Завершено знаковое дело о Крипто-преступлении после семи лет скрытого расследования
В решительном шаге австралийские власти изъяли крупные цифровые и физические активы в одном из самых сложных расследований киберпреступлений в стране на сегодняшний день. Операция, известная как Операция Гулдиан, завершилась на этой неделе конфискацией высокоценного имущества у человека из Квинсленда, подозреваемого в организации исторической кражи Bitcoin.
Изъятые активы включают роскошный дом на берегу, черный Mercedes-Benz 2019 года и около 25 Bitcoin, стоимость которых на текущий момент превышает 1,6 миллиона долларов. Активы были связаны с незаконной деятельностью, начавшейся в 2013 году, когда 950 Bitcoin были сообщены как украденные с ныне несуществующей французской криптовалютной биржи. Эта украденная сумма сегодня оценивается более чем в 60 миллионов долларов.
Подозреваемый якобы перевел украденный Bitcoin через многослойные кошельки, чтобы скрыть их происхождение, что является тактикой, часто используемой киберпреступниками для уклонения от судебного отслеживания. Именно информация финансовой разведки 2018 года стала причиной много лет операции Gouldian. Власти использовали инструменты аналитики блокчейна для отслеживания монет и провели изъятие в соответствии с Законом Австралии о доходах от преступлений.
Эксперты говорят, что законы о конфискации в Австралии теперь являются глобальной моделью для Крипто-принуждения
Законы о гражданском конфискации активов, часто вызывающие споры в случаях наркотиков и финансовых преступлений, теперь оказываются полезными в делах с цифровыми активами. Обработка дела Гулдиан в Австралии демонстрирует растущую тенденцию юридической адаптации к преступлениям, связанным с криптовалютой.
В отличие от многих стран, которые все еще обсуждают классификацию криптоактивов, судебная система Австралии успешно использовала устоявшиеся законы о финансовых преступлениях, чтобы законно претендовать на богатство, основанное на блокчейне. Верховный суд Квинсленда разрешил изъятие имущества после того, как судебно-экспертный аудит связал активы с преступной прибылью.
Этот случай является одним из первых успешных интеграций блокчейн-трассировки с гражданскими протоколами изъятия. Международные эксперты по киберпреступности сейчас указывают на это как на модель для глобального Крипто-принуждения. Это также подчеркивает важность обмена финансовой разведкой между странами, особенно с юрисдикциями ЕС, где произошло первоначальное похищение.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Австралийское Крипто подавление сигнализирует о новой эре в мировых законах о конфискации активов
Завершено знаковое дело о Крипто-преступлении после семи лет скрытого расследования
В решительном шаге австралийские власти изъяли крупные цифровые и физические активы в одном из самых сложных расследований киберпреступлений в стране на сегодняшний день. Операция, известная как Операция Гулдиан, завершилась на этой неделе конфискацией высокоценного имущества у человека из Квинсленда, подозреваемого в организации исторической кражи Bitcoin.
Изъятые активы включают роскошный дом на берегу, черный Mercedes-Benz 2019 года и около 25 Bitcoin, стоимость которых на текущий момент превышает 1,6 миллиона долларов. Активы были связаны с незаконной деятельностью, начавшейся в 2013 году, когда 950 Bitcoin были сообщены как украденные с ныне несуществующей французской криптовалютной биржи. Эта украденная сумма сегодня оценивается более чем в 60 миллионов долларов.
Подозреваемый якобы перевел украденный Bitcoin через многослойные кошельки, чтобы скрыть их происхождение, что является тактикой, часто используемой киберпреступниками для уклонения от судебного отслеживания. Именно информация финансовой разведки 2018 года стала причиной много лет операции Gouldian. Власти использовали инструменты аналитики блокчейна для отслеживания монет и провели изъятие в соответствии с Законом Австралии о доходах от преступлений.
Эксперты говорят, что законы о конфискации в Австралии теперь являются глобальной моделью для Крипто-принуждения
Законы о гражданском конфискации активов, часто вызывающие споры в случаях наркотиков и финансовых преступлений, теперь оказываются полезными в делах с цифровыми активами. Обработка дела Гулдиан в Австралии демонстрирует растущую тенденцию юридической адаптации к преступлениям, связанным с криптовалютой.
В отличие от многих стран, которые все еще обсуждают классификацию криптоактивов, судебная система Австралии успешно использовала устоявшиеся законы о финансовых преступлениях, чтобы законно претендовать на богатство, основанное на блокчейне. Верховный суд Квинсленда разрешил изъятие имущества после того, как судебно-экспертный аудит связал активы с преступной прибылью.
Этот случай является одним из первых успешных интеграций блокчейн-трассировки с гражданскими протоколами изъятия. Международные эксперты по киберпреступности сейчас указывают на это как на модель для глобального Крипто-принуждения. Это также подчеркивает важность обмена финансовой разведкой между странами, особенно с юрисдикциями ЕС, где произошло первоначальное похищение.