Криптоактивы стали новым инструментом для незаконной торговли детской сексуальной эксплуатацией

В последнее время в Тайване один известный мужчина-артист был обвинен в хранении порноизображений несовершеннолетних, что вызвало широкий общественный резонанс. Эти изображения, как сообщается, поступили с форума под названием "Креативный частный дом", который был создан мужчиной с прозвищем "Старый конь" в 2012 году и специализировался на продаже скрытой видеосъемки, включая несовершеннолетних. Известно, что на сайте хранится более 200 000 незаконно снятых сексуальных изображений несовершеннолетних и членам предлагается возможность оплаты с использованием криптоактивов. Среди членов форума есть представители разных профессий, включая новых технолидеров, врачей и учителей, общее количество которых превышает 5000.

В данной статье будет проведен анализ потоков криптоактивов, стоящих за этим событием, с целью выявления содержащихся в них рисков на блокчейне.

В ходе расследования креативного частного форума и открытой информации мы получили четыре адреса, используемые для получения незаконных платежей за изображения. Согласно статистике платформы данных, эти кошельки в период с 30 ноября 2021 года по 10 апреля 2024 года обработали общий объем средств в размере 3,582 миллиона USDT. Судя по записям транзакций, эти адреса получили соответственно 341, 1439, 815 и 401 перевод.

Очевидно, преступная группа за креативными частными домами избегает преследования, постоянно меняя адреса для получения платежей и создавая новые посты. Тем не менее, продолжается анонимный поток клиентов и осуществляется множество транзакций.

Путем дальнейшей проверки транзакционных потоков мы обнаружили, что 5 адресов получили более 20000 USDT от адреса креативного частного дома, причем максимальная сумма составила 67700 USDT. Эти адреса, вероятно, принадлежат реальным выгодополучателям продажи изображений сексуальной эксплуатации детей. Отслеживание показало, что эти 5 подозрительных адресов связаны с несколькими централизованными торговыми платформами, что указывает на то, что эти платформы также, к сожалению, были использованы преступниками.

В последние годы использование криптоактивов в торговле материалами сексуального насилия в отношении детей (CSAM) растет. По сравнению с традиционными способами оплаты, криптоактивы предоставляют определенный уровень анонимности для сделок с CSAM, что затрудняет отслеживание сущностей, стоящих за сделкой. Это не только снижает риски для покупателей CSAM, но и облегчает отмывание денег и монетизацию для поставщиков CSAM.

Данные показывают, что количество сайтов, предлагающих Криптоактивы для оплаты детских порнографических изображений, почти удваивается каждый год. В 2021 году из 250 000 обнаруженных сайтов, содержащих материалы сексуального насилия в отношении детей, 1014 сайтов позволяли преступникам использовать виртуальную валюту для доступа или покупки соответствующих материалов.

Кроме того, в отчетах указывается, что в период с 2020 по 2021 год финансовые учреждения подали тысячи подозрительных отчетов о деятельности, связанной с биткойном, которые были связаны с онлайн-эксплуатацией детей и преступлениями, связанными с торговлей людьми. Из них 95% отчетов особенно указывали на торговлю материалами сексуальной эксплуатации детей (CSAM), и более 1800 уникальных адресов биткойн-кошельков подозреваются в связи с CSAM и преступлениями, связанными с торговлей людьми.

Эти данные не только показывают распространенность криптоактивов в преступлениях сексуальной эксплуатации детей, но и подчеркивают проблемы, с которыми сталкиваются регуляторы в борьбе с такими преступлениями.

В качестве одного из крупных инноваций в финансовых технологиях, анонимность и децентрализованные характеристики криптоактивов, обеспечивая удобство для мировой экономики, также создают возможности для незаконной деятельности. Чтобы справиться с этим риском, участники отрасли должны активно использовать свои профессиональные знания и технические инструменты для выявления связанных рисковых действий. Конкретные меры включают: усиление осведомленности о рисках в управлении финансами, выполнение обязанностей по мониторингу и управлению аномальными сделками клиентов, своевременное сообщение о нарушениях и рисковых ситуациях; установление сотрудничества с правоохранительными органами, подключение к услугам разведки угроз, предоставляемым безопасными поставщиками; поощрение частных лиц к активному сообщению о подозрительной деятельности.

Только совместные усилия всех сторон могут эффективно сдерживать злоупотребления криптоактивами в незаконной сфере и поддерживать здоровое развитие финансовой системы.