Пришли новые правила AML! Начиная с 1 августа, покупки золота за наличные, превышающие 100,000 юаней, должны быть зарегистрированы!
Самое большое преимущество физического золота заключается в том, что оно является как естественной валютой, так и обладает хорошей ликвидностью и анонимностью. В настоящее время внимание сосредоточено на нацеливании на анонимность. Ликвидность физического золота говорит сама за себя, так как крупные сделки и обмены могут быть легко реализованы при небольшом объеме. Анонимность физического золота на самом деле легко понять, поскольку физическое золото не имеет серийных номеров, как физические банкноты, и не может оставлять следы, как онлайн-транзакции. Кроме того, золото можно делить или переплавлять в любое время, поэтому, как только кусок физического золота обменивается, его на самом деле очень трудно отследить, и в принципе нет способа зафиксировать его следующую транзакцию. Таким образом, мы видим, что содержание, предусмотренное этим новым регулированием, на самом деле добавляет условие "наличные", которое гласит: "наличные покупки золота на сумму свыше 100,000 юаней должны быть задекларированы." Ключевым моментом является то, что транзакции, основанные на фиатной валюте, отслеживаемы. Таким образом, это новое регулирование не является изолированной мерой, а скорее частью системного подавления. На самом деле, с постоянным усилением различных мер под предлогом борьбы с мошенничеством в последние годы прослеживаемость транзакций с фиатной валютой становится все более сильной. Во-первых, трудность получения наличной валюты уже значительно возросла; простое внедрение "регистрации на крупные снятия наличных" и "установление лимитов на снятие наличных в банкоматах" может значительно ограничить поведение по снятию средств, что, в свою очередь, облегчает идентификацию оставшихся, менее частых операций по снятию. То же самое касается лимитов на переводы без кассы, о которых я не буду подробно говорить. Большинство торговых операций все еще проводится через фиатную валюту, и цена на золото, выраженная в фиатной валюте, постоянно меняется, что делает еще более сложным нахождение другого общего эквивалента для золотообменов. Регуляторная структура для фиатной валюты уже была установлена, и условия теперь созрели, именно поэтому могут быть изданы новые правила, касающиеся анонимности физических золотообменов. Другими словами, контроль над фиатной валютой в основном означает контроль над анонимностью золота. Все чаще мировые регуляторы усиливают контроль за торговлей драгоценными металлами. Более того, внутренние центры торговли золотом, такие как Шэньчжэнь, начали ужесточать регулирование торговли золотом с прошлого года, требуя регистрацию по настоящему имени для сделок свыше определенной суммы. Новые правила не являются совершенно новыми; это просто расширение требования к регистрации по настоящему имени в более широком масштабе. Новые регуляции упоминают, что усиление надзора за золотовалютными транзакциями направлено на борьбу с AML. На самом деле, отмывание денег не обязательно требует атрибутов "общего эквивалента"; такие предметы, как произведения искусства, предметы роскоши и антиквариат, которые явно являются "нестандартными товарами", часто используются в преступлениях по отмыванию денег. Конечно, мы не отрицаем, что некоторые преступники действительно используют анонимность физического золота для отмывания денег, но мы также должны отметить, что анонимность физического золота может на самом деле использоваться для уклонения от уплаты налогов, и этот спрос является базовой необходимостью для "общих эквивалентов", которые не могут быть перенесены на нестандартные продукты — это на самом деле еще один слой намерения, стоящего за усилением регулирования сделок с золотом, который не заявлен явно. Поэтому спрос на анонимность физического золота будет лишь подавляться новыми регуляциями, а не исчезнет совсем. Таким образом, до полного внедрения новых регуляций будет наблюдаться волна покупательского спроса, вызванная теми, кто пытается опередить события, а продажи, связанные с этими покупками, создадут относительно короткий долгий хвост; в долгосрочной перспективе, какие заменители могут обеспечить ( относительную ) анонимность, обладать денежными атрибутами и также иметь хорошую ликвидность?
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Пришли новые правила AML! Начиная с 1 августа, покупки золота за наличные, превышающие 100,000 юаней, должны быть зарегистрированы!
Самое большое преимущество физического золота заключается в том, что оно является как естественной валютой, так и обладает хорошей ликвидностью и анонимностью. В настоящее время внимание сосредоточено на нацеливании на анонимность.
Ликвидность физического золота говорит сама за себя, так как крупные сделки и обмены могут быть легко реализованы при небольшом объеме.
Анонимность физического золота на самом деле легко понять, поскольку физическое золото не имеет серийных номеров, как физические банкноты, и не может оставлять следы, как онлайн-транзакции. Кроме того, золото можно делить или переплавлять в любое время, поэтому, как только кусок физического золота обменивается, его на самом деле очень трудно отследить, и в принципе нет способа зафиксировать его следующую транзакцию.
Таким образом, мы видим, что содержание, предусмотренное этим новым регулированием, на самом деле добавляет условие "наличные", которое гласит: "наличные покупки золота на сумму свыше 100,000 юаней должны быть задекларированы." Ключевым моментом является то, что транзакции, основанные на фиатной валюте, отслеживаемы.
Таким образом, это новое регулирование не является изолированной мерой, а скорее частью системного подавления.
На самом деле, с постоянным усилением различных мер под предлогом борьбы с мошенничеством в последние годы прослеживаемость транзакций с фиатной валютой становится все более сильной. Во-первых, трудность получения наличной валюты уже значительно возросла; простое внедрение "регистрации на крупные снятия наличных" и "установление лимитов на снятие наличных в банкоматах" может значительно ограничить поведение по снятию средств, что, в свою очередь, облегчает идентификацию оставшихся, менее частых операций по снятию. То же самое касается лимитов на переводы без кассы, о которых я не буду подробно говорить.
Большинство торговых операций все еще проводится через фиатную валюту, и цена на золото, выраженная в фиатной валюте, постоянно меняется, что делает еще более сложным нахождение другого общего эквивалента для золотообменов. Регуляторная структура для фиатной валюты уже была установлена, и условия теперь созрели, именно поэтому могут быть изданы новые правила, касающиеся анонимности физических золотообменов.
Другими словами, контроль над фиатной валютой в основном означает контроль над анонимностью золота.
Все чаще мировые регуляторы усиливают контроль за торговлей драгоценными металлами. Более того, внутренние центры торговли золотом, такие как Шэньчжэнь, начали ужесточать регулирование торговли золотом с прошлого года, требуя регистрацию по настоящему имени для сделок свыше определенной суммы. Новые правила не являются совершенно новыми; это просто расширение требования к регистрации по настоящему имени в более широком масштабе.
Новые регуляции упоминают, что усиление надзора за золотовалютными транзакциями направлено на борьбу с AML. На самом деле, отмывание денег не обязательно требует атрибутов "общего эквивалента"; такие предметы, как произведения искусства, предметы роскоши и антиквариат, которые явно являются "нестандартными товарами", часто используются в преступлениях по отмыванию денег.
Конечно, мы не отрицаем, что некоторые преступники действительно используют анонимность физического золота для отмывания денег, но мы также должны отметить, что анонимность физического золота может на самом деле использоваться для уклонения от уплаты налогов, и этот спрос является базовой необходимостью для "общих эквивалентов", которые не могут быть перенесены на нестандартные продукты — это на самом деле еще один слой намерения, стоящего за усилением регулирования сделок с золотом, который не заявлен явно.
Поэтому спрос на анонимность физического золота будет лишь подавляться новыми регуляциями, а не исчезнет совсем. Таким образом, до полного внедрения новых регуляций будет наблюдаться волна покупательского спроса, вызванная теми, кто пытается опередить события, а продажи, связанные с этими покупками, создадут относительно короткий долгий хвост; в долгосрочной перспективе, какие заменители могут обеспечить ( относительную ) анонимность, обладать денежными атрибутами и также иметь хорошую ликвидность?