Вопросы и ответы | ‘Binance провела более 100 семинаров по борьбе с киберпреступностью в 2024 году для следователей по всему миру, включая Африку’ – эксклюзивное интервью с заместителем руководителя отдела соответствия в сфере финансовых преступлений Binance
БитKE провел эксклюзивный разговор с Нилсом Андерсеном-Рёдом, заместителем главы отдела соответствия в области финансовых преступлений: Binance, чтобы обсудить последние события в Binance.
Вопросы и ответы предоставляют информацию о том, как Binance обрабатывает и управляет безопасностью для более чем 250 миллионов пользователей по всему миру, включая Африку.
Вот эксклюзивный Q&A:
!
Q: Почему защита данных становится все более важной в развивающемся крипто-ландшафте сегодня?
По мере роста принятия криптовалюты растут и сложные киберугрозы, что делает защиту данных необходимой. Доверие пользователей имеет решающее значение для принятия, требуя уверенности в безопасности личных и финансовых данных. Увеличение глобального регуляторного контроля требует более строгих мер по защите данных, в то время как рост Web3, DeFi и цифровых идентификаторов еще больше увеличивает необходимость в надежных мерах защиты.
В:Какие из самых больших проблем с конфиденциальностью данных стоят перед пользователями криптовалют и платформами?
Фишинг и атаки социальной инженерии: Мошенники используют все более сложные тактики, чтобы обманом заставить пользователей раскрыть конфиденциальную информацию.
Децентрализация против Соответствия: Хотя децентрализация является основным принципом криптовалют, она может усложнять соблюдение политик защиты данных.
Вымогатели и взломы: Криптоиндустрия по-прежнему является целью киберпреступников, пытающихся взломать биржи и украсть средства пользователей.
В: Как вы видите эволюцию нормативных рамок для решения вопросов защиты данных в криптопространстве?
Регуляторы движутся к более строгим законам о защите данных, чтобы обеспечить лучшую безопасность пользователей. Например, Binance проактивно разработала и интегрировала решения по правилу путешествий для обеспечения бесшовного соблюдения при сохранении конфиденциальности и безопасности пользователей.
Сотрудничество между регуляторами и биржами усиливается для создания четких руководящих принципов по соблюдению требований. Мы также ожидаем большего акцента на знание своего клиента (KYC) и политиках по борьбе с отмыванием денег (AML) для предотвращения мошенничества и незаконной деятельности.
Binance тесно сотрудничает с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и региональными регуляторами для соблюдения глобальных требований по противодействию отмыванию денег. Большее внимание уделяется решениям в области самоуправляемой идентичности, позволяющим пользователям больше контролировать свои данные, оставаясь при этом в соответствии.
Q: Как Binance активно решает вопросы соответствия и предотвращения мошенничества?
Binance активно инвестирует в системы обнаружения мошенничества на основе ИИ для мониторинга и выявления подозрительной активности в реальном времени. Как лидер в криптоиндустрии, Binance гордится выполнением своего долга по повышению безопасности и целостности экосистемы цифровых активов.
В рамках своей надежной программы соответствия Binance создала всемирно известное подразделение по соблюдению финансовых преступлений (FCC), состоящее из лучших специалистов отрасли, аналитиков блокчейна и бывших сотрудников правоохранительных органов. Мы также постоянно обновляем свои протоколы KYC и AML, чтобы обеспечить соответствие международным стандартам.
Постоянные программы обучения пользователей являются ключевыми для помощи людям в распознавании и избегании мошенничества.
В: Не могли бы вы поделиться некоторыми ключевыми инициативами, которые Binance реализовала для повышения безопасности и защиты данных пользователей?
Binance реализовал несколько ключевых инициатив для повышения безопасности и защиты данных пользователей. Одним из основных мероприятий является Фонд безопасных активов для пользователей (SAFU), резервный фонд, предназначенный для компенсации пользователям в редком случае нарушения безопасности, выступая в качестве безопасной сети и демонстрируя проактивный подход Binance к защите активов пользователей.
Чтобы дополнительно усилить безопасность, Binance использует расширенное шифрование и Многофакторную аутентификацию (MFA), обеспечивая защиту данных от конца до конца и повышая безопасность входа.
Платформа также использует мониторинг рисков в реальном времени, используя ИИ и машинное обучение для обнаружения и предотвращения мошеннических транзакций. Кроме того, пользователи могут включать биометрическую верификацию, такую как Face ID и Fingerprint ID, для дополнительного уровня безопасности. Все эти меры соответствуют международным нормам защиты данных, что гарантирует, что Binance остается в соответствии, при этом приоритизируя безопасность своих пользователей.
Q: Как работают системы обнаружения мошенничества Binance и какую роль в них играют ИИ или автоматизация?
Binance использует системы на базе ИИ для анализа миллиардов данных, выявляя аномалии в торговых паттернах и выводах средств. Поведенческий анализ отмечает подозрительную активность, такую как резкие изменения в выводах средств или неудачные попытки входа в систему. Автоматизированные системы могут замораживать счета в реальном времени до проведения ручной проверки, в то время как инструменты мониторинга на основе ИИ помогают выявлять мошенничество, отмывание денег и незаконную деятельность.
В: Binance была признана за быстрое время реагирования правоохранительных органов, какие факторы способствуют этой эффективности?
Binance имеет специальную команду по расследованиям, работающую с правоохранительными органами по всему миру для борьбы с мошенничеством и киберпреступностью.
У нас также есть глобальная команда по соблюдению требований и расследованиям, состоящая из более чем 750 специалистов, включая экспертов из правоохранительных органов и фирм по анализу блокчейна. В 2024 году Binance обработала более 65 120 запросов правоохранительных органов, обслуживая почти 14 851 зарегистрированного сотрудника через свою Систему запросов правоохранительных органов. Кроме того, Binance провела более 100 семинаров по борьбе с киберпреступностью для следователей по всему миру, включая мероприятия в Африке.
Работая в тесном сотрудничестве с регулирующими органами, правоохранительными органами и экспертами по безопасности, Binance не только защищает свою платформу, но и помогает укреплять стандарты безопасности во всей криптоиндустрии. Эта приверженность прозрачности, образованию и соблюдению норм является ключевым фактором для обеспечения того, чтобы криптовалюта оставалась надежным, безопасным финансовым инструментом для миллионов.
Кроме того, мы упростили механизмы отчетности, которые позволяют властям быстро выявлять и расследовать подозрительную деятельность, с помощью инструментов мониторинга транзакций в реальном времени, позволяющих быстро обнаруживать и реагировать на потенциальные случаи мошенничества.
В: Можете ли вы поделиться какими-либо заметными примерами, где Binance сыграл ключевую роль в предотвращении или разрешении случаев мошенничества? Есть ли примеры из Африки?
В 2024 году наши преданные команды содействовали восстановлению криптоактивов на сумму 88 миллионов долларов по всему миру, связанных с взломами, эксплуатации и кражей, даже когда большинство инцидентов происходило на внешних платформах. Пока у Binance есть средства помочь, мы остаемся приверженными сделать все возможное, чтобы поддержать наших ценных пользователей в возврате их активов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Вопросы и ответы | ‘Binance провела более 100 семинаров по борьбе с киберпреступностью в 2024 году для следователей по всему миру, включая Африку’ – эксклюзивное интервью с заместителем руководителя отдела соответствия в сфере финансовых преступлений Binance
БитKE провел эксклюзивный разговор с Нилсом Андерсеном-Рёдом, заместителем главы отдела соответствия в области финансовых преступлений: Binance, чтобы обсудить последние события в Binance.
Вопросы и ответы предоставляют информацию о том, как Binance обрабатывает и управляет безопасностью для более чем 250 миллионов пользователей по всему миру, включая Африку.
Вот эксклюзивный Q&A:
!
Q: Почему защита данных становится все более важной в развивающемся крипто-ландшафте сегодня?
По мере роста принятия криптовалюты растут и сложные киберугрозы, что делает защиту данных необходимой. Доверие пользователей имеет решающее значение для принятия, требуя уверенности в безопасности личных и финансовых данных. Увеличение глобального регуляторного контроля требует более строгих мер по защите данных, в то время как рост Web3, DeFi и цифровых идентификаторов еще больше увеличивает необходимость в надежных мерах защиты.
В: Какие из самых больших проблем с конфиденциальностью данных стоят перед пользователями криптовалют и платформами?
В: Как вы видите эволюцию нормативных рамок для решения вопросов защиты данных в криптопространстве?
Регуляторы движутся к более строгим законам о защите данных, чтобы обеспечить лучшую безопасность пользователей. Например, Binance проактивно разработала и интегрировала решения по правилу путешествий для обеспечения бесшовного соблюдения при сохранении конфиденциальности и безопасности пользователей.
Сотрудничество между регуляторами и биржами усиливается для создания четких руководящих принципов по соблюдению требований. Мы также ожидаем большего акцента на знание своего клиента (KYC) и политиках по борьбе с отмыванием денег (AML) для предотвращения мошенничества и незаконной деятельности.
Binance тесно сотрудничает с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и региональными регуляторами для соблюдения глобальных требований по противодействию отмыванию денег. Большее внимание уделяется решениям в области самоуправляемой идентичности, позволяющим пользователям больше контролировать свои данные, оставаясь при этом в соответствии.
Q: Как Binance активно решает вопросы соответствия и предотвращения мошенничества?
Binance активно инвестирует в системы обнаружения мошенничества на основе ИИ для мониторинга и выявления подозрительной активности в реальном времени. Как лидер в криптоиндустрии, Binance гордится выполнением своего долга по повышению безопасности и целостности экосистемы цифровых активов.
В рамках своей надежной программы соответствия Binance создала всемирно известное подразделение по соблюдению финансовых преступлений (FCC), состоящее из лучших специалистов отрасли, аналитиков блокчейна и бывших сотрудников правоохранительных органов. Мы также постоянно обновляем свои протоколы KYC и AML, чтобы обеспечить соответствие международным стандартам.
Постоянные программы обучения пользователей являются ключевыми для помощи людям в распознавании и избегании мошенничества.
В: Не могли бы вы поделиться некоторыми ключевыми инициативами, которые Binance реализовала для повышения безопасности и защиты данных пользователей?
Binance реализовал несколько ключевых инициатив для повышения безопасности и защиты данных пользователей. Одним из основных мероприятий является Фонд безопасных активов для пользователей (SAFU), резервный фонд, предназначенный для компенсации пользователям в редком случае нарушения безопасности, выступая в качестве безопасной сети и демонстрируя проактивный подход Binance к защите активов пользователей.
Чтобы дополнительно усилить безопасность, Binance использует расширенное шифрование и Многофакторную аутентификацию (MFA), обеспечивая защиту данных от конца до конца и повышая безопасность входа.
Платформа также использует мониторинг рисков в реальном времени, используя ИИ и машинное обучение для обнаружения и предотвращения мошеннических транзакций. Кроме того, пользователи могут включать биометрическую верификацию, такую как Face ID и Fingerprint ID, для дополнительного уровня безопасности. Все эти меры соответствуют международным нормам защиты данных, что гарантирует, что Binance остается в соответствии, при этом приоритизируя безопасность своих пользователей.
Q: Как работают системы обнаружения мошенничества Binance и какую роль в них играют ИИ или автоматизация?
Binance использует системы на базе ИИ для анализа миллиардов данных, выявляя аномалии в торговых паттернах и выводах средств. Поведенческий анализ отмечает подозрительную активность, такую как резкие изменения в выводах средств или неудачные попытки входа в систему. Автоматизированные системы могут замораживать счета в реальном времени до проведения ручной проверки, в то время как инструменты мониторинга на основе ИИ помогают выявлять мошенничество, отмывание денег и незаконную деятельность.
В: Binance была признана за быстрое время реагирования правоохранительных органов, какие факторы способствуют этой эффективности?
Binance имеет специальную команду по расследованиям, работающую с правоохранительными органами по всему миру для борьбы с мошенничеством и киберпреступностью.
У нас также есть глобальная команда по соблюдению требований и расследованиям, состоящая из более чем 750 специалистов, включая экспертов из правоохранительных органов и фирм по анализу блокчейна. В 2024 году Binance обработала более 65 120 запросов правоохранительных органов, обслуживая почти 14 851 зарегистрированного сотрудника через свою Систему запросов правоохранительных органов. Кроме того, Binance провела более 100 семинаров по борьбе с киберпреступностью для следователей по всему миру, включая мероприятия в Африке.
Работая в тесном сотрудничестве с регулирующими органами, правоохранительными органами и экспертами по безопасности, Binance не только защищает свою платформу, но и помогает укреплять стандарты безопасности во всей криптоиндустрии. Эта приверженность прозрачности, образованию и соблюдению норм является ключевым фактором для обеспечения того, чтобы криптовалюта оставалась надежным, безопасным финансовым инструментом для миллионов.
Кроме того, мы упростили механизмы отчетности, которые позволяют властям быстро выявлять и расследовать подозрительную деятельность, с помощью инструментов мониторинга транзакций в реальном времени, позволяющих быстро обнаруживать и реагировать на потенциальные случаи мошенничества.
В: Можете ли вы поделиться какими-либо заметными примерами, где Binance сыграл ключевую роль в предотвращении или разрешении случаев мошенничества? Есть ли примеры из Африки?
В 2024 году наши преданные команды содействовали восстановлению криптоактивов на сумму 88 миллионов долларов по всему миру, связанных с взломами, эксплуатации и кражей, даже когда большинство инцидентов происходило на внешних платформах. Пока у Binance есть средства помочь, мы остаемся приверженными сделать все возможное, чтобы поддержать наших ценных пользователей в возврате их активов.