Национальное подразделение финансовой разведки Австралии (AUSTRAC) ввело новые правила работы и лимиты транзакций для операторов криптовалютных банкоматов, а федеральная полиция заявила, что мошенничество с использованием киосков самообслуживания растет: за 12 месяцев через криптоматы было потеряно более 3,1 миллиона австралийских долларов (2 миллиона долларов США) «Наверное, это только верхушка айсберга».
Австралийский центр отчетности и анализа сделок (AUSTRAC) в пресс-релизе заявил, что агентство вводит лимит в 5 000 австралийских долларов (3 250 долларов США) на наличные операции с криптоактивами ATM, устанавливает знаки предупреждения о мошенничестве, усиливает мониторинг сделок и ужесточает обязательства по проведению должной проверки клиентов.
В настоящее время эти ограничения касаются только поставщиков криптоактивов ATM; однако AUSTRAC ожидает, что для криптоактивов бирж, работающих в Австралии, "в случае принятия наличных для криптоактивов сделок будут рассмотрены аналогичные ограничения".
Генеральный директор AUSTRAC Брэндан Томас заявил, что новые правила не являются постоянными, и «эффективность этих условий» все еще должна быть проверена и при необходимости скорректирована, при этом агентство будет сотрудничать с правоохранительными органами и поставщиками ATM для предотвращения любых подозрительных действий.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Новые правила для австралийских криптоактивов ATM: лимиты на наличные операции и установка предупреждений о мошенничестве
Национальное подразделение финансовой разведки Австралии (AUSTRAC) ввело новые правила работы и лимиты транзакций для операторов криптовалютных банкоматов, а федеральная полиция заявила, что мошенничество с использованием киосков самообслуживания растет: за 12 месяцев через криптоматы было потеряно более 3,1 миллиона австралийских долларов (2 миллиона долларов США) «Наверное, это только верхушка айсберга».
Австралийский центр отчетности и анализа сделок (AUSTRAC) в пресс-релизе заявил, что агентство вводит лимит в 5 000 австралийских долларов (3 250 долларов США) на наличные операции с криптоактивами ATM, устанавливает знаки предупреждения о мошенничестве, усиливает мониторинг сделок и ужесточает обязательства по проведению должной проверки клиентов.
В настоящее время эти ограничения касаются только поставщиков криптоактивов ATM; однако AUSTRAC ожидает, что для криптоактивов бирж, работающих в Австралии, "в случае принятия наличных для криптоактивов сделок будут рассмотрены аналогичные ограничения".
Генеральный директор AUSTRAC Брэндан Томас заявил, что новые правила не являются постоянными, и «эффективность этих условий» все еще должна быть проверена и при необходимости скорректирована, при этом агентство будет сотрудничать с правоохранительными органами и поставщиками ATM для предотвращения любых подозрительных действий.
Источник: Cointelegraph