Кения прекратила дело о финансовых нарушениях против Flutterwave

Через 7 месяцев после заморозки банковских счетов Flutterwave правительство Кении сняло обвинения в финансовых нарушениях против Flutterwave, одной из 9 единорогов стартапов Африки.

Это было подтверждено отчетом Bloomberg, который получил доступ к документу Высокого суда Кении и также был подтвержден Робертом Гитау, адвокатом, представляющим Flutterwave.

Это хорошие новости для Flutterwave, который в 2022 году столкнулся с несколькими обвинениями как на родине, так и за границей.

Проблемы в Кении возникли в июне 2022 года, когда местное Агентство по возврату активов (ARA) обвинило Flutterwave в отмывании денег, что привело к тому, что Высокий суд Кении приказал банкам заморозить $40 миллионов на его счетах в июле 2022 года.

Согласно ARA, операции с банковским счетом Flutterwave вызвали подозрения из-за сомнительных транзакций, поступающих от иностранных организаций и затем переводимых на другие счета вместо расчетов с торговцами.

Однако Flutterwave опроверг обвинения, выпустив заявление, которое было зафиксировано различными СМИ:

«Утверждения о финансовых нарушениях, связанных с компанией в Кении, совершенно ложны, и у нас есть документы, чтобы это подтвердить. Мы являемся компанией в области финансовых технологий, которая соблюдает высшие нормативные стандарты в нашей деятельности. Наши практики и операции по борьбе с отмыванием денег регулярно проверяются одной из компаний Большой четверки.

Мы продолжаем активно взаимодействовать с регулирующими органами, чтобы оставаться в соответствии с требованиями.

– Порхающая волна

ARA также утверждала, что Flutterwave работает на своей платежной платформе без надлежащей авторизации. Это было подтверждено Центральным банком Кении в июле 2022 года, когда губернатор Патрик Нджороге заявил, что Flutterwave является одним из двух африканских финтехов, не имеющих необходимой лицензии для предоставления услуг по переводу денежных средств или платежных услуг в Кении.

Это откровение было подтверждено письмом, подписанным заместителем директора по банковскому надзору центрального банка Матю Мугой, в котором было предписано финансовым учреждениям в Кении прекратить любые сделки с Flutterwave.