Расшифровка отслеживания сделок с виртуальными деньгами: как правоохранительные органы находят подозреваемых

На допросе по делу о мошенничестве с Виртуальными деньгами преступник с недоумением спросил: "Я думал, вы не можете меня найти, как вам это удалось?" Этот вопрос не редкость в уголовных делах, связанных с Виртуальными деньгами. Многие ошибочно полагают, что сделки с Виртуальными деньгами полностью анонимны и правоохранительным органам невозможно отследить их. Но это не так.

Хотя Виртуальные деньги предоставляют определенный уровень конфиденциальности, процесс транзакции на блокчейне является открытым. Кроме того, торговые платформы должны соблюдать правила KYC и противодействия отмыванию денег, что предоставляет возможность правоохранительным органам отслеживать транзакции. На самом деле, открытая бухгалтерская книга Виртуальных денег делает процесс сбора доказательств относительно простым.

С углублением понимания执法部门 о виртуальных деньгах, они разработали различные методы отслеживания:

1. Анализ связи адресов в цепочке: анализируя модели транзакций с помощью блокчейн-браузера, можно идентифицировать несколько адресов, контролируемых одним и тем же юридическим лицом. Это особенно полезно в случаях мошенничества и азартных игр.

2. KYC-опрос на бирже: запросить информацию о регистрации и торговых записях подозреваемого у основных бирж.

3. Комиссии и отслеживание хэша транзакции: анализ источников Gas-оплаты, получение деталей транзакции через хэш транзакции.

4. Связь отпечатка устройства и IP: анализ IP для входа и ID устройства, связывание операций различных адресов.

5. Анализ кросс-цепочных транзакций и смешивания токенов: отслеживание перемещения средств через кросс-цепочные мосты, использование технологии цепочечного отпечатка для破解 смешивания токенов.

6. Международное сотрудничество и заморозка стабильных монет: сотрудничество с международными правоохранительными органами, требование к эмитентам стабильных монет заморозить вовлеченные средства.

7. Обратный анализ потоков вывода средств: расследование преступлений в верхних звеньях через посредников, помогающих обменивать виртуальные деньги на фиат.

8. Аномальная торговля вызывает контроль рисков: высокочастотные большие суммы быстрого входа и выхода будут помечены как подозрительные.

Многие преступники ошибочно полагают, что анонимность торговли виртуальными деньгами может скрыть их личность, или считают, что правоохранительным органам трудно расследовать сделки на зарубежных биржах. Эта беспечность в конечном итоге только усугубит их проблемы. Некоторые из них, будучи арестованными, выражали сожаление, но, к сожалению, они сожалели не о самом незаконном действии, а о том, что не разработали более скрытую цепочку сделок.

С таким отношением мы можем только вздыхать. Виртуальные деньги, хотя и обеспечивают определенную защиту конфиденциальности, но не являются местом беззакония. С развитием технологий и накоплением опыта правоохранительных органов, незаконные действия в конечном итоге не останутся незамеченными.

! [Действительно ли транзакции с виртуальной валютой анонимны?] Как полиция отслеживала движение средств и задерживала подозреваемых? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c395b180368a14297cf5e976df889672.webp)