptomoeda. A operação suspeitava-se de ter defraudado sete vítimas de aproximadamente $265 milhões (NZD $450 milhões).