UNODC выпустила отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: Криптоактивы становятся инструментом преступности, всем сторонам необходимо укреплять международное сотрудничество
В апреле 2025 года Управление ООН по наркотикам и преступности (далее "UNODC") опубликовало отчет под названием "Глобальное влияние центров мошенничества в Юго-Восточной Азии, подпольных денежных систем и незаконных сетевых рынков" [1]. В отчете системно анализируются новые формы транснациональной организованной преступности в регионе Юго-Восточной Азии, с особым акцентом на центры интернет-мошенничества, которые интегрируют сети отмывания денег подпольных денежных систем и платформы незаконных сетевых рынков, создавая новую цифровую преступную экосистему.
Вскоре после публикации доклада 5 мая 2025 года Министерство финансов США [2] объявило о введении санкций против Каренской национальной армии (КНА) Бирмы, ее лидеров и родственников как крупной транснациональной преступной организации, которая руководит и способствует онлайн-мошенничеству, торговле людьми и трансграничному отмыванию денег. Контролируемая КНА приграничная территория Мьянмы и Таиланда стала домом для нескольких мошеннических синдикатов, а ее сговор с военными Мьянмы позволил ей арендовать землю в больших масштабах на территории, контролируемой боевиками, обеспечить электричество и услуги безопасности, а также поддерживать повседневную деятельность мошеннического парка. 1 мая 2025 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США также [3] включила Huione Group в список основных объектов для борьбы с отмыванием денег, указав, что она является ключевым каналом для северокорейских хакерских групп и мошеннических групп Юго-Восточной Азии для отмывания доходов от преступлений с виртуальными активами, включая различные мошенничества с инвестициями в виртуальные активы, такие как «тарелки для убийства свиней».
В отчете отмечается, что по мере того, как рынок синтетических наркотиков в Юго-Восточной Азии становится насыщенным, преступные синдикаты быстро трансформируются, чтобы получать прибыль за счет мошенничества, отмывания денег, торговли данными и торговли людьми, а также создают трансграничный, высокочастотный и недорогой черный рынок через онлайн-гемблинг, поставщиков услуг виртуальных активов, подпольный рынок Telegram и криптовалютные платежные сети. Эта тенденция первоначально прорвалась в субрегионе Меконга (Мьянма, Лаос, Камбоджа) и быстро распространилась на регионы со слабым регулированием, такие как Южная Азия, Африка и Латинская Америка, сформировав явный «серый выход».
UNODC предупреждает, что данный тип преступной модели обладает высокой систематизацией, профессионализмом и глобальными характеристиками, и зависим от новых технологий, которые постоянно эволюционируют, что стало важной слепой зоной в международном управлении безопасностью. Столкнувшись с продолжающейся угрозой, отчет призывает правительства стран немедленно усилить контроль за виртуальными активами и незаконными финансовыми каналами, содействовать обмену цепочечной информации и созданию механизмов транснационального сотрудничества между правоохранительными органами, а также создать более эффективные системы борьбы с отмыванием денег и мошенничеством для сдерживания этого быстро развивающегося глобального риска безопасности.
В данной статье будет проведен анализ по следующим четырем направлениям: криминальная экосистема Юго-Восточной Азии, глобальная экспансия за пределами Юго-Восточной Азии, новые незаконные сетевые рынки и услуги по отмыванию денег, а также транснациональные преступные сети и сотрудничество глобальных правоохранительных органов.
Юго-Восточная Азия постепенно становится ядром преступной экосистемы
В связи с быстрым расширением индустрии киберпреступности в Юго-Восточной Азии регион превращается в ключевой центр глобальной криминальной экосистемы, где преступные группировки используют в своих интересах слабое управление в регионе, простоту трансграничного сотрудничества и технологическую уязвимость для создания высокоорганизованных, индустриальных преступных сетей. От Мьявадди в Мьянме до Сиануквиля в Камбодже мошеннические центры не только крупны, но и развиваются, используя новейшие технологии, чтобы уклоняться от репрессий и получать дешевую рабочую силу за счет торговли людьми.
Высокая ликвидность и адаптивность
Киберпреступные синдикаты Юго-Восточной Азии очень мобильны и легко адаптируются, способны быстро перемещать свою деятельность в ответ на давление правоохранительных органов, политическую ситуацию или геополитические условия. Например, после того, как в Камбодже запретили онлайн-гемблинг, большое количество мошеннических банд переехало в особые экономические зоны, такие как штат Шан в Мьянме и Золотой треугольник в Лаосе, а затем переехало на Филиппины, в Индонезию и другие места из-за войны в Мьянме и региональных совместных правоохранительных органов, сформировав круговой тренд «подавление-перевод-возвращение». Эти банды маскируются под традиционные заведения, такие как казино, приграничные особые экономические зоны и курорты, в то же время «погружаясь» в более отдаленные сельские районы и приграничные районы, где правоохранительные органы слабы, чтобы избежать концентрированных репрессий. Кроме того, организационная структура становится все более «сотовой», а точки мошенничества разбросаны по жилым домам, домам и даже аутсорсинговым компаниям, демонстрируя сильную устойчивость к выживанию и возможности передислокации.
Системная эволюция цепочки мошенничества
Мошеннические синдикаты больше не являются разрозненными бандами, а создали «вертикально интегрированную преступную производственную цепочку» от сбора данных, совершения мошенничества до отмывания денег и вывода средств. upstream полагается на такие платформы, как Telegram, для получения глобальных данных о жертвах; Midstream осуществлял мошенничество с помощью «убийства свиней», «ложных правоохранительных органов» и «поощрения инвестиций»; Нижестоящие банки полагаются на подпольные банки, внебиржевые транзакции и платежи в стейблкоинах (например, USDT) для завершения отмывания средств и трансграничных переводов. По данным УНП ООН, в 2023 году мошенничество с криптовалютой нанесло экономический ущерб только в Соединенных Штатах на сумму более 5,6 миллиарда долларов, причем примерно 4,4 миллиарда долларов были связаны с так называемыми аферами «убийства свиней», которые наиболее распространены в Юго-Восточной Азии. Масштабы мошеннических доходов достигли «промышленного уровня», формируя устойчивый замкнутый цикл прибыли, привлекая к участию в нем все больше транснациональных преступных сил.
Торговля людьми и черный рынок труда
Расширение индустрии мошенничества сопровождалось систематической торговлей людьми и принудительным трудом. В парке мошенников работают люди из более чем 50 стран мира, особенно молодые люди из Китая, Вьетнама, Индии, Африки и других мест, которых часто обманом заставляют въезжать в страну из-за фиктивного найма на «высокооплачиваемые клиентские должности» или «технические должности», а их паспорта конфискуются, жестоко контролируются и даже многократно перепродаются. В начале 2025 года только в штате Кайин в Мьянме будет репатриировано более 1000 иностранных жертв. Эта модель «мошенническая экономика + современное рабство» – это уже не изолированное явление, а метод поддержки человека, который проходит через всю производственную цепочку, принося серьезные гуманитарные кризисы и дипломатические вызовы.
Цифровизация и экосистема преступных технологий продолжают эволюционировать
Мошенническая группировка обладает сильной технической адаптивностью, постоянно совершенствует антиследственные методы и выстраивает криминальную экологию «техническая независимость + информационный черный ящик». С одной стороны, они обычно развертывают инфраструктуру, такую как спутниковая связь Starlink, частные электросети и интранет-системы, которые отделены от локального управления связью и достигают «автономного выживания». С другой стороны, большое количество зашифрованных коммуникаций (например, группы со сквозным шифрованием Telegram), контент, созданный искусственным интеллектом (дипфейки, виртуальные якоря), автоматизированные фишинговые скрипты и т. д. используются для повышения эффективности и маскировки мошенничества. Некоторые организации также запустили платформу «Fraud-as-a-Service» ( Scam-as-a-Service) для предоставления технических шаблонов и поддержки данных для других банд, а также для продвижения продукции и сервитизации преступной деятельности. Эта развивающаяся модель, основанная на технологиях, резко подрывает эффективность традиционных методов правоохранительной деятельности.
 Глобальная экспансия за пределами Юго-Восточной Азии
Преступные группы Юго-Восточной Азии больше не ограничиваются местным уровнем, а расширяются на глобальном уровне, создавая новые операционные базы в других регионах Азии, Африки, Южной Америки, на Ближнем Востоке и даже в Европе. Это расширение не только усложняет работу правоохранительных органов, но и делает мошенничество, отмывание денег и другие преступные действия более международными. Преступные группы используют местные пробелы в регулировании, коррупционные проблемы и слабые места финансовой системы, быстро проникая на новые рынки.
Азия
Тайвань: стал центром разработки технологий мошенничества, некоторые преступные группы открывают компании по производству «белых марок» азартного ПО на Тайване, чтобы предоставлять техническую поддержку центрам мошенничества в Юго-Восточной Азии.
Гонконг и Макао: хабы для подпольных денег, содействующие трансакциям капитала через границу, некоторые казино-агенты участвуют в отмывании денег (например, дело группы Sun City).
Япония: в 2024 году убытки от интернет-мошенничества вырастут на 50%, некоторые случаи связаны с мошенническими центрами в Юго-Восточной Азии.
Южная Корея: рост криптовалютных мошенничеств, преступные группы используют стабильные монеты на корейскую вону (например, привязанный к KRW USDT) для отмывания денег.
Индия: Граждане были проданы в центры мошенничества в Мьянме и Камбодже, в 2025 году правительство Индии спасло более 550 человек.
• Пакистан и Бангладеш: стали источником мошеннической рабочей силы, некоторых жертв заманили в Дубай и перепродали в Юго-Восточную Азию.
Африка
Нигерия: Нигерия стала важной целью для азиатских мошеннических сетей, стремящихся диверсифицировать свою деятельность в Африке. В 2024 году в Нигерии была раскрыта крупная мошенническая группа, арестовано 148 граждан Китая и 40 граждан Филиппин, связанных с мошенничеством в сфере криптовалют.
Замбия: в апреле 2024 года в Замбии был раскрыт мошеннический синдикат, арестованы 77 подозреваемых, среди которых 22 китайских мошенника, приговоренных к максимальному сроку в 11 лет лишения свободы.
Ангола: в конце 2024 года в Анголе была проведена масштабная операция, в ходе которой десятки граждан Китая были задержаны по подозрению в участии в онлайн-азартных играх, мошенничестве и киберпреступности.
Южная Америка
Бразилия: в 2025 году принят законопроект о легализации онлайн-азартных игр, но преступные группировки по-прежнему используют нерегулируемые платформы для отмывания денег.
Мексика: наркокартели отмывают деньги через азиатские подпольные обменные пункты, взимая комиссии от 0% до 6%, чтобы привлечь клиентов.
Ближний Восток
Дубай: стал мировым центром отмывания денег. Главный обвиняемый в деле о отмывании 3 миллиарда долларов в Сингапуре купил роскошный дом в Дубае, используя фирмочки-обманки для перевода средств. Мошенническая группа открыла «центр по найму» в Дубае, чтобы заманить рабочих в Юго-Восточную Азию.
Турция: некоторые китайские мошенники получают турецкие паспорта через инвестиционные программы гражданства, избегая международного розыска.
Европа
Великобритания: Лондонская недвижимость стала инструментом отмывания денег, часть средств поступила от мошеннических доходов из Юго-Восточной Азии.
Грузия: в городе Батуми появился центр мошенничества «Маленькая Юго-Восточная Азия», преступная группа использует казино и футбольные клубы для отмывания денег.
Новые незаконные онлайн-рынки и услуги по отмыванию денег
По мере того, как традиционные преступные методы пресекаются, преступные синдикаты Юго-Восточной Азии обращаются к более скрытым и эффективным незаконным онлайн-рынкам и услугам по отмыванию денег. Эти новые платформы обычно интегрируют криптовалютные сервисы, анонимные платежные инструменты и подпольные банковские системы для предоставления наборов для мошенничества, украденных данных, программного обеспечения для дипфейков с искусственным интеллектом преступным организациям, таким как мошеннические синдикаты, торговцы людьми, наркоторговцы и многое другое, а также для быстрого потока средств через криптовалюту, подпольные банки и черный рынок Telegram, что делает их беспрецедентной проблемой для правоохранительных органов по всему миру.
Телеграмм черный рынок
Преступники в Юго-Восточной Азии все более глобализируют спектр услуг, предлагаемых на многочисленных незаконных онлайн-рынках и форумах на базе Telegram. В отличие от этого, темная сеть требует определенных профессиональных знаний, не обеспечивает интерактивности в реальном времени и имеет высокие технические барьеры; в то время как Telegram благодаря своей доступности, ориентированности на мобильные устройства, мощным функциям шифрования, способности к мгновенному обмену сообщениями и автоматизации через ботов делает мошенничество в Юго-Восточной Азии более легким и позволяет преступникам масштабировать свои действия.
В последние годы некоторые из самых мощных и влиятельных преступных сетей в этом регионе контролируют несколько платформ на основе Telegram, которые стали основными местами сбора, связи и ведения бизнеса для различных местных преступников и поставщиков услуг. Эти незаконные рынки часто связаны с криптовалютными биржами, контролируемыми тем же организациями, на платформах которых сосредоточены множество продавцов, специализирующихся на продаже украденных данных, хакерских инструментов, вредоносного ПО, а также различных услуг подземных банков, отмывания денег и киберпреступности, в то время как другие преступники — особенно занимающиеся интернет-мошенничеством — используют эти услуги для получения прибыли.
![UNODC опубликовал отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: криптовалюты становятся инструментом преступления, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество]###https://img.gateio.im/social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481(
Полная гарантия света
Fully Light Guarantee, как ранняя платформа для незаконного рынка в Юго-Восточной Азии, была основана и управляется семьей Лю, контролируемой пограничной армией Гокан, в штате Шан, Мьянма. В пиковые моменты она привлекала более 350 000 пользователей. Эта платформа обслуживала не только центры мошенничества в регионах Гокан и Мяоуады, но также выступала в качестве торговой площадки для торговли людьми, рекрутинга посредников, неформального транснационального отмывания денег и технической поддержки "черной" экономики. Ее работа зависит от сотен открытых и закрытых групп, охватывающих полный спектр услуг, от поставки основных инструментов до отмывания средств.
Несмотря на то, что в 2024 году пограничники Коканга были свергнуты, примерно в то же время, когда их арестовали, в регионе появилось большое количество развивающихся рынков, которые поддерживались другими преступными группировками и приняли аналогичные «системы гарантий». Эти новые платформы, которые быстро поглотили ресурсы пострадавшего бизнеса, продолжают расширяться и развиваться, и продолжают представлять угрозу целостности финансовой системы, региональной стабильности и международной безопасности.
![UNODC выпустила отчет о мошенничестве в регионе Юго-Восточной Азии: криптовалюта становится инструментом преступности, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img.gateio.im/social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f(
Гарантия Huione
За последний год Huione Guarantee стала одним из крупнейших незаконных онлайн-торговых рынков в мире по количеству пользователей и объемам торгов, являясь ключевой инфраструктурой для расширения экосистемы сетевого мошенничества в Юго-Восточной Азии. Платформа имеет штаб-квартиру в Пномпене, Камбоджа, и в основном использует китайский язык. На момент написания этой статьи количество пользователей превысило 970 000, а количество интернет-поставщиков исчисляется тысячами. Компания связана с дочерними предприятиями, зарегистрированными в таких странах, как Канада, Польша, Гонконг и Сингапур, и в настоящее время имеет действующие зарегистрированные товарные знаки в США и других странах.
![UNODC выпустил отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: криптовалюта становится инструментом преступления, все стороны должны усилить международное сотрудничество])https://img.gateio.im/social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54(
С 2021 года Huione Guarantee обработала криптовалютные транзакции на десятки миллиардов долларов, а ончейн-анализ показывает, что платформа стала универсальным магазином для преступников, чтобы получить доступ к технологиям, инфраструктуре, данным и другим ресурсам, необходимым для кибермошенничества, киберпреступности, масштабного отмывания денег и уклонения от санкций. По оценкам некоторых экспертов, криптовалютные кошельки, которыми пользуется Huione Guarantee и ее поставщики, за последние четыре года получили не менее $24 млрд притока. Правоохранительные органы и исследователи блокчейна сообщают о четкой связи между рынком и преступными синдикатами, которые действуют против жертв по всему миру.
![UNODC опубликовал отчет о мошенничестве в регионе Юго-Восточной Азии: криптовалюты стали инструментом преступности, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img.gateio.im/social/moments-c5e16c0ed68fa75cf0e2f6e7cd18b0e2(
Huione также запустила свои собственные продукты, связанные с криптовалютой, в том числе криптовалютную биржу, интегрированную с криптовалютой платформу для онлайн-гемблинга, блокчейн-сеть Xone Chain и самостоятельно выпущенный стейблкоин, обеспеченный долларами США. Стейблкоин утверждает, что он «не ограничен традиционными регуляторами» и направлен на то, чтобы «избежать ограничений на заморозку и перевод, характерных для традиционных цифровых валют». В феврале 2025 года группа объявила о запуске карты Huione Visa и сообщила, что вкладывает значительные средства в другие крупные незаконные онлайн-рынки, социальные сети и платформы для обмена сообщениями, а также в профессиональные услуги по отмыванию денег, включая приобретение 30% доли в Tudao Guarantee в декабре 2024 года. Эта серия действий подчеркивает, что Huione, возможно, готовится к будущему ограничению использования основными платформами.
Huione и Fully Light не только совместно разрабатывают и эксплуатируют платформы, но и отражают незаконную бизнес-модель, которая постоянно тиражируется - то есть, с гарантиями на основе платформы в качестве ядра, традиционные транзакции черного рынка "финтехизируются" и "трансгранично корпоратизируются", образуя подпольную сетевую экономическую систему, базирующуюся в Юго-Восточной Азии и распространяющуюся по всему миру. По мере того, как страны усиливают регулирование и правоприменение, такие платформы демонстрируют тенденцию развития зарубежных переводов, диверсификации финансовых продуктов и интеллектуальных технических инструментов, что серьезно нарушает прозрачность транзакций в сети и подрывает доверительную основу глобальной экосистемы криптоактивов.
) Транснациональная преступная сеть и глобальное сотрудничество правоохранительных органов
В Юго-Восточной Азии некоторые транснациональные преступные группировки используют сложные бизнес-структуры для сокрытия незаконной деятельности, особенно в области отмывания денег и кибермошенничества. Например, дело об отмывании многомиллиардных денег в Сингапуре в 2023 году выявило обширную трансграничную, многонациональную сеть организованной преступности с криптоактивами. Хотя большинство подозреваемых по этому делу родились в Китае, они получили паспорта многих стран по программам гражданства за инвестиции в Камбодже, на Кипре, в Турции и других странах, а также создали компании, банковские счета и дорогостоящую недвижимость в Юго-Восточной Азии и за рубежом, чтобы скрыть незаконные доходы, такие как телекоммуникационное мошенничество и незаконные азартные игры в Интернете. Благодаря гибкому сочетанию транзакций в цепочке, платежей в стейблкоинах и офшорных счетов преступная сеть смогла переводить средства между различными системами регулирования, что значительно усложнило транснациональный финансовый надзор, уголовное расследование и отслеживаемость.
![UNODC выпустил отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: криптовалюты становятся инструментом преступления, необходимо усилить международное сотрудничество]###https://img.gateio.im/social/moments-8ef8a394c5bf53055e0c2ee6c7ce7b9c(
Дело также показало, что банда была напрямую связана с рядом мошеннических центров в Юго-Восточной Азии и несуществующими гонконгскими криптовалютными биржами (такими как AAX), а ее траектория потока средств простиралась на мошеннический парк Clark Freeport Zone на Филиппинах, казино Barwick в Камбодже, подставные компании, созданные на Тайване, и даже связанные с ними активы в Канаде. Некоторые из подозреваемых также причастны к торговле людьми и принудительному труду, а их незаконные доходы отмываются с помощью фальшивых справок о доходах, поддельных документов и нескольких подпольных каналов стейблкоинов. В 2024 году несколько руководителей, причастных к этому делу, были арестованы, а их активы заморожены благодаря правоохранительным органам Филиппин и Гонконга, что положило начало международному сотрудничеству в этом деле. Тем не менее, все еще есть основные беглецы, которые скрылись на частном самолете и с несколькими паспортами, что подчеркивает глубоко укоренившиеся технические и институциональные проблемы нынешних трансграничных правоохранительных органов.
Это дело является отражением текущей реконструкции незаконной сети экономики в Юго-Восточной Азии. Упомянутые ранее платформы Huione Guarantee и Fully Light Guarantee являются ключевыми опорами для создания такой транснациональной финансовой преступности "инфраструктуры". Они, предоставляя гарантии, фактически выступают в роли "отраслевых посредников" для таких преступных действий, как мошенничество, азартные игры, отмывание денег и торговля людьми, предоставляя интегрированные услуги от инструментов, счетов и согласования сделок до отмывания средств для таких транснациональных организаций, как BG 2 (группа преступников Меконга). BG 2 также через создание легитимных компаний, инвестирование в недвижимость и спортивные клубы "отбеливает" свои незаконные доходы, успешно расширяя свою преступную сеть в Грузию и начиная копировать операционные модели мошеннической индустрии Юго-Восточной Азии.
![UNODC выпустило отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: криптовалюта становится инструментом преступления, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img.gateio.im/social/moments-243e9a85e92c52676414d9f7f3b8a748(
С одной стороны, эти организации используют многострановую идентификацию, сложные структуры подставных компаний и ончейн-платежные методы для перемещения между различными юрисдикциями, формируя де-факто «черную дыру правоохранительных органов». С другой стороны, из-за таких факторов, как длительные процедуры правовой помощи, высокая анонимность криптоактивов и глобальное распределение жертв, правоохранительным органам разных стран сложно сформировать эффективный совместный механизм подавления. Хотя такие страны, как Сингапур и Филиппины, начали укреплять механизмы борьбы с отмыванием денег, замораживать активы в сети и выпускать международные уведомления об арестах, все еще далеко не достаточно полагаться на единую точку действия перед лицом все более основанной на финтехе черной сетевой экономики, сосредоточенной в Юго-Восточной Азии.
![UNODC опубликовал отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: криптовалюты стали инструментом преступлений, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img.gateio.im/social/moments-b3b6b747839b16eb1bb4f039d02d6c7f(
Чтобы сдерживать такие транснациональные организованные преступления с использованием криптовалюты, необходимо подойти к следующим аспектам и способствовать международному сотрудничеству и созданию системы управления на блокчейне:
Продвижение глобальной унификации стандартов противодействия отмыванию доходов от преступной деятельности для криптоактивов ) KYC (;
Опираясь на информацию блокчейна и соглашение о судебной помощи, усилить сотрудничество по замораживанию активов и отслеживанию преступлений за границей;
Создать многогранный механизм для санкций против "высокорисковых платформ" и "криминальных гарантированных рынков", предоставляющих незаконные услуги;
Укрепить тактическое сотрудничество между правоохранительными органами, компаниями по мониторингу в блокчейне и биржами, чтобы сократить пространство для незаконного обращения средств.
) Заключение и рекомендации
Повышение осведомленности и понимания: участие высших органов власти имеет решающее значение для повышения осведомленности о центрах мошенничества и связанных с ними преступлениях. Необходимо углубить понимание рисков, связанных с интернет-мошенничеством, подпольными обменниками и усилить меры по борьбе с коррупцией.
Укрепление регуляторной базы: необходимо регулярно пересматривать и реформировать существующие законодательные рамки, особенно в отношении регулирования отмывания денег, виртуальных активов, экономических зон и онлайн-азартных игр. Улучшение механизмов надзора для мониторинга финансовых потоков в высокорисковых отраслях, усиление правовых положений о возврате активов и защите жертв.
Повышение технических и деловых возможностей правоохранительных органов: развитие технологий мониторинга и расследования, сбор и анализ цифровых доказательств, усиление международного сотрудничества и повышение справедливости в судебной системе. Повышение эффективности правоохранительных органов через профессиональное обучение и межведомственное сотрудничество.
Способствовать комплексному реагированию правительства и межведомственной координации: создать национальный координационный механизм, содействовать сотрудничеству между министерствами и правоохранительными органами, укреплять выявление и защиту жертв насильственных преступлений. Улучшить надзор за пограничным управлением, обеспечить транснациональную борьбу с преступной деятельностью.
Продвижение практического и эффективного регионального сотрудничества: усиление трансраничного сотрудничества, своевременный обмен информацией и координация действий. Поддержка совместных расследований через региональные платформы, внедрение мероприятий на основе оценки рисков и укрепление многостороннего сотрудничества.
Эти рекомендации помогут странам Юго-Восточной Азии справиться с ключевыми недостатками в управлении, указанными в отчете, повысить осведомленность и способность реагирования правительств, регулирующих органов и правоохранительных учреждений, тем самым способствуя региональному сотрудничеству в области безопасности и борьбе с транснациональной организованной преступностью.
Резюме
Анализ отчета UNODC показывает, что регион Юго-Восточной Азии стал центром глобальной киберпреступности и незаконной финансовой деятельности, и эта тенденция продолжает расширяться по всему миру. В условиях угрозы транснациональной преступности правительства, регулирующие органы и правоохранительные учреждения стран должны усилить сотрудничество и создать более эффективную международную систему борьбы с отмыванием денег и мошенничеством. Особенно на фоне того, что виртуальные активы и криптовалюты все чаще используются для отмывания денег и мошенничества, глобальный обмен информацией и технологическое сотрудничество станут ключевыми путями для сдерживания связанных преступлений. Только с помощью всестороннего и многоуровневого международного сотрудничества можно эффективно справиться с все более сложной проблемой глобальной киберпреступности и защитить безопасность мировой финансовой системы и социальную стабильность.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
UNODC выпустила отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: Криптоактивы становятся инструментом преступности, всем сторонам необходимо укреплять международное сотрудничество
Автор: Лиза
Редактор: Лиз
фон
В апреле 2025 года Управление ООН по наркотикам и преступности (далее "UNODC") опубликовало отчет под названием "Глобальное влияние центров мошенничества в Юго-Восточной Азии, подпольных денежных систем и незаконных сетевых рынков" [1]. В отчете системно анализируются новые формы транснациональной организованной преступности в регионе Юго-Восточной Азии, с особым акцентом на центры интернет-мошенничества, которые интегрируют сети отмывания денег подпольных денежных систем и платформы незаконных сетевых рынков, создавая новую цифровую преступную экосистему.
Вскоре после публикации доклада 5 мая 2025 года Министерство финансов США [2] объявило о введении санкций против Каренской национальной армии (КНА) Бирмы, ее лидеров и родственников как крупной транснациональной преступной организации, которая руководит и способствует онлайн-мошенничеству, торговле людьми и трансграничному отмыванию денег. Контролируемая КНА приграничная территория Мьянмы и Таиланда стала домом для нескольких мошеннических синдикатов, а ее сговор с военными Мьянмы позволил ей арендовать землю в больших масштабах на территории, контролируемой боевиками, обеспечить электричество и услуги безопасности, а также поддерживать повседневную деятельность мошеннического парка. 1 мая 2025 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США также [3] включила Huione Group в список основных объектов для борьбы с отмыванием денег, указав, что она является ключевым каналом для северокорейских хакерских групп и мошеннических групп Юго-Восточной Азии для отмывания доходов от преступлений с виртуальными активами, включая различные мошенничества с инвестициями в виртуальные активы, такие как «тарелки для убийства свиней».
В отчете отмечается, что по мере того, как рынок синтетических наркотиков в Юго-Восточной Азии становится насыщенным, преступные синдикаты быстро трансформируются, чтобы получать прибыль за счет мошенничества, отмывания денег, торговли данными и торговли людьми, а также создают трансграничный, высокочастотный и недорогой черный рынок через онлайн-гемблинг, поставщиков услуг виртуальных активов, подпольный рынок Telegram и криптовалютные платежные сети. Эта тенденция первоначально прорвалась в субрегионе Меконга (Мьянма, Лаос, Камбоджа) и быстро распространилась на регионы со слабым регулированием, такие как Южная Азия, Африка и Латинская Америка, сформировав явный «серый выход».
UNODC предупреждает, что данный тип преступной модели обладает высокой систематизацией, профессионализмом и глобальными характеристиками, и зависим от новых технологий, которые постоянно эволюционируют, что стало важной слепой зоной в международном управлении безопасностью. Столкнувшись с продолжающейся угрозой, отчет призывает правительства стран немедленно усилить контроль за виртуальными активами и незаконными финансовыми каналами, содействовать обмену цепочечной информации и созданию механизмов транснационального сотрудничества между правоохранительными органами, а также создать более эффективные системы борьбы с отмыванием денег и мошенничеством для сдерживания этого быстро развивающегося глобального риска безопасности.
В данной статье будет проведен анализ по следующим четырем направлениям: криминальная экосистема Юго-Восточной Азии, глобальная экспансия за пределами Юго-Восточной Азии, новые незаконные сетевые рынки и услуги по отмыванию денег, а также транснациональные преступные сети и сотрудничество глобальных правоохранительных органов.
Юго-Восточная Азия постепенно становится ядром преступной экосистемы
В связи с быстрым расширением индустрии киберпреступности в Юго-Восточной Азии регион превращается в ключевой центр глобальной криминальной экосистемы, где преступные группировки используют в своих интересах слабое управление в регионе, простоту трансграничного сотрудничества и технологическую уязвимость для создания высокоорганизованных, индустриальных преступных сетей. От Мьявадди в Мьянме до Сиануквиля в Камбодже мошеннические центры не только крупны, но и развиваются, используя новейшие технологии, чтобы уклоняться от репрессий и получать дешевую рабочую силу за счет торговли людьми.
Высокая ликвидность и адаптивность
Киберпреступные синдикаты Юго-Восточной Азии очень мобильны и легко адаптируются, способны быстро перемещать свою деятельность в ответ на давление правоохранительных органов, политическую ситуацию или геополитические условия. Например, после того, как в Камбодже запретили онлайн-гемблинг, большое количество мошеннических банд переехало в особые экономические зоны, такие как штат Шан в Мьянме и Золотой треугольник в Лаосе, а затем переехало на Филиппины, в Индонезию и другие места из-за войны в Мьянме и региональных совместных правоохранительных органов, сформировав круговой тренд «подавление-перевод-возвращение». Эти банды маскируются под традиционные заведения, такие как казино, приграничные особые экономические зоны и курорты, в то же время «погружаясь» в более отдаленные сельские районы и приграничные районы, где правоохранительные органы слабы, чтобы избежать концентрированных репрессий. Кроме того, организационная структура становится все более «сотовой», а точки мошенничества разбросаны по жилым домам, домам и даже аутсорсинговым компаниям, демонстрируя сильную устойчивость к выживанию и возможности передислокации.
Системная эволюция цепочки мошенничества
Мошеннические синдикаты больше не являются разрозненными бандами, а создали «вертикально интегрированную преступную производственную цепочку» от сбора данных, совершения мошенничества до отмывания денег и вывода средств. upstream полагается на такие платформы, как Telegram, для получения глобальных данных о жертвах; Midstream осуществлял мошенничество с помощью «убийства свиней», «ложных правоохранительных органов» и «поощрения инвестиций»; Нижестоящие банки полагаются на подпольные банки, внебиржевые транзакции и платежи в стейблкоинах (например, USDT) для завершения отмывания средств и трансграничных переводов. По данным УНП ООН, в 2023 году мошенничество с криптовалютой нанесло экономический ущерб только в Соединенных Штатах на сумму более 5,6 миллиарда долларов, причем примерно 4,4 миллиарда долларов были связаны с так называемыми аферами «убийства свиней», которые наиболее распространены в Юго-Восточной Азии. Масштабы мошеннических доходов достигли «промышленного уровня», формируя устойчивый замкнутый цикл прибыли, привлекая к участию в нем все больше транснациональных преступных сил.
Торговля людьми и черный рынок труда
Расширение индустрии мошенничества сопровождалось систематической торговлей людьми и принудительным трудом. В парке мошенников работают люди из более чем 50 стран мира, особенно молодые люди из Китая, Вьетнама, Индии, Африки и других мест, которых часто обманом заставляют въезжать в страну из-за фиктивного найма на «высокооплачиваемые клиентские должности» или «технические должности», а их паспорта конфискуются, жестоко контролируются и даже многократно перепродаются. В начале 2025 года только в штате Кайин в Мьянме будет репатриировано более 1000 иностранных жертв. Эта модель «мошенническая экономика + современное рабство» – это уже не изолированное явление, а метод поддержки человека, который проходит через всю производственную цепочку, принося серьезные гуманитарные кризисы и дипломатические вызовы.
Цифровизация и экосистема преступных технологий продолжают эволюционировать
Мошенническая группировка обладает сильной технической адаптивностью, постоянно совершенствует антиследственные методы и выстраивает криминальную экологию «техническая независимость + информационный черный ящик». С одной стороны, они обычно развертывают инфраструктуру, такую как спутниковая связь Starlink, частные электросети и интранет-системы, которые отделены от локального управления связью и достигают «автономного выживания». С другой стороны, большое количество зашифрованных коммуникаций (например, группы со сквозным шифрованием Telegram), контент, созданный искусственным интеллектом (дипфейки, виртуальные якоря), автоматизированные фишинговые скрипты и т. д. используются для повышения эффективности и маскировки мошенничества. Некоторые организации также запустили платформу «Fraud-as-a-Service» ( Scam-as-a-Service) для предоставления технических шаблонов и поддержки данных для других банд, а также для продвижения продукции и сервитизации преступной деятельности. Эта развивающаяся модель, основанная на технологиях, резко подрывает эффективность традиционных методов правоохранительной деятельности.
 Глобальная экспансия за пределами Юго-Восточной Азии
Преступные группы Юго-Восточной Азии больше не ограничиваются местным уровнем, а расширяются на глобальном уровне, создавая новые операционные базы в других регионах Азии, Африки, Южной Америки, на Ближнем Востоке и даже в Европе. Это расширение не только усложняет работу правоохранительных органов, но и делает мошенничество, отмывание денег и другие преступные действия более международными. Преступные группы используют местные пробелы в регулировании, коррупционные проблемы и слабые места финансовой системы, быстро проникая на новые рынки.
Азия
Африка
Южная Америка
Ближний Восток
Европа
Новые незаконные онлайн-рынки и услуги по отмыванию денег
По мере того, как традиционные преступные методы пресекаются, преступные синдикаты Юго-Восточной Азии обращаются к более скрытым и эффективным незаконным онлайн-рынкам и услугам по отмыванию денег. Эти новые платформы обычно интегрируют криптовалютные сервисы, анонимные платежные инструменты и подпольные банковские системы для предоставления наборов для мошенничества, украденных данных, программного обеспечения для дипфейков с искусственным интеллектом преступным организациям, таким как мошеннические синдикаты, торговцы людьми, наркоторговцы и многое другое, а также для быстрого потока средств через криптовалюту, подпольные банки и черный рынок Telegram, что делает их беспрецедентной проблемой для правоохранительных органов по всему миру.
Телеграмм черный рынок
Преступники в Юго-Восточной Азии все более глобализируют спектр услуг, предлагаемых на многочисленных незаконных онлайн-рынках и форумах на базе Telegram. В отличие от этого, темная сеть требует определенных профессиональных знаний, не обеспечивает интерактивности в реальном времени и имеет высокие технические барьеры; в то время как Telegram благодаря своей доступности, ориентированности на мобильные устройства, мощным функциям шифрования, способности к мгновенному обмену сообщениями и автоматизации через ботов делает мошенничество в Юго-Восточной Азии более легким и позволяет преступникам масштабировать свои действия.
В последние годы некоторые из самых мощных и влиятельных преступных сетей в этом регионе контролируют несколько платформ на основе Telegram, которые стали основными местами сбора, связи и ведения бизнеса для различных местных преступников и поставщиков услуг. Эти незаконные рынки часто связаны с криптовалютными биржами, контролируемыми тем же организациями, на платформах которых сосредоточены множество продавцов, специализирующихся на продаже украденных данных, хакерских инструментов, вредоносного ПО, а также различных услуг подземных банков, отмывания денег и киберпреступности, в то время как другие преступники — особенно занимающиеся интернет-мошенничеством — используют эти услуги для получения прибыли.
![UNODC опубликовал отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: криптовалюты становятся инструментом преступления, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество]###https://img.gateio.im/social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481(
Полная гарантия света
Fully Light Guarantee, как ранняя платформа для незаконного рынка в Юго-Восточной Азии, была основана и управляется семьей Лю, контролируемой пограничной армией Гокан, в штате Шан, Мьянма. В пиковые моменты она привлекала более 350 000 пользователей. Эта платформа обслуживала не только центры мошенничества в регионах Гокан и Мяоуады, но также выступала в качестве торговой площадки для торговли людьми, рекрутинга посредников, неформального транснационального отмывания денег и технической поддержки "черной" экономики. Ее работа зависит от сотен открытых и закрытых групп, охватывающих полный спектр услуг, от поставки основных инструментов до отмывания средств.
Несмотря на то, что в 2024 году пограничники Коканга были свергнуты, примерно в то же время, когда их арестовали, в регионе появилось большое количество развивающихся рынков, которые поддерживались другими преступными группировками и приняли аналогичные «системы гарантий». Эти новые платформы, которые быстро поглотили ресурсы пострадавшего бизнеса, продолжают расширяться и развиваться, и продолжают представлять угрозу целостности финансовой системы, региональной стабильности и международной безопасности.
![UNODC выпустила отчет о мошенничестве в регионе Юго-Восточной Азии: криптовалюта становится инструментом преступности, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img.gateio.im/social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f(
Гарантия Huione
За последний год Huione Guarantee стала одним из крупнейших незаконных онлайн-торговых рынков в мире по количеству пользователей и объемам торгов, являясь ключевой инфраструктурой для расширения экосистемы сетевого мошенничества в Юго-Восточной Азии. Платформа имеет штаб-квартиру в Пномпене, Камбоджа, и в основном использует китайский язык. На момент написания этой статьи количество пользователей превысило 970 000, а количество интернет-поставщиков исчисляется тысячами. Компания связана с дочерними предприятиями, зарегистрированными в таких странах, как Канада, Польша, Гонконг и Сингапур, и в настоящее время имеет действующие зарегистрированные товарные знаки в США и других странах.
![UNODC выпустил отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: криптовалюта становится инструментом преступления, все стороны должны усилить международное сотрудничество])https://img.gateio.im/social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54(
С 2021 года Huione Guarantee обработала криптовалютные транзакции на десятки миллиардов долларов, а ончейн-анализ показывает, что платформа стала универсальным магазином для преступников, чтобы получить доступ к технологиям, инфраструктуре, данным и другим ресурсам, необходимым для кибермошенничества, киберпреступности, масштабного отмывания денег и уклонения от санкций. По оценкам некоторых экспертов, криптовалютные кошельки, которыми пользуется Huione Guarantee и ее поставщики, за последние четыре года получили не менее $24 млрд притока. Правоохранительные органы и исследователи блокчейна сообщают о четкой связи между рынком и преступными синдикатами, которые действуют против жертв по всему миру.
![UNODC опубликовал отчет о мошенничестве в регионе Юго-Восточной Азии: криптовалюты стали инструментом преступности, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img.gateio.im/social/moments-c5e16c0ed68fa75cf0e2f6e7cd18b0e2(
Huione также запустила свои собственные продукты, связанные с криптовалютой, в том числе криптовалютную биржу, интегрированную с криптовалютой платформу для онлайн-гемблинга, блокчейн-сеть Xone Chain и самостоятельно выпущенный стейблкоин, обеспеченный долларами США. Стейблкоин утверждает, что он «не ограничен традиционными регуляторами» и направлен на то, чтобы «избежать ограничений на заморозку и перевод, характерных для традиционных цифровых валют». В феврале 2025 года группа объявила о запуске карты Huione Visa и сообщила, что вкладывает значительные средства в другие крупные незаконные онлайн-рынки, социальные сети и платформы для обмена сообщениями, а также в профессиональные услуги по отмыванию денег, включая приобретение 30% доли в Tudao Guarantee в декабре 2024 года. Эта серия действий подчеркивает, что Huione, возможно, готовится к будущему ограничению использования основными платформами.
Huione и Fully Light не только совместно разрабатывают и эксплуатируют платформы, но и отражают незаконную бизнес-модель, которая постоянно тиражируется - то есть, с гарантиями на основе платформы в качестве ядра, традиционные транзакции черного рынка "финтехизируются" и "трансгранично корпоратизируются", образуя подпольную сетевую экономическую систему, базирующуюся в Юго-Восточной Азии и распространяющуюся по всему миру. По мере того, как страны усиливают регулирование и правоприменение, такие платформы демонстрируют тенденцию развития зарубежных переводов, диверсификации финансовых продуктов и интеллектуальных технических инструментов, что серьезно нарушает прозрачность транзакций в сети и подрывает доверительную основу глобальной экосистемы криптоактивов.
) Транснациональная преступная сеть и глобальное сотрудничество правоохранительных органов
В Юго-Восточной Азии некоторые транснациональные преступные группировки используют сложные бизнес-структуры для сокрытия незаконной деятельности, особенно в области отмывания денег и кибермошенничества. Например, дело об отмывании многомиллиардных денег в Сингапуре в 2023 году выявило обширную трансграничную, многонациональную сеть организованной преступности с криптоактивами. Хотя большинство подозреваемых по этому делу родились в Китае, они получили паспорта многих стран по программам гражданства за инвестиции в Камбодже, на Кипре, в Турции и других странах, а также создали компании, банковские счета и дорогостоящую недвижимость в Юго-Восточной Азии и за рубежом, чтобы скрыть незаконные доходы, такие как телекоммуникационное мошенничество и незаконные азартные игры в Интернете. Благодаря гибкому сочетанию транзакций в цепочке, платежей в стейблкоинах и офшорных счетов преступная сеть смогла переводить средства между различными системами регулирования, что значительно усложнило транснациональный финансовый надзор, уголовное расследование и отслеживаемость.
![UNODC выпустил отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: криптовалюты становятся инструментом преступления, необходимо усилить международное сотрудничество]###https://img.gateio.im/social/moments-8ef8a394c5bf53055e0c2ee6c7ce7b9c(
Дело также показало, что банда была напрямую связана с рядом мошеннических центров в Юго-Восточной Азии и несуществующими гонконгскими криптовалютными биржами (такими как AAX), а ее траектория потока средств простиралась на мошеннический парк Clark Freeport Zone на Филиппинах, казино Barwick в Камбодже, подставные компании, созданные на Тайване, и даже связанные с ними активы в Канаде. Некоторые из подозреваемых также причастны к торговле людьми и принудительному труду, а их незаконные доходы отмываются с помощью фальшивых справок о доходах, поддельных документов и нескольких подпольных каналов стейблкоинов. В 2024 году несколько руководителей, причастных к этому делу, были арестованы, а их активы заморожены благодаря правоохранительным органам Филиппин и Гонконга, что положило начало международному сотрудничеству в этом деле. Тем не менее, все еще есть основные беглецы, которые скрылись на частном самолете и с несколькими паспортами, что подчеркивает глубоко укоренившиеся технические и институциональные проблемы нынешних трансграничных правоохранительных органов.
Это дело является отражением текущей реконструкции незаконной сети экономики в Юго-Восточной Азии. Упомянутые ранее платформы Huione Guarantee и Fully Light Guarantee являются ключевыми опорами для создания такой транснациональной финансовой преступности "инфраструктуры". Они, предоставляя гарантии, фактически выступают в роли "отраслевых посредников" для таких преступных действий, как мошенничество, азартные игры, отмывание денег и торговля людьми, предоставляя интегрированные услуги от инструментов, счетов и согласования сделок до отмывания средств для таких транснациональных организаций, как BG 2 (группа преступников Меконга). BG 2 также через создание легитимных компаний, инвестирование в недвижимость и спортивные клубы "отбеливает" свои незаконные доходы, успешно расширяя свою преступную сеть в Грузию и начиная копировать операционные модели мошеннической индустрии Юго-Восточной Азии.
![UNODC выпустило отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: криптовалюта становится инструментом преступления, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img.gateio.im/social/moments-243e9a85e92c52676414d9f7f3b8a748(
С одной стороны, эти организации используют многострановую идентификацию, сложные структуры подставных компаний и ончейн-платежные методы для перемещения между различными юрисдикциями, формируя де-факто «черную дыру правоохранительных органов». С другой стороны, из-за таких факторов, как длительные процедуры правовой помощи, высокая анонимность криптоактивов и глобальное распределение жертв, правоохранительным органам разных стран сложно сформировать эффективный совместный механизм подавления. Хотя такие страны, как Сингапур и Филиппины, начали укреплять механизмы борьбы с отмыванием денег, замораживать активы в сети и выпускать международные уведомления об арестах, все еще далеко не достаточно полагаться на единую точку действия перед лицом все более основанной на финтехе черной сетевой экономики, сосредоточенной в Юго-Восточной Азии.
![UNODC опубликовал отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: криптовалюты стали инструментом преступлений, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img.gateio.im/social/moments-b3b6b747839b16eb1bb4f039d02d6c7f(
Чтобы сдерживать такие транснациональные организованные преступления с использованием криптовалюты, необходимо подойти к следующим аспектам и способствовать международному сотрудничеству и созданию системы управления на блокчейне:
) Заключение и рекомендации
Эти рекомендации помогут странам Юго-Восточной Азии справиться с ключевыми недостатками в управлении, указанными в отчете, повысить осведомленность и способность реагирования правительств, регулирующих органов и правоохранительных учреждений, тем самым способствуя региональному сотрудничеству в области безопасности и борьбе с транснациональной организованной преступностью.
Резюме
Анализ отчета UNODC показывает, что регион Юго-Восточной Азии стал центром глобальной киберпреступности и незаконной финансовой деятельности, и эта тенденция продолжает расширяться по всему миру. В условиях угрозы транснациональной преступности правительства, регулирующие органы и правоохранительные учреждения стран должны усилить сотрудничество и создать более эффективную международную систему борьбы с отмыванием денег и мошенничеством. Особенно на фоне того, что виртуальные активы и криптовалюты все чаще используются для отмывания денег и мошенничества, глобальный обмен информацией и технологическое сотрудничество станут ключевыми путями для сдерживания связанных преступлений. Только с помощью всестороннего и многоуровневого международного сотрудничества можно эффективно справиться с все более сложной проблемой глобальной киберпреступности и защитить безопасность мировой финансовой системы и социальную стабильность.
Связанные ссылки
[1]
[2]