Тёмная сторона мира криптоактивов: анализ "мошенничества с выемкой ковра"

В последнее время на рынке криптоактивов вновь наблюдаются аномальные колебания. Цена на определённый токен за несколько часов резко возросла на 800%, что привлекло внимание специалистов в этой области. Этот вид преступной схемы, известный как "схема с выдергиванием ковра", распространяется в индустриальных масштабах в сфере криптоактивов.

Огромный масштаб мошенничества

Согласно статистике одной из платформ данных, до 300 000 токенов подверглись различным видам атак "выбивания ковра", в среднем каждый день в сети скрывается несколько сотен "ловушечных токенов". В сети Ethereum около 266 000 независимых адресов активно участвуют в создании и продвижении мошеннических токенов. Эти преступники используют низкопороговые инструменты выпуска токенов и огромную базу пользователей, чтобы точно установить ловушки для мошенничества.

Хотя средняя прибыль от одного мошеннического проекта на Ethereum составляет около 1,65 миллиона долларов, его огромная база привела к тому, что общий доход достиг поразительных 502 миллиарда долларов. Другие публичные цепочки, такие как Polygon и Linea, также в разной степени сталкиваются с подобными проблемами. По оценкам, более 7 миллионов инвесторов стали непосредственными жертвами таких мошенничеств, что привело к уничтожению значительного количества личного и семейного богатства.

Разнообразие мошеннических схем

"Ковровое мошенничество" в основном делится на два типа: жесткое и мягкое.

Жесткое изъятие — это совершенно грабительское действие, при котором мошенники с помощью заранее подготовленного вредоносного кода или уязвимости напрямую изымают всю ликвидность проекта. Некоторые злоумышленники даже часто совершают преступления на нескольких публичных цепях, используя характеристики различных цепей для уклонения от отслеживания.

Мягкое изъятие более скрытно и коварно. Мошенники обычно изымают около 50% ликвидности, создавая видимость медленного падения или временной корректировки со стороны проекта. Они могут выдумывать различные причины, такие как обновление системы или реагирование на рыночные колебания, заставляя некоторых инвесторов из-за чувства удачи не успеть вывести свои средства.

Периодичность мошеннической деятельности

Данные показывают, что 2023 год стал пиком по количеству развертывания мошеннических токенов в сети Ethereum, составив 125000, что составляет почти 42,3% от общего объема за последние пять лет. Однако в 2024 году это число резко упало до примерно 69000. Стоит отметить, что средняя продолжительность жизни мошеннических контрактов сократилась с 356 дней в 2021 году до всего лишь 3,8 дня в 2025 году.

Эти данные показывают, что "мошенничество по принципу вымещения" стало четко структурированной, инструментализированной и процессуализированной зрелой черной цепочкой. Стоимость мошенничества крайне низка, в то время как потенциальная прибыль огромна, что делает борьбу с такими преступными действиями особенно сложной.

Способы самозащиты инвесторов

С учетом такого огромного масштаба мошенничества инвесторы должны быть бдительными и знать о распространенных методах обмана. Эти методы включают, но не ограничиваются: обещаниями высокой доходности, анонимностью команды, отсутствием аудита, подозрительными или отсутствующими заблокированными ликвидностями, чрезмерной рекламой в социальных сетях, аномальным ростом цен за короткий период и т.д.

Перед принятием инвестиционных решений инвесторы должны внимательно проверить, является ли контракт проекта открытым исходным кодом, прошел ли он аудит известных организаций, можно ли проверить фон команды, ситуация с ликвидностью и другие ключевые данные. Эти шаги должны стать обязательным процессом для каждого инвестора в криптоактивы.

Заключение

"Мошенничество с полным вымогательством" не только привело к огромным экономическим потерям, но и серьезно угрожает основам доверия всей отрасли блокчейна и криптоактивов. Раскрытие правды об этих темных действиях необходимо не только для того, чтобы напомнить инвесторам о рисках, но и для того, чтобы способствовать созданию более надежной системы регулирования в отрасли. Только совместными усилиями мы сможем поддерживать справедливость и прозрачность на рынке, защищать интересы инвесторов и способствовать здоровому развитию криптоактивов.