РЕГУЛЯЦИЯ | Правительство Кении, как сообщается, стремится внедрить «Правило путешествий», идентифицируя владельцев Крипто в новом законопроекте о VASP

Национальное казначейство, как сообщается, предложило новый закон, который обяжет криптобиржи и компании, способствующие сделкам с цифровыми активами в Кении, раскрывать личности своих клиентов.

Это требование содержится в Законе о капитальных рынках (Amendment) 2024 года, который стремится подвести торговлю криптовалютой под регуляторный контроль. Если закон будет принят, поставщики услуг виртуальных активов (VASPs) будут обязаны собирать и делиться данными о клиентах, включая:

• Имена
• Физические адреса
• Контактная информация, и
• История транзакций.

Согласно предложенному законопроекту, все физические и юридические лица, занимающиеся цифровыми активами, обязаны вести учет и предоставлять его Управлению по капиталовому рынку (CMA) для проверки.

Интересно, что в своем бюллетене за июнь 2025 года глобальный финансовый надзорный орган, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), выпустил новый призыв к действию, предупредив, что большое количество стран – в том числе несколько в Африке – не выполняют его криптовалютные рекомендации, в частности так называемое ‘Правило о путешествиях.’

Если это подтвердится, этот указ будет означать, что Кения стремится привести свои действия в соответствие с Правилом путешествий ФАТФ, глобальным антиотмывочным регулированием (AML) и регулированием по борьбе с финансированием терроризма (CTF), выданным ФАТФ, международным органом, который устанавливает глобальные стандарты и предоставляет рекомендации для стран и учреждений, включая Поставщиков услуг цифровых активов (CASPs), таких как VALR.

Правило путешествий требует от поставщиков услуг криптовалютных активов (CASPs) собирать и делиться информацией с другими поставщиками услуг криптовалютных активов и финансовыми учреждениями, с которыми вы взаимодействуете. Цель более строгих нормативных актов заключается в повышении прозрачности в бизнесе и предоставлении большего уровня защиты для потребителей.

В Южной Африке, например, все регулируемые поставщики услуг с цифровыми активами (CASPs) обязаны соблюдать развивающиеся местные и международные требования по ПОД/ФТ.

Закон также обязывает VASP сообщать о подозрительных транзакциях и принимать надежные меры по соблюдению требований в отношении клиентов (KYC) и противодействию отмыванию денег (AML).

«Изменение направлено на создание регуляторной основы для цифровых активов и предоставление CMA полномочий лицензировать и контролировать их деятельность», говорится в законопроекте.

В Кении в настоящее время нет официальной правовой основы, регулирующей сектор криптовалют, несмотря на то, что страна занимает одно из ведущих мест по уровню принятия криптовалют в Африке. Этот шаг следует мировым трендам, когда правительства ужесточают регулирование виртуальных активов, чтобы ограничить незаконные финансовые потоки и защитить инвесторов.

Если законопроект будет принят, он приведет Кению в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер против отмывания денег (FATF) по цифровым активам и может сделать страну более безопасным местом для блокчейн-инвестиций.

Подпишитесь на BitKE Alerts, чтобы получать последние обновления о регулировании криптовалют в Кении.

Присоединяйтесь к нашему каналу в WhatsApp здесь.

_________________________________________