Власти Гонконга успешно ликвидировали трансграничную сеть отмывания криптовалюты, которая предположительно обработала около 118 миллионов гонконгских долларов (US$15 миллионов) незаконных средств.
Меры по принуждению привели к дюжине арестов, поскольку власти усилили свою кампанию против лиц, которые монетизировали свои личные банковские учетные данные.
Правоохранительные органы провели серию согласованных рейдов в четверг, возглавляемых Бюро коммерческой преступности. Это привело к задержанию девяти мужчин и трех женщин в возрасте от 20 до 40 лет в нескольких районах Гонконга.
В результате операции были получены доказательства, такие как 1,05 миллиона гонконгских долларов наличными, коллекция из более чем 560 банковских карт, множество коммуникационных устройств и финансовая документация.
Следователи раскрывают операцию по отмыванию криптовалюты
Согласно SCMP, следователи выяснили, что преступное предприятие систематически рекрутировало граждан материкового Китая с середины 2023 года для создания мошеннических банковских отношений с традиционными и цифровыми финансовыми учреждениями по всему Гонконгу.
Старший полицейский чиновник объяснил, что эти аккаунты функционировали как каналы для криминальных доходов от различных мошеннических операций. Вербованные лица затем снимали наличные с помощью различных платежных карт и транспортировали эти средства в места обмена криптовалюты, где деньги конвертировались в крипто.
Власти заявили, что среди задержанных были два жителя Гонконга, идентифицированные как основные организаторы операции. Они были задержаны вместе с десятью гражданами материкового Китая, которые предположительно выступали в качестве учетных подстав для схемы.
Предварительный финансовый анализ показывает, что организация провела около 118 миллионовHK$ через сеть из более чем 550 местных банковских счетов и крипто-транзакций.
Следователи в настоящее время проследили 10 миллионов гонконгских долларов из этих отмытых активов к 58 задокументированным случаям мошенничества. Кроме того, пострадавшие жертвы сообщили о совокупных финансовых убытках в размере 43,2 миллиона гонконгских долларов.
Согласно сообщениям, преступная сеть reportedly создала оперативный штаб в жилом помещении в Монг Коке, начиная с начала 2024 года. Это служило жильем для рекрутов с материкового Китая, пока они ожидали указания по обработке входящих мошеннических переводов.
Службы правопорядка подтвердили, что они выступают за улучшение судебных наказаний против лиц, предоставляющих свои банковские реквизиты для незаконной финансовой деятельности. В соответствии с действующими правилами Гонконга, осуждения за отмывание денег могут привести к максимальным срокам лишения свободы до 14 лет и финансовым штрафам до 5 миллионов гонконгских долларов.
Криптопреступления и мошенничества растут не только в Гонконге, но и по всему миру. Мужчина из Уэллингтона был арестован в Окленде в связи с международным расследованием криптовалютной операции. Операция подозревалась в том, что обманула семерых жертв примерно на 265 миллионов (NZD 450 миллионов).
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
В Гонконге раскрыта операция по отмыванию криптовалюты на сумму 15 миллионов долларов
Власти Гонконга успешно ликвидировали трансграничную сеть отмывания криптовалюты, которая предположительно обработала около 118 миллионов гонконгских долларов (US$15 миллионов) незаконных средств.
Меры по принуждению привели к дюжине арестов, поскольку власти усилили свою кампанию против лиц, которые монетизировали свои личные банковские учетные данные.
Правоохранительные органы провели серию согласованных рейдов в четверг, возглавляемых Бюро коммерческой преступности. Это привело к задержанию девяти мужчин и трех женщин в возрасте от 20 до 40 лет в нескольких районах Гонконга.
В результате операции были получены доказательства, такие как 1,05 миллиона гонконгских долларов наличными, коллекция из более чем 560 банковских карт, множество коммуникационных устройств и финансовая документация.
Следователи раскрывают операцию по отмыванию криптовалюты
Согласно SCMP, следователи выяснили, что преступное предприятие систематически рекрутировало граждан материкового Китая с середины 2023 года для создания мошеннических банковских отношений с традиционными и цифровыми финансовыми учреждениями по всему Гонконгу.
Старший полицейский чиновник объяснил, что эти аккаунты функционировали как каналы для криминальных доходов от различных мошеннических операций. Вербованные лица затем снимали наличные с помощью различных платежных карт и транспортировали эти средства в места обмена криптовалюты, где деньги конвертировались в крипто.
Власти заявили, что среди задержанных были два жителя Гонконга, идентифицированные как основные организаторы операции. Они были задержаны вместе с десятью гражданами материкового Китая, которые предположительно выступали в качестве учетных подстав для схемы.
Предварительный финансовый анализ показывает, что организация провела около 118 миллионовHK$ через сеть из более чем 550 местных банковских счетов и крипто-транзакций.
Следователи в настоящее время проследили 10 миллионов гонконгских долларов из этих отмытых активов к 58 задокументированным случаям мошенничества. Кроме того, пострадавшие жертвы сообщили о совокупных финансовых убытках в размере 43,2 миллиона гонконгских долларов.
Согласно сообщениям, преступная сеть reportedly создала оперативный штаб в жилом помещении в Монг Коке, начиная с начала 2024 года. Это служило жильем для рекрутов с материкового Китая, пока они ожидали указания по обработке входящих мошеннических переводов.
Службы правопорядка подтвердили, что они выступают за улучшение судебных наказаний против лиц, предоставляющих свои банковские реквизиты для незаконной финансовой деятельности. В соответствии с действующими правилами Гонконга, осуждения за отмывание денег могут привести к максимальным срокам лишения свободы до 14 лет и финансовым штрафам до 5 миллионов гонконгских долларов.
Криптопреступления и мошенничества растут не только в Гонконге, но и по всему миру. Мужчина из Уэллингтона был арестован в Окленде в связи с международным расследованием криптовалютной операции. Операция подозревалась в том, что обманула семерых жертв примерно на 265 миллионов (NZD 450 миллионов).