Оценка рисков проектов Web3 и отслеживание средств: ключ к безопасности активов

С развитием технологий блокчейн проекты Web3 привлекают все больше внимания. Однако некоторые недобросовестные разработчики используют ложную рекламу и чрезмерный маркетинг для привлечения инвесторов. Они могут использовать обещания высокой доходности, яркую рекламу, ложные данные и вымышленный фон для обмана доверия. Если инвесторы слепо верят в эту ложную рекламу, они могут бездумно следовать за ней, что в конечном итоге приведет к убыткам от инвестиций.

Более того, некоторые недобросовестные проекты используют обманные маркетинговые приемы. Например, в период падения рынка цифровых валют они намеренно обрушивают цены, заставляя инвесторов продавать с убытком, тем самым зарабатывая огромные прибыли. Это поведение не только серьезно подрывает интересы инвесторов, но и угрожает стабильности рынка цифровых валют.

Чтобы справиться с этими вызовами, некоторые компании по безопасности запустили услуги оценки рисков проектов Web3. Эта услуга оценивает риски проектов с помощью множества критериев как на блокчейне, так и вне его, включая 17 критериев на блокчейне и 9 вне его, что позволяет проводить всестороннюю оценку безопасности для команды проекта.

В процессе оценки будет полностью собрана информация о проекте, проанализирована на основе данных о транзакциях на блокчейне и информации о рекламе проекта, чтобы определить, происходит ли движение средств в ходе работы проекта и выполняются ли продукты в соответствии с документами. Например, будет проверяться, распределяются ли токены проекта в соответствии с описанием в документах, совпадает ли логика контракта с содержанием документации проекта, существуют ли случаи злонамеренного обрушения или злоупотребления привилегиями контракта для получения прибыли.

При подтверждении того, что у проекта есть незаконная прибыль, можно обратиться за помощью к службам отслеживания криптовалют. Эти услуги могут помочь клиентам понять историю транзакций, включая суммы транзакций, время и другую информацию, а также направление движения средств криптовалюты, направление передачи и место назначения.

Службы отслеживания криптовалюты обычно включают два направления: отслеживание мошеннических средств, полученных проектом, и отслеживание украденных средств.

В случае злонамеренной прибыли со стороны команды проекта можно отслеживать движение средств и сравнивать его с рекламными материалами команды в разные временные периоды. Путем глубокого анализа адресов злонамеренных сбоев можно выявить следы команды проекта и помочь инвесторам вернуть свои средства.

Этот процесс включает два типа отслеживания: на блокчейне и вне его. В ходе анализа на блокчейне изучаются различные потоки средств, включая источники комиссий проекта на блокчейне. Чем больше информации будет получено, тем более выгодным будет отслеживание. Информацию о проекте можно получить от пострадавших пользователей, такую как время участия, сумма убытков, степень понимания правил проекта, участие в сообществе, сохранение рекламных материалов и т. д.

Отслеживание украденных средств происходит после подтверждения адреса, суммы и времени кражи. Затем осуществляется отслеживание и мониторинг адреса, а также используется база меток для подтверждения конечного назначения средств. Если средства поступают на биржу, можно получить информацию об атакующем через расследование; если средства поступают на платформу-миксер, потребуется более глубокий анализ и сбор доказательств для получения информации об атакующем.

Стоит отметить, что из-за особенностей блокчейна невозможно гарантировать полную точность данных. Поэтому инвесторы всегда должны быть настороже и осторожно выбирать проекты Web3. При выборе следует глубоко изучить настоящую ситуацию с проектом, чтобы избежать слепого следования. Если, не дай бог, произойдет кража средств, следует своевременно обратиться за профессиональной помощью, чтобы попытаться как можно скорее вернуть средства.

В общем, в мире Web3 защита безопасности активов требует осторожности со стороны инвесторов и поддержки профессиональных организаций. С помощью таких методов, как оценка рисков и отслеживание средств, мы можем создать более безопасную и надежную среду для экосистемы Web3.