As vítimas do esquema de fraude em criptomoedas no valor de 20 milhões de dólares processaram o Citibank, indicando que mais 2 bancos devem ser responsabilizados.

Um homem que se autodenomina vítima de uma fraude amorosa através de criptomoedas, Michael Zidell, processou o East West Bank e o Cathay Bank no tribunal federal da Califórnia. Ele alega que esses bancos "fecharam os olhos" para suas obrigações, levando-o a depositar um total de quase 7 milhões de dólares na conta do golpista no East West Bank e mais de 9,7 milhões de dólares no Cathay Bank.

Zidell processou o Citibank anteriormente por não detectar sinais suspeitos em 12 transações totalizando cerca de 4 milhões de dólares. Na nova ação judicial, ele alega que os bancos facilitaram a fraude ao abrir contas e permitir transações suspeitas.

Ele também acusou esses bancos de "apoiar o abuso de idosos." Zidell exige compensação por danos e custos legais.