В последнее время полиция Хунани успешно раскрыла крупное дело по отмыванию денег через сделки с виртуальными деньгами, в котором сумма ущерба составила 170 миллионов юаней, и было арестовано 15 подозреваемых.
Эта преступная группа искусно использовала сделки с криптовалютой в качестве прикрытия, на самом деле предоставляя услуги отмывания денег для незаконной деятельности за границей. Они публиковали информацию о высоких ценах на покупку виртуальных денег через зарубежные крипто-коммуникационные приложения, привлекая "каронов" заманчивыми предложениями по ценам выше рыночных.
Согласно исследованию, эта группа за короткий срок в полгода создала банковские потоки на сумму 1,7 миллиарда юаней, охватив более 20 провинций и городов страны. Они использовали сложный четырехуровневый процесс отмывания денег: сначала незаконные средства за границей переводились на "фальшивые счета" в стране; затем через "команду курьеров" средства распределялись на вторичные карты; третьими "водителями" в поздние ночные часы снимались наличные; наконец, "туристы" вносили наличные в подпольные финансовые учреждения, обменивали на USDT и возвращали за границу.
Эта тщательно спроектированная сеть отмывания денег не только огромна, но и методы её работы скрытны. Подозреваемые часто действуют с 2 до 5 утра, меняя несколько банкоматов каждый раз, чтобы избежать контроля.
Полиция на месте происшествия изъяла большое количество орудий преступления, включая 52 банковские карты, 15 мобильных телефонов, 1 планшетный компьютер, 3 счетные машины, а также записки с различной информацией о счетах.
В настоящее время ко всем 15 подозреваемым были применены уголовные меры. Дело продолжает расследоваться, полиция прилагает усилия для более глубокого изучения деталей дела и расширения объема расследования.
Этот случай выявил потенциальные риски того, что сделки с виртуальными деньгами могут быть использованы для незаконной деятельности, а также подчеркнул вызовы, с которыми сталкиваются регулирующие органы. С развитием рынка криптовалют баланс между содействием финансовым инновациям и предотвращением финансовых рисков становится актуальной проблемой, требующей решения.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
MEVHunterZhang
· 7ч назад
Не повлияет ли это на цену токена??
Посмотреть ОригиналОтветить0
Rugman_Walking
· 09-08 09:51
Да уж, банда щенков слишком жестока.
Посмотреть ОригиналОтветить0
hodl_therapist
· 09-08 09:50
Этот способ игры слишком любительский, масштаб слишком мал.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidityWizard
· 09-08 09:44
на самом деле, их скорректированный по риску ROI был довольно неэффективным смм
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasBankrupter
· 09-08 09:23
розничный инвестор это в ловушке惨了吧, не жалейте деньги, просто играйте в мир криптовалют
В последнее время полиция Хунани успешно раскрыла крупное дело по отмыванию денег через сделки с виртуальными деньгами, в котором сумма ущерба составила 170 миллионов юаней, и было арестовано 15 подозреваемых.
Эта преступная группа искусно использовала сделки с криптовалютой в качестве прикрытия, на самом деле предоставляя услуги отмывания денег для незаконной деятельности за границей. Они публиковали информацию о высоких ценах на покупку виртуальных денег через зарубежные крипто-коммуникационные приложения, привлекая "каронов" заманчивыми предложениями по ценам выше рыночных.
Согласно исследованию, эта группа за короткий срок в полгода создала банковские потоки на сумму 1,7 миллиарда юаней, охватив более 20 провинций и городов страны. Они использовали сложный четырехуровневый процесс отмывания денег: сначала незаконные средства за границей переводились на "фальшивые счета" в стране; затем через "команду курьеров" средства распределялись на вторичные карты; третьими "водителями" в поздние ночные часы снимались наличные; наконец, "туристы" вносили наличные в подпольные финансовые учреждения, обменивали на USDT и возвращали за границу.
Эта тщательно спроектированная сеть отмывания денег не только огромна, но и методы её работы скрытны. Подозреваемые часто действуют с 2 до 5 утра, меняя несколько банкоматов каждый раз, чтобы избежать контроля.
Полиция на месте происшествия изъяла большое количество орудий преступления, включая 52 банковские карты, 15 мобильных телефонов, 1 планшетный компьютер, 3 счетные машины, а также записки с различной информацией о счетах.
В настоящее время ко всем 15 подозреваемым были применены уголовные меры. Дело продолжает расследоваться, полиция прилагает усилия для более глубокого изучения деталей дела и расширения объема расследования.
Этот случай выявил потенциальные риски того, что сделки с виртуальными деньгами могут быть использованы для незаконной деятельности, а также подчеркнул вызовы, с которыми сталкиваются регулирующие органы. С развитием рынка криптовалют баланс между содействием финансовым инновациям и предотвращением финансовых рисков становится актуальной проблемой, требующей решения.