Бывший председатель тайваньской фондовой биржи, которого обвиняют в мошенничестве на 40 миллиардов, адвокат по имени Лю Лиэн был обвинен в получении комиссионных в размере 470 миллионов за отмывание денег и приговорен к 9 годам тюрьмы
Лю Лиен, бывший председатель и юрист тайваньской компании Mingban, который был довольно активен в индустрии криптовалюта, был подвергнут расследованию и признан ответственным за предполагаемое создание технологической компании Ximan и помощь 3 нелегальным игровым сайтам Отмывание денег, которое было расследовано и обнаружило, что сумма заниженных транзакций в прошлом году достигла более 39,4 миллиарда юаней и заработала до 470 миллионов юаней в виде сборов за обработку, а окружная прокуратура Тайбэя 25-го числа привлекла к ответственности Лю Ляня и в общей сложности 17 членов группы за преступления организованной преступности, азартные игры, отмывание денег и т. д., Еще 9 лет тюрьмы для Лю Лиеня. (Синопсис: Пекинская прокуратура возбудила уголовное дело против Кэ Вэньчжэ на стр. 168!) Правда на 1500 BTC разоблачена: все знаменитые рты разбиваются вслепую) (дополнение к фону: удар по лицу знаменитого рта, разрывающего холодный кошелек!) Кэ Вэньчжэ «1500» не BTC, Северный суд выявил постановление об изъятии земли в городе Цзинхуа) Согласно ETtoday, Liberty Times и другим сообщениям, Лю Лянь является ведущим юристом юридической фирмы Tianyuan Law Firm и бывшим председателем тайваньской компании Mingban, за последние 10 лет он часто появлялся на различных семинарах и семинарах по научно-техническим инновациям, а гонконгская компания Pag Digital, которой он руководит, однажды была расследована прокуратурой и полицией по подозрению в незаконной перепродаже десятков тысяч дверных номеров мошенническим группам, но не была привлечена к ответственности, потому что не было доказательств. Лю Лянь подозревается в создании компании Ximan Technology Company для оказания помощи трем нелегальным игровым сайтам Отмывание денег, которая была обнаружена и занижена сумма транзакций на сумму более 39,4 млрд юаней в прошлом году и заработала до 470 млн юаней на комиссиях за обработку. Окружная прокуратура Тайбэя 25-го числа предъявила Лю Ляню и 17 членам группы обвинения в организации преступности, азартных игр, отмывании денег и других преступлений и запросила у Лю Ляня 9 лет тюрьмы. Вчера вечером суд префектуры Тайбэй провел суд по передаче дела, указав, что у Лю Ляня и обвиняемых по тому же делу, Ли Чуньвэя и Сюй Цзяхао, были основания для задержания, а сообщник Линь Динцю еще не прибыл на дело, но Лю и трое других не нуждались в задержании, и соответственно постановили, что Лю заплатил 4 миллиона юаней под залог, Ли 1,5 миллиона юаней и Сюй 500 000 юаней, всем из которых было запрещено уезжать, выходить в море и жить. Лю Лянь сказал, что он знал, что компания Ximant действительно была вовлечена в деньги игровой группы, и признался в преступлении, связанном с азартными играми, но он не просил бухгалтера делать фальшивые отчеты более 20 лет с тех пор, как он начал свой бизнес, и он развивался с бизнес-моделью в Интернете в качестве направления развития в течение 10 лет с момента основания Ximan, поэтому он отрицал, что были какие-либо нарушения закона о коммерческом учете или правил организованной преступности, о которых обвиняет обвинение. Согласно обвинительному заключению прокуратуры, в 2019 году Лю Ляню было предъявлено обвинение в том, что он якобы помогал мошеннической банде Отмывание денег, но во время судебного разбирательства он начал новый бизнес и основал компанию Ximang Technology Company, которая фактически управляла сторонней платежной платформой под видом покупки и продажи электронных подарочных сертификатов. Расследование установило, что в период с 1 января прошлого года по 24 июня этого года Ximantle заработал 470 миллионов юаней на нелегальных игровых сайтах, таких как «FA8 Casino», «DLY», «TU» и группе «Отмывание денег». В том году Ximang намеренно занижала данные о более чем 4,27 млн транзакций, в том числе 19,78 млрд юаней в виде поступлений и 19,69 млрд юаней в виде платежей. Прокурор подверг резкой критике изощренные методы мошенничества Лю Ляня, направленные на то, чтобы уклониться от расследования, избегая важных вещей во время следствия, пытаясь перепутать правильное и неправильное, препятствуя расследованию прокуратуры и полицейских органов, а также удаляя ключевые доказательства, такие как записи разговоров между компанией и торговцами, а также плохое отношение после преступления, и попросил суд назначить более суровое наказание в виде 9 лет лишения свободы. Кроме того, Лю Лянь намеренно не сообщил 1 Комиссию за транзакцию в том году и взял ложный финансовый отчет компании Ximan за 2023 год, чтобы сообщить о налогах в Налоговое управление Министерства финансов, что связано с нарушением «Закона об аудите налоговых взносов», которое расследуется по отдельному делу. является соседом Шэнь Цинцзина по комнате в центре заключения Кроме того, стоит отметить, что когда Лю Лянь ранее был задержан, соседом по комнате был Шэнь Цинцзин, обвиняемый по делу о мошенничестве в городе Цзинхуа и председатель группы Вэйцзин, и они часто болтали, потому что были заперты в одной комнате, Шэнь Цинцзин подозревали в том, что он много раз спрашивал мнение Лю Ляня по этому делу, а позже неоднократно просил адвоката об отсрочке освобождения под залог на основании его тяжелого состояния, но суд отклонил его, и после того, как два человека оказались в одной комнате, Лю Лянь был немедленно переведен в другую комнату. Материалы по теме Контроль Тайваня Юань: МВД обсудило Виртуальные деньги «без политических пожертвований» и в августе направило сотрудников для проверки доходов и расходов Кэ Вэньчжэ на выборах Хуэйда выпустила технологию обнаружения золотого потока с помощью ИИ: может ли она ускорить отслеживание в блокчейне незаконности и расследовать дело Кэ Вэньчжэ? Кэ Вэньчжэ был взорван КошелекНашел! Прокуратура огорчается: «Ни один пароль не может быть открыт», эксперты: никакие мнемонические слова не могут быть заморожены «Бывший председатель тайванской доски объявлений «замешан в мошенничестве с играми на 40 миллиардов», известный адвокат Лю Лянь был приговорен к 9 годам лишения свободы за отмывание денег для получения 470 миллионов юаней в течение 9 лет» Эта статья была впервые опубликована в BlockTempo "Dynamic Trend in Moving Area - the Most Influence Block Chain News Media".
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Бывший председатель тайваньской фондовой биржи, которого обвиняют в мошенничестве на 40 миллиардов, адвокат по имени Лю Лиэн был обвинен в получении комиссионных в размере 470 миллионов за отмывание денег и приговорен к 9 годам тюрьмы
Лю Лиен, бывший председатель и юрист тайваньской компании Mingban, который был довольно активен в индустрии криптовалюта, был подвергнут расследованию и признан ответственным за предполагаемое создание технологической компании Ximan и помощь 3 нелегальным игровым сайтам Отмывание денег, которое было расследовано и обнаружило, что сумма заниженных транзакций в прошлом году достигла более 39,4 миллиарда юаней и заработала до 470 миллионов юаней в виде сборов за обработку, а окружная прокуратура Тайбэя 25-го числа привлекла к ответственности Лю Ляня и в общей сложности 17 членов группы за преступления организованной преступности, азартные игры, отмывание денег и т. д., Еще 9 лет тюрьмы для Лю Лиеня. (Синопсис: Пекинская прокуратура возбудила уголовное дело против Кэ Вэньчжэ на стр. 168!) Правда на 1500 BTC разоблачена: все знаменитые рты разбиваются вслепую) (дополнение к фону: удар по лицу знаменитого рта, разрывающего холодный кошелек!) Кэ Вэньчжэ «1500» не BTC, Северный суд выявил постановление об изъятии земли в городе Цзинхуа) Согласно ETtoday, Liberty Times и другим сообщениям, Лю Лянь является ведущим юристом юридической фирмы Tianyuan Law Firm и бывшим председателем тайваньской компании Mingban, за последние 10 лет он часто появлялся на различных семинарах и семинарах по научно-техническим инновациям, а гонконгская компания Pag Digital, которой он руководит, однажды была расследована прокуратурой и полицией по подозрению в незаконной перепродаже десятков тысяч дверных номеров мошенническим группам, но не была привлечена к ответственности, потому что не было доказательств. Лю Лянь подозревается в создании компании Ximan Technology Company для оказания помощи трем нелегальным игровым сайтам Отмывание денег, которая была обнаружена и занижена сумма транзакций на сумму более 39,4 млрд юаней в прошлом году и заработала до 470 млн юаней на комиссиях за обработку. Окружная прокуратура Тайбэя 25-го числа предъявила Лю Ляню и 17 членам группы обвинения в организации преступности, азартных игр, отмывании денег и других преступлений и запросила у Лю Ляня 9 лет тюрьмы. Вчера вечером суд префектуры Тайбэй провел суд по передаче дела, указав, что у Лю Ляня и обвиняемых по тому же делу, Ли Чуньвэя и Сюй Цзяхао, были основания для задержания, а сообщник Линь Динцю еще не прибыл на дело, но Лю и трое других не нуждались в задержании, и соответственно постановили, что Лю заплатил 4 миллиона юаней под залог, Ли 1,5 миллиона юаней и Сюй 500 000 юаней, всем из которых было запрещено уезжать, выходить в море и жить. Лю Лянь сказал, что он знал, что компания Ximant действительно была вовлечена в деньги игровой группы, и признался в преступлении, связанном с азартными играми, но он не просил бухгалтера делать фальшивые отчеты более 20 лет с тех пор, как он начал свой бизнес, и он развивался с бизнес-моделью в Интернете в качестве направления развития в течение 10 лет с момента основания Ximan, поэтому он отрицал, что были какие-либо нарушения закона о коммерческом учете или правил организованной преступности, о которых обвиняет обвинение. Согласно обвинительному заключению прокуратуры, в 2019 году Лю Ляню было предъявлено обвинение в том, что он якобы помогал мошеннической банде Отмывание денег, но во время судебного разбирательства он начал новый бизнес и основал компанию Ximang Technology Company, которая фактически управляла сторонней платежной платформой под видом покупки и продажи электронных подарочных сертификатов. Расследование установило, что в период с 1 января прошлого года по 24 июня этого года Ximantle заработал 470 миллионов юаней на нелегальных игровых сайтах, таких как «FA8 Casino», «DLY», «TU» и группе «Отмывание денег». В том году Ximang намеренно занижала данные о более чем 4,27 млн транзакций, в том числе 19,78 млрд юаней в виде поступлений и 19,69 млрд юаней в виде платежей. Прокурор подверг резкой критике изощренные методы мошенничества Лю Ляня, направленные на то, чтобы уклониться от расследования, избегая важных вещей во время следствия, пытаясь перепутать правильное и неправильное, препятствуя расследованию прокуратуры и полицейских органов, а также удаляя ключевые доказательства, такие как записи разговоров между компанией и торговцами, а также плохое отношение после преступления, и попросил суд назначить более суровое наказание в виде 9 лет лишения свободы. Кроме того, Лю Лянь намеренно не сообщил 1 Комиссию за транзакцию в том году и взял ложный финансовый отчет компании Ximan за 2023 год, чтобы сообщить о налогах в Налоговое управление Министерства финансов, что связано с нарушением «Закона об аудите налоговых взносов», которое расследуется по отдельному делу. является соседом Шэнь Цинцзина по комнате в центре заключения Кроме того, стоит отметить, что когда Лю Лянь ранее был задержан, соседом по комнате был Шэнь Цинцзин, обвиняемый по делу о мошенничестве в городе Цзинхуа и председатель группы Вэйцзин, и они часто болтали, потому что были заперты в одной комнате, Шэнь Цинцзин подозревали в том, что он много раз спрашивал мнение Лю Ляня по этому делу, а позже неоднократно просил адвоката об отсрочке освобождения под залог на основании его тяжелого состояния, но суд отклонил его, и после того, как два человека оказались в одной комнате, Лю Лянь был немедленно переведен в другую комнату. Материалы по теме Контроль Тайваня Юань: МВД обсудило Виртуальные деньги «без политических пожертвований» и в августе направило сотрудников для проверки доходов и расходов Кэ Вэньчжэ на выборах Хуэйда выпустила технологию обнаружения золотого потока с помощью ИИ: может ли она ускорить отслеживание в блокчейне незаконности и расследовать дело Кэ Вэньчжэ? Кэ Вэньчжэ был взорван КошелекНашел! Прокуратура огорчается: «Ни один пароль не может быть открыт», эксперты: никакие мнемонические слова не могут быть заморожены «Бывший председатель тайванской доски объявлений «замешан в мошенничестве с играми на 40 миллиардов», известный адвокат Лю Лянь был приговорен к 9 годам лишения свободы за отмывание денег для получения 470 миллионов юаней в течение 9 лет» Эта статья была впервые опубликована в BlockTempo "Dynamic Trend in Moving Area - the Most Influence Block Chain News Media".