Онлайн инвестиционная платформа внезапно закрыла канал вывода средств, сумма возможных средств может достигать 130 миллиардов юаней

26 июня 2025 года онлайн-инвестиционная платформа "鑫慷嘉DGCX" внезапно закрыла все каналы для вывода средств, в результате чего активы на счетах большого числа пользователей были заморожены или обнулены, и они не могли вывести свои средства. Это событие быстро разгорелось в социальных сетях и вызвало широкий резонанс. Хотя на данный момент официальные органы не опубликовали точное количество жертв и данные о финансовых потерях, согласно информации, распространяемой среди инвесторов, сумма средств, затронутых в этом инциденте, может достигать 13 миллиардов юаней, а число пострадавших может превышать 2 миллиона.

! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a807725f8252de081ed45469b1c32105.webp)

Согласно некоторой открытой информации, еще в 2019 году компания Синьканьцзя продала некой фирме оборудование для фильтрации нефтепродуктов на сумму 200 тысяч юаней, а затем упаковала эту сделку как "подписание пятилетнего стратегического соглашения с одной нефтяной компанией". В марте 2021 года проект начал функционировать под именем Гуйчжоу Синьканьцзя Большие Данные ООО. Несмотря на то, что компания утверждает, что у нее есть зарегистрированный капитал в 30 миллионов, фактическая уплаченная сумма составляет ноль, и она уже была занесена в список с нарушениями деятельности, что соответствует характеристикам "пустой компании".

! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-63d42eed110d9d69a4d7abbeb31efae0.webp)

В мае 2023 года платформа запустила так называемую "DGCX Синьканг Цзя Большой Данные Торговая Площадка", утверждая, что это официальный филиал международной товарной биржи в Китае, и заявила о сотрудничестве с несколькими государственными предприятиями. Платформа использует поддельные контракты, официальные письма, скриншоты с официального сайта и другие материалы для укрепления своего образа "регулярной армии". На самом деле, эта платформа не имеет никакой принадлежности или деловых связей с настоящими международными товарными биржами; вся система квалификации является маскировкой под "международные финансы". Настоящая международная биржа неоднократно публиковала заявления, опровергая наличие с ней каких-либо полномочий или сотрудничества, и предупреждала пользователей о необходимости быть осторожными с поддельными платформами.

! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dcb85803d61bf5166de85eddb82e4c45.webp)

Согласно слухам, основатель этой платформы, сбежавший за границу, оставил сообщение в группе участников WeChat, хотя эту информацию нельзя независимо проверить, она широко распространяется в сообществе, что еще больше усугубляет гнев инвесторов.

! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9ef3bedf5132a3d86de5ffa45355ddb6.webp)

Анализ потоков средств в блокчейне показывает, что проект, вероятно, создал сложную многослойную финансовую структуру, где средства поступают через централизованный вход, а затем выходят после нескольких промежуточных транзакций, обладая характерными чертами схемы Понци. В настоящее время было проанализировано и идентифицировано около 800 000 адресов пользователей для пополнения, объем вовлеченных средств достигает 1,5 миллиарда долларов.

! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2d5ee00ded6d6ee6574c0d0808519266.webp)

Данный проект подозревается в том, что он является финансовой пирамидой с "ядром Понци + схемой многоуровневого маркетинга", использующей инвестиции в виртуальные активы как предлог, а стабильные монеты как средство платежа, собирая средства через схему "привлечения новых участников". Конкретные методы включают многоуровневую схему привлечения участников, ложные сделки и манипуляции из后台, высокие доходы и приманку в виде возврата, а также многократные ограничения на вывод средств.

! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2bee2489612d3c8eb8cde348f301878f.webp)

! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3af4271f069c7320c479a06ddc6c092.webp)

! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-a483554b5f449263a46cb73d9e44bf)

! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d97b63d075cdcd13680a90bd0ad722a6.webp)

! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d32cf40b3350c32c9bbd3b7b4e7a1d35.webp)

! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e953f706b48f1c095074bfc1e7d9a4f8.webp)

Перед крахом платформы несколько местных органов полиции и финансовых регуляторов уже выпустили предупреждения о рисках, включая несколько районных полицейских участков, сельскохозяйственные банки, финансовые управления на уровне провинций и т. д., которые все заявили, что у этой платформы есть подозрения на незаконное привлечение средств и высокорисковые сделки. Однако, поскольку платформа использует систему пригласительных кодов для контроля регистрации и широко проникает через социальные медиа, лекции оффлайн и другие способы, в сочетании с такими фразами, как "национальный проект" и "сотрудничество с государственными предприятиями", большое количество пожилых людей и пользователей из глубоких рынков оказались втянутыми в это, что привело к тому, что после предупреждений регуляторов в разных местах все еще продолжали поступать значительные средства.

! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f9dd7abc0763f5b479c81bbf5ccaee81.webp)

! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-85e8b759a58f3f863457c3983a03f270.webp)

В настоящее время сообщается, что некоторые технические специалисты платформы и ведущие агенты уже были задержаны правоохранительными органами, которые арестовали несколько счетов с активами по делу и заморозили средства на сумму около 1,2 миллиарда юаней.

! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dfcaeb1099f3bb6587e2c1fb4bf5fffe.webp)

Этот инцидент еще раз напоминает всем пользователям: высокая прибыль часто сопряжена с высоким риском; модель привлечения людей по сути является финансовой пирамидой; не следует слепо доверять упаковке и рекламе. В условиях избытка информации и все более сложных схем мошенничества крайне важно сохранять рациональность, повышать финансовую грамотность и активно ставить под сомнение "слишком хорошие вещи". Любая платформа, которая использует высокую прибыль как приманку и требует привлечения людей для получения прибыли, должна вызывать серьезную настороженность.

! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e154b51c50879520676f06b542d4cc43.webp)