Основатель FTX Сэм Банкман-Фрид предстал перед судом, несколько его бывших коллег выступят в качестве свидетелей

Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид(SBF) на этой неделе предстанет перед судом, поскольку этот некогда крупнейший игрок на рынке криптовалют подозревается в присвоении миллиардов долларов клиентских средств. В течение шестинедельного судебного разбирательства прокуратура представит различные свидетельства, внутренние документы и электронные письма, чтобы раскрыть детали предполагаемых правонарушений FTX.

Наиболее убедительные доказательства могут поступить от бывших коллег и друзей SBF. После достижения соглашения о признании вины с Министерством юстиции США они выступят в суде против этого бывшего крипто-магната. Основные свидетели включают:

Кэролайн Эллисон

Как бывший руководитель Alameda Research, Эллисон считается одним из немногих, кто действительно понимает внутренние операции FTX. Она имела романтические отношения с SBF и может раскрыть информацию о взаимосвязи двух компаний, а также о количестве токенов FTT, которыми владеет FTX. Эллисон признала, что намеренно вводила в заблуждение кредиторов и получила для Alameda "неограниченный кредитный лимит" от FTX. Её понимание предполагаемого совместного использования клиентских средств FTX и Alameda может стать ключевым моментом в судебном разбирательстве.

Нишад Сингх

Сингх ранее занимал должность руководителя инженерного отдела FTX и был одним из трех, кто контролировал ключи к торговой системе FTX. Он был осведомлен о том, что FTX одалживал средства клиентов Alameda, и признал себя виновным по нескольким обвинениям, включая мошенничество и сговор.

Гари Ванг

Ван является соучредителем Alameda Research и FTX, ранее занимал должность главного технического директора в обеих компаниях. Комиссия по торговле товарными фьючерсами заявила, что Ван "разрешил Alameda поддерживать практически неограниченный кредитный лимит на FTX". Он признал себя виновным по обвинениям, связанным с крахом FTX.

Кроме этих ключевых свидетелей, прокуратура также планирует вызвать финансовых экспертов, ученых и бывших клиентов FTX для дачи показаний. Список свидетелей защиты включает корпоративных консультантов, специалистов по анализу данных и экспертов по управлению финансовыми рисками.

Некоторые ключевые руководители, тесно связанные с SBF, еще не были публично названы возможными свидетелями, включая бывшего сопредседателя Alameda Research Сэма Трабукко, бывшего главного специалиста по соблюдению норм FTX Дэна Фридберга и других.

Этот судебный процесс выявит множество内幕, стоящих за крахом FTX, и окажет глубокое влияние на индустрию криптовалют.