O caso do clube 88 explodiu no mundo crypto! A bomba USB pode destruir evidências ao ser conectada ao computador. O CEO e COO da Bitgin, irmão e irmã, são acusados de lavagem de dinheiro no valor de 240 bilhões.
No ano passado, o caso 88 Guild Hall Lavagem de dinheiro, que causou um alto grau de impacto na sociedade taiwanesa, fez novos desenvolvimentos, e os promotores supostamente indiciaram um total de 27 pessoas, incluindo Li Jinkuan, o chefe de Yangsheng, e Xu Chenxiang, o chefe da empresa de humor, incluindo Zhang Yuting Jasmine, diretor de operações da corretora de criptomoedas de Taiwan "Bitgin" registrada como After All Technology, o CEO Zhang Hanlin (irmão mais velho de Zhang Yuting) e apelidado de "Big Brother Liu" Afinal, o principal acionista Liu Yusen. (Sinopse: 88 Guild Hall 10 bilhões Lavagem de dinheiro case" Bitgin alertou os pares de câmbio "OTC comprar USDT absolutamente ter cuidado") (Suplemento de antecedentes: Guo Zhemin, chefe do 88 Guild Hall, esteve envolvido em subornar os promotores e a polícia para assinar "nenhuma lei", e quase 200 milhões de USDT ainda estão detidos) No ano passado, o "caso Lavagem de dinheiro", que causou um alto grau de sofrimento na sociedade taiwanesa, fez novos progressos, de acordo com a United News Network, O Ministério Público do Distrito de Taipé investigou o caso de Lavagem de dinheiro, o chefe do Edifício Ruisen Silver em conjunto com Guo Zhemin, o principal suspeito do "Caso 88 Guild Hall", e descobriu que Tu Chengwen estabeleceu a empresa de pagamento terceirizada "Grupo Yangsheng" para fornecer serviços de Lavagem de dinheiro coletados por fluxo de caixa para mais de 200 operadores de jogos online ou câmbio clandestino, e o montante de Lavagem de dinheiro chegou a 240 bilhões de yuans. Os produtos do crime ascenderam a 3,3 mil milhões de dólares. Ontem, o Ministério Público acusou Li Jinkuan, o chefe de Yangsheng, e Xu Yixiang, o chefe da empresa de humor, das acusações de organização e lavagem de dinheiro, um total de 27 pessoas, e pediu ao tribunal para impor penas mais pesadas; Tu Chengwen foi procurado para fugir durante a investigação e ainda não foi processado. Não só isso, mas o mesmo caso também processou o diretor de operações "After All Bitgin" da Criptomoedaexchange, Zhang Yuting Jasmine, o CEO Zhang Hanlin (irmão de Zhang Yuting) e Liu Yusen, um grande acionista apelidado de "Big Brother Liu". Além disso, todo o caso também apreendeu mais de 300 milhões de yuans de imóveis sob o nome da empresa de humor Conta, e congelou quase 200 milhões de yuans de fundos de Conta de Yangsheng e afinal. Afinal, Bitgin ajudou a lidar com o fluxo de moedas em violação da Lei de Prevenção de Lavagem de dinheiro De acordo com o conteúdo da acusação, a empresa de pagamento terceirizada Yangsheng forneceu uma variedade de fundos de jogos dentro e fora da plataforma de 2020 a 2023, e pegou uma taxa de processamento que variou de 4 a 7 milésimos dela, e depois levou o dinheiro para o reduto de Lavagem de dinheiro, incluindo o Ruisen Silver Building, e finalmente retirou dinheiro em nome da "White Hand Association", "Animal Protection Association" e "Fitness Association" para criar um ponto de interrupção do fluxo de ouro. Entre eles, porque o Grupo Yangsheng lida com um grande número de necessidades de USDT todos os dias, Tu Chengwen encontrou Liu Yusen para ajudar, conheceu Zhang Yuting e estabeleceu a "Bitginexchange" em 2021 com a empresa, afinal, Zhang Yuting como diretor de operações e introduziu Zhang Hanlin como CEO, e o salário foi pago por Tu Chengwen. A acusação também apontou que Zhang Yuting criou o "grupo USDT" do Telegram para realizar ligações de negociação virtual da Moeda, ajudou o Grupo Yangsheng a lidar com o fluxo de moedas e solicitou a Carteira "TMe8" para o Grupo Yangsheng usar, formando assim um ciclo de lavagem de dinheiro, disfarçando fluxos ilegais de ouro e destinos como jogos online ou câmbio clandestino, envolvendo violações da lei de prevenção de lavagem de dinheiro. Yangsheng também é a primeira operadora de pagamento terceirizada a ser cancelada pelo Departamento Digital. Além disso, especialistas do setor não identificados mencionaram em entrevistas e mudanças de áreas que, afinal, há muito tempo há rumores de que o Exchange está na mira dos promotores por envolver vários casos, e os promotores também estão esperando que as principais provas sejam coletadas, e no processo do gabinete de baixa investigação do Ministério Público, eles testemunharam sua participação na declaração anti-lavagem de dinheiro e no sindicato VASP, o que surpreendeu os promotores, e agora a acusação também responde à possibilidade real da notícia. FSC anuncia plataforma de moeda virtual e negócios de negociação que concluíram a declaração de conformidade com a Lei de Prevenção de Lavagem de dinheiro Por outro lado, quando o procurador fez buscas no Edifício Ruisen Silver, também encontrou um USB com a aparência de "conta interna", mas na verdade, este pen drive é uma "bomba USB", que é um dispositivo que pode causar danos ao circuito do computador, se o computador estiver ligado, o registo eletromagnético do serviço público será destruído, mas, felizmente, a task force encontrou a tempo e não caiu na "auditoria" "Armadilhas. Relatórios relacionados 88 Guild Hall 10 bilhões Lavagem de dinheiro caso "Taiwan exchangeCOO" também está detido! Moeda virtual? Guo Zhemin, o chefe do 88 Guild Hall, esteve envolvido em subornar os promotores e a polícia para assinar a "não lei", e quase 200 milhões de dólares ainda foram apreendidos 88 Guild Hall 10 bilhões Lavagem de dinheiro caso CEO: 2022 interrompeu a cooperação e relatou registros de transações; Não participe da preparação da guilda VASP por enquanto 〈O caso do salão da guilda 88 explodiu para cripto mundo! Afinal, o CEO e o irmão e irmã chefe da Bitgin foram processados por supostamente 240 bilhões de Lavagem de dinheiro" Este artigo foi publicado pela primeira vez no "Dynamic Trend - The Most Influential Bloco Chain News Media" da BlockTempo.
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O caso do clube 88 explodiu no mundo crypto! A bomba USB pode destruir evidências ao ser conectada ao computador. O CEO e COO da Bitgin, irmão e irmã, são acusados de lavagem de dinheiro no valor de 240 bilhões.
No ano passado, o caso 88 Guild Hall Lavagem de dinheiro, que causou um alto grau de impacto na sociedade taiwanesa, fez novos desenvolvimentos, e os promotores supostamente indiciaram um total de 27 pessoas, incluindo Li Jinkuan, o chefe de Yangsheng, e Xu Chenxiang, o chefe da empresa de humor, incluindo Zhang Yuting Jasmine, diretor de operações da corretora de criptomoedas de Taiwan "Bitgin" registrada como After All Technology, o CEO Zhang Hanlin (irmão mais velho de Zhang Yuting) e apelidado de "Big Brother Liu" Afinal, o principal acionista Liu Yusen. (Sinopse: 88 Guild Hall 10 bilhões Lavagem de dinheiro case" Bitgin alertou os pares de câmbio "OTC comprar USDT absolutamente ter cuidado") (Suplemento de antecedentes: Guo Zhemin, chefe do 88 Guild Hall, esteve envolvido em subornar os promotores e a polícia para assinar "nenhuma lei", e quase 200 milhões de USDT ainda estão detidos) No ano passado, o "caso Lavagem de dinheiro", que causou um alto grau de sofrimento na sociedade taiwanesa, fez novos progressos, de acordo com a United News Network, O Ministério Público do Distrito de Taipé investigou o caso de Lavagem de dinheiro, o chefe do Edifício Ruisen Silver em conjunto com Guo Zhemin, o principal suspeito do "Caso 88 Guild Hall", e descobriu que Tu Chengwen estabeleceu a empresa de pagamento terceirizada "Grupo Yangsheng" para fornecer serviços de Lavagem de dinheiro coletados por fluxo de caixa para mais de 200 operadores de jogos online ou câmbio clandestino, e o montante de Lavagem de dinheiro chegou a 240 bilhões de yuans. Os produtos do crime ascenderam a 3,3 mil milhões de dólares. Ontem, o Ministério Público acusou Li Jinkuan, o chefe de Yangsheng, e Xu Yixiang, o chefe da empresa de humor, das acusações de organização e lavagem de dinheiro, um total de 27 pessoas, e pediu ao tribunal para impor penas mais pesadas; Tu Chengwen foi procurado para fugir durante a investigação e ainda não foi processado. Não só isso, mas o mesmo caso também processou o diretor de operações "After All Bitgin" da Criptomoedaexchange, Zhang Yuting Jasmine, o CEO Zhang Hanlin (irmão de Zhang Yuting) e Liu Yusen, um grande acionista apelidado de "Big Brother Liu". Além disso, todo o caso também apreendeu mais de 300 milhões de yuans de imóveis sob o nome da empresa de humor Conta, e congelou quase 200 milhões de yuans de fundos de Conta de Yangsheng e afinal. Afinal, Bitgin ajudou a lidar com o fluxo de moedas em violação da Lei de Prevenção de Lavagem de dinheiro De acordo com o conteúdo da acusação, a empresa de pagamento terceirizada Yangsheng forneceu uma variedade de fundos de jogos dentro e fora da plataforma de 2020 a 2023, e pegou uma taxa de processamento que variou de 4 a 7 milésimos dela, e depois levou o dinheiro para o reduto de Lavagem de dinheiro, incluindo o Ruisen Silver Building, e finalmente retirou dinheiro em nome da "White Hand Association", "Animal Protection Association" e "Fitness Association" para criar um ponto de interrupção do fluxo de ouro. Entre eles, porque o Grupo Yangsheng lida com um grande número de necessidades de USDT todos os dias, Tu Chengwen encontrou Liu Yusen para ajudar, conheceu Zhang Yuting e estabeleceu a "Bitginexchange" em 2021 com a empresa, afinal, Zhang Yuting como diretor de operações e introduziu Zhang Hanlin como CEO, e o salário foi pago por Tu Chengwen. A acusação também apontou que Zhang Yuting criou o "grupo USDT" do Telegram para realizar ligações de negociação virtual da Moeda, ajudou o Grupo Yangsheng a lidar com o fluxo de moedas e solicitou a Carteira "TMe8" para o Grupo Yangsheng usar, formando assim um ciclo de lavagem de dinheiro, disfarçando fluxos ilegais de ouro e destinos como jogos online ou câmbio clandestino, envolvendo violações da lei de prevenção de lavagem de dinheiro. Yangsheng também é a primeira operadora de pagamento terceirizada a ser cancelada pelo Departamento Digital. Além disso, especialistas do setor não identificados mencionaram em entrevistas e mudanças de áreas que, afinal, há muito tempo há rumores de que o Exchange está na mira dos promotores por envolver vários casos, e os promotores também estão esperando que as principais provas sejam coletadas, e no processo do gabinete de baixa investigação do Ministério Público, eles testemunharam sua participação na declaração anti-lavagem de dinheiro e no sindicato VASP, o que surpreendeu os promotores, e agora a acusação também responde à possibilidade real da notícia. FSC anuncia plataforma de moeda virtual e negócios de negociação que concluíram a declaração de conformidade com a Lei de Prevenção de Lavagem de dinheiro Por outro lado, quando o procurador fez buscas no Edifício Ruisen Silver, também encontrou um USB com a aparência de "conta interna", mas na verdade, este pen drive é uma "bomba USB", que é um dispositivo que pode causar danos ao circuito do computador, se o computador estiver ligado, o registo eletromagnético do serviço público será destruído, mas, felizmente, a task force encontrou a tempo e não caiu na "auditoria" "Armadilhas. Relatórios relacionados 88 Guild Hall 10 bilhões Lavagem de dinheiro caso "Taiwan exchangeCOO" também está detido! Moeda virtual? Guo Zhemin, o chefe do 88 Guild Hall, esteve envolvido em subornar os promotores e a polícia para assinar a "não lei", e quase 200 milhões de dólares ainda foram apreendidos 88 Guild Hall 10 bilhões Lavagem de dinheiro caso CEO: 2022 interrompeu a cooperação e relatou registros de transações; Não participe da preparação da guilda VASP por enquanto 〈O caso do salão da guilda 88 explodiu para cripto mundo! Afinal, o CEO e o irmão e irmã chefe da Bitgin foram processados por supostamente 240 bilhões de Lavagem de dinheiro" Este artigo foi publicado pela primeira vez no "Dynamic Trend - The Most Influential Bloco Chain News Media" da BlockTempo.