Недавно было вынесено решение по крупному делу об Отмывании денег, связанном с Виртуальными деньгами, семи участникам дела были назначены сроки заключения. Сумма, вовлеченная в это дело, составила более 1,5 миллиарда юаней, затронуты 259 счетов в банках, что показывает, как преступники используют Виртуальные деньги для перемещения незаконных активов.
Дело связано с аномальными действиями некоторых пожилых людей, часто снимающих наличные. Преступная группа использует платформы для торговли виртуальными деньгами, чтобы отмывать средства для преступников, занимающихся мошенничеством и азартными играми. Они также привлекают сельских жителей, предлагая комиссионные, чтобы предоставить банковские карты и создать сложную сеть отмывания денег.
Прокуроры провели тщательное расследование и выявили преступную группировку, возглавляемую Чэнь Цзя и Чжоу Моу. Они захватили большое количество аккаунтов "для отмывания денег", точно рассчитав сумму, вовлеченную в дело. Расследование показало, что U-токены, которыми торговал Чэнь Цзя на платформе, в основном поступали от токен-дилера Чэнь И и Дань Моу, на сумму около 16 миллионов юаней.
Суд установил, что действия Чэнь И и Шань Мяо по продаже токена U Чэнь Цзя являются неотъемлемой частью всей незаконной платежной системы, и поэтому также рассматриваются как соучастие. В конечном итоге суд признал семерых подсудимых виновными в незаконном предпринимательстве и приговорил их к лишению свободы на срок от четырех лет шести месяцев до десяти месяцев, а также назначил штраф. Все незаконно полученные средства были конфискованы и переданы в государственную казну, а банковские карты, задействованные в деле, были законно обработаны органами полиции.
Данное дело подчеркивает новую роль Виртуальных денег в Отмывании денег, а также предупреждает соответствующие регуляторные органы о необходимости усиления контроля за торговлей виртуальными деньгами, чтобы предотвратить их использование преступниками для перемещения незаконных активов. В то же время, общественность также должна повысить бдительность, чтобы избежать вовлечения в незаконные финансовые операции из-за соблазна利益.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
4 Лайков
Награда
4
2
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
OnchainGossiper
· 09-08 10:35
Разве это не твое дело, так что не беспокойся?
Посмотреть ОригиналОтветить0
TaxEvader
· 09-08 10:32
Код, чтобы получить зарплату на карту, лежа дома и считая деньги, так приятно~
Недавно было вынесено решение по крупному делу об Отмывании денег, связанном с Виртуальными деньгами, семи участникам дела были назначены сроки заключения. Сумма, вовлеченная в это дело, составила более 1,5 миллиарда юаней, затронуты 259 счетов в банках, что показывает, как преступники используют Виртуальные деньги для перемещения незаконных активов.
Дело связано с аномальными действиями некоторых пожилых людей, часто снимающих наличные. Преступная группа использует платформы для торговли виртуальными деньгами, чтобы отмывать средства для преступников, занимающихся мошенничеством и азартными играми. Они также привлекают сельских жителей, предлагая комиссионные, чтобы предоставить банковские карты и создать сложную сеть отмывания денег.
Прокуроры провели тщательное расследование и выявили преступную группировку, возглавляемую Чэнь Цзя и Чжоу Моу. Они захватили большое количество аккаунтов "для отмывания денег", точно рассчитав сумму, вовлеченную в дело. Расследование показало, что U-токены, которыми торговал Чэнь Цзя на платформе, в основном поступали от токен-дилера Чэнь И и Дань Моу, на сумму около 16 миллионов юаней.
Суд установил, что действия Чэнь И и Шань Мяо по продаже токена U Чэнь Цзя являются неотъемлемой частью всей незаконной платежной системы, и поэтому также рассматриваются как соучастие. В конечном итоге суд признал семерых подсудимых виновными в незаконном предпринимательстве и приговорил их к лишению свободы на срок от четырех лет шести месяцев до десяти месяцев, а также назначил штраф. Все незаконно полученные средства были конфискованы и переданы в государственную казну, а банковские карты, задействованные в деле, были законно обработаны органами полиции.
Данное дело подчеркивает новую роль Виртуальных денег в Отмывании денег, а также предупреждает соответствующие регуляторные органы о необходимости усиления контроля за торговлей виртуальными деньгами, чтобы предотвратить их использование преступниками для перемещения незаконных активов. В то же время, общественность также должна повысить бдительность, чтобы избежать вовлечения в незаконные финансовые операции из-за соблазна利益.