Guia de Antifraude Web3: Proteja a segurança do seu ativo digital
Na era próspera da economia digital, as criptomoedas e a tecnologia blockchain estão a desempenhar um papel cada vez mais importante no sistema financeiro global. No entanto, este campo repleto de inovações e oportunidades também apresenta diversas fraudes e ameaças à segurança. Para ajudar os usuários a reconhecer e evitar esses riscos potenciais, elaboramos este "Guia de Combate à Fraude Web3", que analisa em profundidade os métodos fraudulentos que os usuários de criptomoeda podem encontrar em diferentes estágios, acompanhados de casos reais para uma análise detalhada, com o objetivo de fornecer habilidades práticas de combate à fraude aos investidores.
Este guia discutirá seis grandes temas de forma progressiva: desde a identificação das fontes de informação até os erros na gestão de ativos, desde as armadilhas financeiras durante o processo de negociação até a pesca de dados, e ainda até o Crypto Drainer no final da cadeia de fraudes e as possíveis fraudes de negociação fora da bolsa ao retirar fundos, iremos revelar tudo.
Cuidado com fontes de informação não confiáveis
Muitos investidores entram em contacto com conceitos relacionados com criptomoedas pela primeira vez através de redes sociais, plataformas de mídia social ou comunidades online. Estas plataformas têm informações de qualidade variável, e mesmo investidores experientes precisam filtrar informações valiosas entre muito ruído e rumores, o que é ainda mais difícil para investidores iniciantes. Os criminosos frequentemente aproveitam essa barreira de informação para enganar usuários com falta de conhecimento relevante, utilizando métodos que incluem distorcer ou inventar fatos, roubar chaves de conta, obter permissões de conta de forma fraudulenta, entre outros.
Os investidores precisam estar atentos a métodos de fraude, como códigos QR de vídeos curtos, redes sociais e golpes emocionais, que parecem inofensivos, mas escondem riscos. Essas táticas geralmente exploram a curiosidade, a confiança e as necessidades emocionais das pessoas, levando os investidores a cair em armadilhas. Este guia irá ensiná-lo a reconhecer esses comportamentos fraudulentos e a evitar ser enganado desde o início.
Método correto de gestão de ativos
Ao contrário do sistema de contas centralizado das plataformas tradicionais Web2, a infraestrutura Web3, como as carteiras de criptomoedas, não armazena informações de identidade e permissões de conta dos usuários, nem possui funcionalidades comuns em software de internet tradicional, como cancelamento, troca de ligação ou recuperação de informações de identidade. Isso significa que os usuários de Web3 devem guardar suas chaves de endereço por conta própria; uma vez perdidas, perderão permanentemente o controle sobre sua identidade na cadeia, ou poderão ter seus ativos roubados devido a vazamentos.
Alguns criminosos aproveitam a falta de familiaridade dos investidores com as carteiras de blockchain para enganar as pessoas através de vários meios, obtendo palavras-chave, chaves privadas ou permissões de operação da carteira, e assim roubando ativos. Este guia revelará golpes comuns como aplicativos de carteira falsas para roubo de moeda, fraudes de assinatura múltipla, esquemas de autorização, fraudes de suporte ao cliente falso, e fraudes em manuais de carteiras de hardware.
Considerações ao negociar criptomoedas
Muitos investidores são facilmente atraídos por promessas de retornos extremamente altos, levando-os a acreditar que existem projetos de investimento no mercado de criptomoedas que oferecem retornos anuais sustentáveis superiores a 50%, ou que depositar stablecoins ociosas em um "mineração" pode garantir lucros estáveis. Essas ideias são frequentemente perigosas.
Este guia irá analisar os casos específicos de esquemas fraudulentos de investimentos em exchanges de alto rendimento, fraudes com a moeda Pixiu, esquemas de mineração falsos, atividades de blockchains de exchanges falsas, esquemas de saída de liquidez, entre outros, e a verdade por trás deles.
A ameaça de phishing
A phishing é uma forma de ataque que envolve o envio de informações enganosas para induzir os usuários a divulgarem informações sensíveis ou a realizarem operações maliciosas. Com o desenvolvimento da economia de criptomoedas, cada vez mais golpistas estão a direcionar os seus alvos para o setor das criptomoedas.
A intoxicação de endereço, tokens publicitários e informações falsas de devolução são três métodos comuns de fraude online direcionados a ativos digitais, e este guia discutirá isso em detalhes.
Crypto Drainer: Uma ameaça emergente
Drainer é um software malicioso projetado especificamente para esvaziar ilegalmente carteiras de criptomoedas. Este software é alugado pelos seus desenvolvedores, permitindo que qualquer pessoa pague para usar esta ferramenta maliciosa.
O Crypto Drainer realiza uma análise reversa de softwares de carteiras de criptomoedas populares, modificando códigos específicos para obter palavras-passe-alvo. Para ajudar os agentes a gerenciar um grande número de palavras-passe, será desenvolvido um painel de gestão especializado, permitindo que os agentes transfiram os fundos das vítimas ou endereços de vítimas com múltiplas assinaturas com um único clique.
Riscos nas Transações Off-chain
Em algumas regiões, a negociação de balcão (OTC) é a forma mais comum para investidores em criptomoedas converterem entre moeda fiduciária e criptomoeda. Esse tipo de negociação pode ocorrer em várias situações, como plataformas centralizadas, grupos online ou presencialmente, mas independentemente do cenário, as atividades OTC apresentam riscos de fraude, incluindo fraudes com moeda fiduciária, fraudes com fundos criptográficos e até ameaças à segurança pessoal.
Este guia lista algumas fraudes comuns, como fraudes de agentes de exchanges, fraudes em transações offline e fraudes de múltiplas assinaturas offline.
Conclusão
A indústria Web3 tem um alto nível de barreiras, que incluem a compreensão dos princípios técnicos, o uso de infraestruturas e a obtenção de informações precisas. Iniciantes que ignoram essas barreiras com uma confiança cega frequentemente caem em armadilhas. No final deste guia, listamos algumas recomendações de segurança, bem como as medidas que as vítimas devem tomar após sofrerem fraudes.
É importante enfatizar que a prevenção de fraudes é um processo contínuo. As táticas de fraude estão em constante evolução, por isso manter-se alerta e continuar a aprender é a chave para proteger-se. Encorajamos você a usar este guia como um ponto de partida, explorando e atualizando continuamente seu conhecimento para melhor proteger a segurança do ativo digital.
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NFTDreamer
· 2h atrás
Há muitos buracos, os idiotas apareceram para falar. Hoje há vinho, hoje estou bêbado.
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DaisyUnicorn
· 8h atrás
idiotas florescem mais um ano, ser feito de parvas de vez em quando também é uma forma de prática ah~
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PensionDestroyer
· 07-25 06:17
Armadilhas 6 não são tão boas quanto 0 armadilhas, qualquer um é confiável.
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LightningLady
· 07-25 06:17
Cuidado ao andar pelo mundo.
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ContractHunter
· 07-25 06:17
Vi uma vez, mais ou menos.
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GasFeeNightmare
· 07-25 06:17
Não se preocupe com tutoriais, a Carteira fria mantém a segurança.
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HodlNerd
· 07-25 06:13
estatisticamente falando, 97,3% das fraudes seguem padrões previsíveis de teoria dos jogos...
Guia de combate à fraude Web3: 6 grandes temas para proteger completamente a segurança do seu ativo digital
Guia de Antifraude Web3: Proteja a segurança do seu ativo digital
Na era próspera da economia digital, as criptomoedas e a tecnologia blockchain estão a desempenhar um papel cada vez mais importante no sistema financeiro global. No entanto, este campo repleto de inovações e oportunidades também apresenta diversas fraudes e ameaças à segurança. Para ajudar os usuários a reconhecer e evitar esses riscos potenciais, elaboramos este "Guia de Combate à Fraude Web3", que analisa em profundidade os métodos fraudulentos que os usuários de criptomoeda podem encontrar em diferentes estágios, acompanhados de casos reais para uma análise detalhada, com o objetivo de fornecer habilidades práticas de combate à fraude aos investidores.
Este guia discutirá seis grandes temas de forma progressiva: desde a identificação das fontes de informação até os erros na gestão de ativos, desde as armadilhas financeiras durante o processo de negociação até a pesca de dados, e ainda até o Crypto Drainer no final da cadeia de fraudes e as possíveis fraudes de negociação fora da bolsa ao retirar fundos, iremos revelar tudo.
Cuidado com fontes de informação não confiáveis
Muitos investidores entram em contacto com conceitos relacionados com criptomoedas pela primeira vez através de redes sociais, plataformas de mídia social ou comunidades online. Estas plataformas têm informações de qualidade variável, e mesmo investidores experientes precisam filtrar informações valiosas entre muito ruído e rumores, o que é ainda mais difícil para investidores iniciantes. Os criminosos frequentemente aproveitam essa barreira de informação para enganar usuários com falta de conhecimento relevante, utilizando métodos que incluem distorcer ou inventar fatos, roubar chaves de conta, obter permissões de conta de forma fraudulenta, entre outros.
Os investidores precisam estar atentos a métodos de fraude, como códigos QR de vídeos curtos, redes sociais e golpes emocionais, que parecem inofensivos, mas escondem riscos. Essas táticas geralmente exploram a curiosidade, a confiança e as necessidades emocionais das pessoas, levando os investidores a cair em armadilhas. Este guia irá ensiná-lo a reconhecer esses comportamentos fraudulentos e a evitar ser enganado desde o início.
Método correto de gestão de ativos
Ao contrário do sistema de contas centralizado das plataformas tradicionais Web2, a infraestrutura Web3, como as carteiras de criptomoedas, não armazena informações de identidade e permissões de conta dos usuários, nem possui funcionalidades comuns em software de internet tradicional, como cancelamento, troca de ligação ou recuperação de informações de identidade. Isso significa que os usuários de Web3 devem guardar suas chaves de endereço por conta própria; uma vez perdidas, perderão permanentemente o controle sobre sua identidade na cadeia, ou poderão ter seus ativos roubados devido a vazamentos.
Alguns criminosos aproveitam a falta de familiaridade dos investidores com as carteiras de blockchain para enganar as pessoas através de vários meios, obtendo palavras-chave, chaves privadas ou permissões de operação da carteira, e assim roubando ativos. Este guia revelará golpes comuns como aplicativos de carteira falsas para roubo de moeda, fraudes de assinatura múltipla, esquemas de autorização, fraudes de suporte ao cliente falso, e fraudes em manuais de carteiras de hardware.
Considerações ao negociar criptomoedas
Muitos investidores são facilmente atraídos por promessas de retornos extremamente altos, levando-os a acreditar que existem projetos de investimento no mercado de criptomoedas que oferecem retornos anuais sustentáveis superiores a 50%, ou que depositar stablecoins ociosas em um "mineração" pode garantir lucros estáveis. Essas ideias são frequentemente perigosas.
Este guia irá analisar os casos específicos de esquemas fraudulentos de investimentos em exchanges de alto rendimento, fraudes com a moeda Pixiu, esquemas de mineração falsos, atividades de blockchains de exchanges falsas, esquemas de saída de liquidez, entre outros, e a verdade por trás deles.
A ameaça de phishing
A phishing é uma forma de ataque que envolve o envio de informações enganosas para induzir os usuários a divulgarem informações sensíveis ou a realizarem operações maliciosas. Com o desenvolvimento da economia de criptomoedas, cada vez mais golpistas estão a direcionar os seus alvos para o setor das criptomoedas.
A intoxicação de endereço, tokens publicitários e informações falsas de devolução são três métodos comuns de fraude online direcionados a ativos digitais, e este guia discutirá isso em detalhes.
Crypto Drainer: Uma ameaça emergente
Drainer é um software malicioso projetado especificamente para esvaziar ilegalmente carteiras de criptomoedas. Este software é alugado pelos seus desenvolvedores, permitindo que qualquer pessoa pague para usar esta ferramenta maliciosa.
O Crypto Drainer realiza uma análise reversa de softwares de carteiras de criptomoedas populares, modificando códigos específicos para obter palavras-passe-alvo. Para ajudar os agentes a gerenciar um grande número de palavras-passe, será desenvolvido um painel de gestão especializado, permitindo que os agentes transfiram os fundos das vítimas ou endereços de vítimas com múltiplas assinaturas com um único clique.
Riscos nas Transações Off-chain
Em algumas regiões, a negociação de balcão (OTC) é a forma mais comum para investidores em criptomoedas converterem entre moeda fiduciária e criptomoeda. Esse tipo de negociação pode ocorrer em várias situações, como plataformas centralizadas, grupos online ou presencialmente, mas independentemente do cenário, as atividades OTC apresentam riscos de fraude, incluindo fraudes com moeda fiduciária, fraudes com fundos criptográficos e até ameaças à segurança pessoal.
Este guia lista algumas fraudes comuns, como fraudes de agentes de exchanges, fraudes em transações offline e fraudes de múltiplas assinaturas offline.
Conclusão
A indústria Web3 tem um alto nível de barreiras, que incluem a compreensão dos princípios técnicos, o uso de infraestruturas e a obtenção de informações precisas. Iniciantes que ignoram essas barreiras com uma confiança cega frequentemente caem em armadilhas. No final deste guia, listamos algumas recomendações de segurança, bem como as medidas que as vítimas devem tomar após sofrerem fraudes.
É importante enfatizar que a prevenção de fraudes é um processo contínuo. As táticas de fraude estão em constante evolução, por isso manter-se alerta e continuar a aprender é a chave para proteger-se. Encorajamos você a usar este guia como um ponto de partida, explorando e atualizando continuamente seu conhecimento para melhor proteger a segurança do ativo digital.