Согласно информации от Народной полиции, объект Нго Тхи Тхеу (, также известная под прозвищем "Мадам Нго" или "Бà Нго"), гражданка Вьетнама, была арестована при сотрудничестве Интерпола (, полиции Таиланда и вьетнамской полиции в гостинице в районе Уаттана, Бангкок, Таиланд, 23 мая. Бà Тхеу обвиняется в руководстве схемой мошенничества с криптовалютой на общую сумму до 300 миллионов USD, что привело к ущербу для более чем 2.600 жертв во Вьетнаме.
![Нго Тхи Тьеу была арестована в Таиланде])https://img.gateio.im/social/moments-f5486173d808399f8a7c14cd64a99db6(
Ранее Интерпол объявил красный ордер на арест Нго Тхи Тэу за мошенничество через платформы торговли криптовалютой и инвестиции в иностранную валюту. Вместе с госпожой Тэу были арестованы и двое мужчин, которые ее сопровождали.
Сложная схема мошенничества и способы ее работы
Нго Тхи Тхеу была определена как ключевая фигура в сети преступников, которые обманывают вьетнамских инвесторов, заманивая их участвовать в инвестициях через непрозрачные платформы для торговли криптовалютой и валютой.
Участники этой схемы обычно обещают привлекательную прибыль от 20-30% в месяц, чтобы привлечь жертв. Кроме того, они используют знаменитостей или влиятельных людей, чтобы создать доверие и убедить инвесторов участвовать.
Потенциальные жертвы приглашаются на семинары, где публикуется дезинформация, утверждающая, что инвестиции не имеют риска и приносят быструю прибыль. Чтобы повысить привлекательность, они также внедряют модель выплаты комиссий тем, кто привлекает новых инвесторов, аналогичную структуре пирамидальной модели.
Сначала жертвам разрешали выводить небольшую часть прибыли для создания доверия. Однако, когда были сделаны более крупные инвестиции, с ними прервали связь, и они не смогли вернуть свои деньги.
Путешествие по поимке и показаниям объекта
После совершения мошеннических действий Нго Тхи Тхеу сбежала в Таиланд. Вьетнамская полиция совместно с тайской полицией и Интерполом проводит поиск и задержание этой женщины и двух её сообщников.
В ходе допроса Нго Тхи Тхеу признала, что организовала и способствовала мошенническим инвестиционным операциям. Большая часть средств, похищенных у жертв, была передана главарю, в то время как прибыль Тхеу «отмывалась» через сделки с недвижимостью.
![Нго Тхи Тхеу была арестована в Таиланде])https://img.gateio.im/social/moments-158bdc8ef25a4be0f901425f9f439dbb(
Когда она скрывалась в Таиланде, госпожа Тхеу получала деньги из Вьетнама через банковский счет и снимала наличными, каждый раз около 1 миллиона бат, чтобы избежать обнаружения. В настоящее время она находится под арестом тайской полиции, ожидая процедуры экстрадиции во Вьетнам.
Предупреждение от экспертов о формах мошенничества с криптовалютой
Обсуждая это событие, госпожа Нгуен Ван Хиен, заместитель председателя Ассоциации блокчейна Вьетнама, подчеркнула: "На рынке криптовалют появляется много изощренных форм мошенничества, сочетающих в себе технологические элементы и психологию, что делает не мало инвесторов, даже осторожных, легкой добычей для ловушек."
Г-н Тран Хуен Динь, председатель Комитета по применению Финтеха при Ассоциации Блокчейн Вьетнама, также указал на некоторые распространенные уловки, такие как:
Г-жа Нгуен Ван Хьен также предупреждает: "Такие схемы мошенничества, как Понци или пирамиды, воздействуют на психологию быстрого и абсолютно безопасного заработка. Однако, когда денежные потоки прерываются, система рушится, оставляя огромные убытки для инвесторов."
Заключение
Дело Нго Тхи Тхеу является предостережением для инвесторов, особенно в области криптовалют и финансовых технологий. Привлекательность обещаний высокой прибыли часто сопровождается большими рисками. Эксперты советуют инвесторам быть осторожными, тщательно изучать информацию и быть настороже перед все более изощренными мошенническими схемами.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Нго Тхи Тхеу была арестована в Таиланде: Фишинг более 2.600 жертв во Вьетнаме, похищение 300 миллионов USD
Согласно информации от Народной полиции, объект Нго Тхи Тхеу (, также известная под прозвищем "Мадам Нго" или "Бà Нго"), гражданка Вьетнама, была арестована при сотрудничестве Интерпола (, полиции Таиланда и вьетнамской полиции в гостинице в районе Уаттана, Бангкок, Таиланд, 23 мая. Бà Тхеу обвиняется в руководстве схемой мошенничества с криптовалютой на общую сумму до 300 миллионов USD, что привело к ущербу для более чем 2.600 жертв во Вьетнаме.
![Нго Тхи Тьеу была арестована в Таиланде])https://img.gateio.im/social/moments-f5486173d808399f8a7c14cd64a99db6(
Ранее Интерпол объявил красный ордер на арест Нго Тхи Тэу за мошенничество через платформы торговли криптовалютой и инвестиции в иностранную валюту. Вместе с госпожой Тэу были арестованы и двое мужчин, которые ее сопровождали.
Сложная схема мошенничества и способы ее работы
Нго Тхи Тхеу была определена как ключевая фигура в сети преступников, которые обманывают вьетнамских инвесторов, заманивая их участвовать в инвестициях через непрозрачные платформы для торговли криптовалютой и валютой.
Участники этой схемы обычно обещают привлекательную прибыль от 20-30% в месяц, чтобы привлечь жертв. Кроме того, они используют знаменитостей или влиятельных людей, чтобы создать доверие и убедить инвесторов участвовать.
Потенциальные жертвы приглашаются на семинары, где публикуется дезинформация, утверждающая, что инвестиции не имеют риска и приносят быструю прибыль. Чтобы повысить привлекательность, они также внедряют модель выплаты комиссий тем, кто привлекает новых инвесторов, аналогичную структуре пирамидальной модели.
Сначала жертвам разрешали выводить небольшую часть прибыли для создания доверия. Однако, когда были сделаны более крупные инвестиции, с ними прервали связь, и они не смогли вернуть свои деньги.
Путешествие по поимке и показаниям объекта
После совершения мошеннических действий Нго Тхи Тхеу сбежала в Таиланд. Вьетнамская полиция совместно с тайской полицией и Интерполом проводит поиск и задержание этой женщины и двух её сообщников.
В ходе допроса Нго Тхи Тхеу признала, что организовала и способствовала мошенническим инвестиционным операциям. Большая часть средств, похищенных у жертв, была передана главарю, в то время как прибыль Тхеу «отмывалась» через сделки с недвижимостью.
![Нго Тхи Тхеу была арестована в Таиланде])https://img.gateio.im/social/moments-158bdc8ef25a4be0f901425f9f439dbb(
Когда она скрывалась в Таиланде, госпожа Тхеу получала деньги из Вьетнама через банковский счет и снимала наличными, каждый раз около 1 миллиона бат, чтобы избежать обнаружения. В настоящее время она находится под арестом тайской полиции, ожидая процедуры экстрадиции во Вьетнам.
Предупреждение от экспертов о формах мошенничества с криптовалютой
Обсуждая это событие, госпожа Нгуен Ван Хиен, заместитель председателя Ассоциации блокчейна Вьетнама, подчеркнула: "На рынке криптовалют появляется много изощренных форм мошенничества, сочетающих в себе технологические элементы и психологию, что делает не мало инвесторов, даже осторожных, легкой добычей для ловушек."
Г-н Тран Хуен Динь, председатель Комитета по применению Финтеха при Ассоциации Блокчейн Вьетнама, также указал на некоторые распространенные уловки, такие как:
Г-жа Нгуен Ван Хьен также предупреждает: "Такие схемы мошенничества, как Понци или пирамиды, воздействуют на психологию быстрого и абсолютно безопасного заработка. Однако, когда денежные потоки прерываются, система рушится, оставляя огромные убытки для инвесторов."
Заключение
Дело Нго Тхи Тхеу является предостережением для инвесторов, особенно в области криптовалют и финансовых технологий. Привлекательность обещаний высокой прибыли часто сопровождается большими рисками. Эксперты советуют инвесторам быть осторожными, тщательно изучать информацию и быть настороже перед все более изощренными мошенническими схемами.
Огн Гяо