REGULAMENTAÇÃO | O Gabinete Económico e de Crime Organizado de Gana (EOCO) Obtém uma Licença Forense de Cripto

O Escritório de Crimes Econômicos e Organizados de Gana (EOCO) tornou-se a primeira agência estatal do país a obter uma licença de investigação forense em criptomoeda, sinalizando um grande avanço na capacidade do governo de combater crimes financeiros digitais.

A licença foi concedida através de uma parceria com a Academia Internacional Anti-Corrupção (IACA), uma instituição que apoia iniciativas anti-corrupção a nível global.

Um Novo Capítulo na Luta Contra o Crime Cripto

As novas capacidades da EOCO surgem em meio a um aumento no cibercrime e nos casos de fraude online em Gana envolvendo criptomoedas. De acordo com funcionários, a licença forense já permitiu à EOCO recuperar fundos relacionados a atividades criminosas envolvendo ativos virtuais – um sucesso raro em um espaço frequentemente afetado por desafios jurisdicionais e tecnológicos.

“Isto marca o início de novas capacidades e ferramentas na luta contra a fraude na internet,” disse Maame Yaa Tiwaa Addo-Danquah, Diretora Executiva da EOCO.

“Agora somos capazes de recuperar os proventos de crime transferidos através de criptomoeda, que antes era difícil de rastrear.”

A capacidade de recuperar e repatriar os fundos de volta para o país é notável.

Lembre-se de que o recente processo judicial apresentado pelo credor da FTX que gerencia os reembolsos para devedores de varejo da infame troca de criptomoedas FTX, disse que os devedores da Nigéria devem suportar atrasos, procedimentos judiciais complexos e potencialmente a perda permanente dos direitos de recuperação, demonstrando os desafios para a repatriação da recuperação de ativos digitais transfronteiriços.

Crescimento do Uso de Cripto, Crescimento do Risco

Gana tem visto um aumento na adoção de criptomoedas nos últimos anos, particularmente entre os jovens. Um relatório de 2022 da Chainalysis colocou Gana entre os 10 principais países africanos em termos de adoção de criptomoedas, impulsionado principalmente por remessas, negociação peer-to-peer e interesse em investimentos digitais.

Mas com esse crescimento surgiu uma onda de esquemas fraudulentos – frequentemente operados por sindicatos transnacionais que visam vítimas em toda a África Ocidental e além. Muitos desses golpes utilizam Bitcoin e stablecoins como ferramentas para lavar fundos ilícitos, tornando mais difícil para as autoridades rastrear.

A medida da EOCO faz parte de uma tendência mais ampla em África para equipar as agências de aplicação da lei com ferramentas de análise de blockchain e formação para rastrear transações de criptomoeda ilícitas.

• A EFCC da Nigéria (Comissão de Crimes Económicos e Financeiros)
• A FSCA da África do Sul, e
• Agência de Recuperação de Ativos do Quénia

aumentaram todos os esforços para combater fraudes relacionadas com criptomoedas nos últimos dois anos.

A Colaboração Internacional É Fundamental

Esta parceria com a EOCO é esperada para fornecer aos oficiais ganenses:

• A capacidade de rastrear transações
• Identificar carteiras ligadas a atividades criminosas, e
• Colaborar com bolsas de criptomoedas internacionais e redes blockchain.

A colaboração também visa apoiar a conformidade de Gana com os Padrões do Grupo de Ação Financeira (FATF) sobre Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (AML/CFT) – especificamente a 'Regra de Viagem', que exige que as entidades coletem e compartilhem informações identificativas sobre transações de criptomoeda.

O que vem a seguir?

A EOCO planeja expandir seus programas de treinamento para outros órgãos de aplicação da lei e reguladores de Gana, incluindo o Serviço de Polícia de Gana e o Centro de Inteligência Financeira do Banco de Gana. O objetivo é criar uma estratégia coordenada em todo o país para enfrentar o cibercrime e a fraude financeira envolvendo ativos virtuais.

À medida que o espaço cripto da África continua a crescer, a abordagem proativa de Gana pode servir como modelo para outros países da região. A capacidade de rastrear e recuperar ativos digitais roubados – anteriormente considerada quase impossível – pode mudar a narrativa em torno do crime cripto e da regulação no continente.

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