Американские прокуроры объявили о крупнейшей в истории операции по изъятию криптоактивов, сумма изъятия составила 225 миллионов долларов.

Gate News bot сообщает, согласно известному финансовому блогу ZeroHedge, временный прокурор США в округе Колумбия Жанин Пирро (Jeanine Pirro) заявила, что её офис изъял более 225,3 миллиона долларов в криптоактивах, которые связаны с огромной международной схемой мошенничества и отмывания денег, обманувшей сотни жертв через онлайн-инвестиционные мошенничества.

Цель данной акции заключается в борьбе с доходами от масштабных международных мошеннических действий, связанных с торговлей людьми, имеющими отношение к организованным преступным группировкам и действующим в местах мошенничества в Юго-Восточной Азии.

Агент Шон Брадстрит из полевого офиса Секретной службы США в Сан-Франциско сообщил, что изъятый объект стоимостью 225,3 миллиона долларов в настоящее время хранится Управлением маршалов США и является "самым крупным изъятием криптоактивов в истории Секретной службы США".

Согласно иску, Секретная служба США и Федеральное бюро расследований использовали анализ блокчейна для отслеживания сложной сети отмывания денег, которая включает более 144 учетных записей криптоактивов, 263000 транзакций и более 3 миллиардов долларов в цифровых валютах.

Средства передаются через многоуровневые посредники для сокрытия их источника, имеются доказательства того, что эти средства поступают из мошеннических центров, использующих торговлю рабочей силой.

Эти мошенничества обычно связаны с преступниками, которые обманывают жертв, заставляя их переводить деньги для так называемых инвестиций, обычно в форме криптоактивов, но в конечном итоге это мошенничество.

Одним из примечательных случаев, упомянутых в иске, является то, что генеральный директор банка в штате Канзас был убеждён мошенниками перевести 47 миллионов долларов из банка через схему с криптоактивами, инвестировав в поддельную платформу, после чего преступники обманули его и присвоили выведенные средства.

В другом случае жертва из Техаса была убеждена инвестировать в платформу и потеряла 7 миллионов долларов, но когда она попыталась вывести средства, она поняла, что это мошенническая платформа. Более 430 человек стали жертвами мошеннических действий, подробно описанных в жалобах.