Прошлогоднее дело по отмыванию денег в '88-м клубе', которое вызвало высокий интерес общественности Тайваня, снова получило новое развитие. По сообщениям, прокуратура предъявила обвинения 27 лицам, включая главу Yang Sheng Li Jingkuan, главу Humor Xu Zhixiang и др. Среди них также руководители тайваньской криптовалютной биржи 'Bitgin' под названием 'После все-таки Bitgin' Чжан Ютин Jasmine, исполнительный директор Чжан Ханьлин (брат Чжан Ютин) и крупный акционер 'Старший брат Лю' Лю Иусэн. (Предыдущая информация: 'Дело по отмыванию денег на миллиарды в '88-м клубе': биржа Bitgin предупреждает коллег-бирж о 'Осторожности при покупке USDT OTC') (Дополнительная информация: Глава '88-го клуба' Гуо Чжэмин подозревается во взяточничестве, но 'Проверка не выявила преступлений', более 200 миллионов USDT все еще арестованы) Прошлогоднее дело по отмыванию денег в '88-м клубе', которое привлекло внимание тайваньского общества, снова получило новое развитие. Согласно информации с сайта United News Network, Тайбэйский окружной прокурор провел расследование дела отмывания денег, связанного с Гуо Чжэмином, главным подозреваемым по делу '88-го клуба', и Ту Чэнвэном, владельцем Руйсень Йинлуня, связанного с отмыванием денег, раскрыл, что Ту Чэнвэн создал третью платежную компанию 'Yangsheng Group', предоставляющую услуги по отмыванию денег для более чем 200 онлайн-игр и подпольных обменников, сумма отмытых денег достигла 240 миллиардов юаней, преступный доход составил 33 миллиарда юаней. Вчера прокуратура предъявила обвинения главе Yang Sheng Ли Цзинькуну, главе компании Humor Сю Чжишян и другим 27 лицам по обвинениям в организации и отмывании денег, просит суд назначить строгие наказания; Ту Чэнвэн скрывается от следствия и объявлен в розыск, пока не подано обвинение. Кроме того, в рамках этого дела были предъявлены обвинения руководителям криптовалютной биржи 'Bitgin' под названием 'После все-таки Bitgin' Чжан Ютин Jasmine, исполнительному директору Чжан Ханьлину (брат Чжан Ютин) и крупному акционеру 'Старший брат Лю' Лю Иусэну. Кроме того, в рамках этого дела были заморожены средства компаний Humor и других на сумму более 300 миллионов юаней, а также заморожены счета компаний Yang Sheng и 'После все-таки'. Bitgin помогает обрабатывать поток монет в нарушение закона о противодействии отмыванию денег Согласно обвинениям, третья платежная компания Yang Sheng в период с 2020 по 2023 год предоставляла платформу для ввода и вывода средств для различных игровых площадок и взимала комиссионные сборы в размере от 4 до 7 процентов, затем направляла деньги на отмывание денег в пункты, включая Руйсень Йинлун, а затем выводила деньги под видом организаций 'Белая рука', 'Общество по защите животных', 'Ассоциация фитнеса', чтобы создать точки прерывания потока денег. В частности, поскольку у группы Yang Sheng был большой спрос на USDT каждый день, Ту Чэнвэн обратился за помощью к Лю Иусэну, затем познакомился с Чжан Ютин и в 2021 году основал компанию 'Bitgin' под названием 'После все-таки', где Чжан Ютин стала исполнительным директором, а Чжан Ханьлин — исполнительным директором, за выплату зарплаты ответственен был Ту Чэнвэн. В обвинениях также говорится, что Чжан Ютин создала группу Telegram 'Группа USDT', чтобы связаться с участниками торговли виртуальной валютой, помогая группе Yang Sheng обрабатывать поток монет, а также запросила кошелек 'TMe8' для использования группой Yang Sheng, чтобы создать цикл отмывания денег, маскируя незаконные денежные потоки и их направления, связанные с онлайн-играми и подпольными обменниками, нарушая закон о противодействии отмыванию денег. Yang Sheng также стала первой третьей платежной системой, отмененной регистрационным органом. Кроме того, не названный эксперт отрасли в ходе интервью с AtoZ упомянул, что криптовалютная биржа 'После все-таки' давно находилась под пристальным вниманием прокуратуры из-за слухов о происхождении средств, и прокуратура также ждала ключевые доказательства для закрытия сети. В ходе тихих расследований органы прокуратуры столкнулись с участием в заявлении о противодействии отмыванию денег и объединении VASP, что стало для них неожиданным, и сейчас предъявленное обвинение также подтверждает реальную возможность этой информации. Комиссия по финансовому надзору опубликовала заявление о соблюдении закона о противодействии отмыванию денег криптовалютными платформами и торговыми операторами. Проверка погрузилась в 'USB-ловушку' С другой стороны, прокуратура при обыске Руйсень Йинлун обнаружила USB-накопитель, на котором было наклеено 'внутреннее бухгалтерство', но на самом деле это была 'USB-ловушка' - устройство, способное повредить цепи компьютера, если его подключить к компьютеру, записи государственных учреждений подвергнутся разрушению. К счастью, специальная группа своевременно обнаружила это и избежала 'ловушки для бухгалтерии'. См. также: 'Дело по отмыванию денег на миллиарды в '88-м клубе': 'COO' тайваньской биржи также арестован! Связано с виртуальной валютой?'; 'Глава '88-го клуба' Гуо Чжэмин подозревается во взяточничестве, но 'Проверка не выявила преступлений', более 200 миллионов USDT все еще арестованы'; 'Дело по отмыванию денег на миллиарды в '88-м клубе': Генеральный директор 'Bitgin' говорит: 'В 2022 году сотрудничество прекращено и представлена запись о сделках; временно не участвует в подготовке VASP-ассоциации' <'Дело по отмыванию денег на миллиарды в '88-м клубе': 'USB-ловушка' может стереть улики, исполнительный директор и директор 'Bitgin' обвиняются в отмывании денег на 2400 миллиардов и переданы в суд'> Эта статья была опубликована первоначально на BlockTempo 'Энергия движения - самые влиятельные новости о блокчейне'.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
88会馆案爆到мир криптовалют！USB炸弹插电脑能灭证，Bitgin毕竟执行长、营运长兄妹涉嫌Отмывание денег2400亿遭起诉
Прошлогоднее дело по отмыванию денег в '88-м клубе', которое вызвало высокий интерес общественности Тайваня, снова получило новое развитие. По сообщениям, прокуратура предъявила обвинения 27 лицам, включая главу Yang Sheng Li Jingkuan, главу Humor Xu Zhixiang и др. Среди них также руководители тайваньской криптовалютной биржи 'Bitgin' под названием 'После все-таки Bitgin' Чжан Ютин Jasmine, исполнительный директор Чжан Ханьлин (брат Чжан Ютин) и крупный акционер 'Старший брат Лю' Лю Иусэн. (Предыдущая информация: 'Дело по отмыванию денег на миллиарды в '88-м клубе': биржа Bitgin предупреждает коллег-бирж о 'Осторожности при покупке USDT OTC') (Дополнительная информация: Глава '88-го клуба' Гуо Чжэмин подозревается во взяточничестве, но 'Проверка не выявила преступлений', более 200 миллионов USDT все еще арестованы) Прошлогоднее дело по отмыванию денег в '88-м клубе', которое привлекло внимание тайваньского общества, снова получило новое развитие. Согласно информации с сайта United News Network, Тайбэйский окружной прокурор провел расследование дела отмывания денег, связанного с Гуо Чжэмином, главным подозреваемым по делу '88-го клуба', и Ту Чэнвэном, владельцем Руйсень Йинлуня, связанного с отмыванием денег, раскрыл, что Ту Чэнвэн создал третью платежную компанию 'Yangsheng Group', предоставляющую услуги по отмыванию денег для более чем 200 онлайн-игр и подпольных обменников, сумма отмытых денег достигла 240 миллиардов юаней, преступный доход составил 33 миллиарда юаней. Вчера прокуратура предъявила обвинения главе Yang Sheng Ли Цзинькуну, главе компании Humor Сю Чжишян и другим 27 лицам по обвинениям в организации и отмывании денег, просит суд назначить строгие наказания; Ту Чэнвэн скрывается от следствия и объявлен в розыск, пока не подано обвинение. Кроме того, в рамках этого дела были предъявлены обвинения руководителям криптовалютной биржи 'Bitgin' под названием 'После все-таки Bitgin' Чжан Ютин Jasmine, исполнительному директору Чжан Ханьлину (брат Чжан Ютин) и крупному акционеру 'Старший брат Лю' Лю Иусэну. Кроме того, в рамках этого дела были заморожены средства компаний Humor и других на сумму более 300 миллионов юаней, а также заморожены счета компаний Yang Sheng и 'После все-таки'. Bitgin помогает обрабатывать поток монет в нарушение закона о противодействии отмыванию денег Согласно обвинениям, третья платежная компания Yang Sheng в период с 2020 по 2023 год предоставляла платформу для ввода и вывода средств для различных игровых площадок и взимала комиссионные сборы в размере от 4 до 7 процентов, затем направляла деньги на отмывание денег в пункты, включая Руйсень Йинлун, а затем выводила деньги под видом организаций 'Белая рука', 'Общество по защите животных', 'Ассоциация фитнеса', чтобы создать точки прерывания потока денег. В частности, поскольку у группы Yang Sheng был большой спрос на USDT каждый день, Ту Чэнвэн обратился за помощью к Лю Иусэну, затем познакомился с Чжан Ютин и в 2021 году основал компанию 'Bitgin' под названием 'После все-таки', где Чжан Ютин стала исполнительным директором, а Чжан Ханьлин — исполнительным директором, за выплату зарплаты ответственен был Ту Чэнвэн. В обвинениях также говорится, что Чжан Ютин создала группу Telegram 'Группа USDT', чтобы связаться с участниками торговли виртуальной валютой, помогая группе Yang Sheng обрабатывать поток монет, а также запросила кошелек 'TMe8' для использования группой Yang Sheng, чтобы создать цикл отмывания денег, маскируя незаконные денежные потоки и их направления, связанные с онлайн-играми и подпольными обменниками, нарушая закон о противодействии отмыванию денег. Yang Sheng также стала первой третьей платежной системой, отмененной регистрационным органом. Кроме того, не названный эксперт отрасли в ходе интервью с AtoZ упомянул, что криптовалютная биржа 'После все-таки' давно находилась под пристальным вниманием прокуратуры из-за слухов о происхождении средств, и прокуратура также ждала ключевые доказательства для закрытия сети. В ходе тихих расследований органы прокуратуры столкнулись с участием в заявлении о противодействии отмыванию денег и объединении VASP, что стало для них неожиданным, и сейчас предъявленное обвинение также подтверждает реальную возможность этой информации. Комиссия по финансовому надзору опубликовала заявление о соблюдении закона о противодействии отмыванию денег криптовалютными платформами и торговыми операторами. Проверка погрузилась в 'USB-ловушку' С другой стороны, прокуратура при обыске Руйсень Йинлун обнаружила USB-накопитель, на котором было наклеено 'внутреннее бухгалтерство', но на самом деле это была 'USB-ловушка' - устройство, способное повредить цепи компьютера, если его подключить к компьютеру, записи государственных учреждений подвергнутся разрушению. К счастью, специальная группа своевременно обнаружила это и избежала 'ловушки для бухгалтерии'. См. также: 'Дело по отмыванию денег на миллиарды в '88-м клубе': 'COO' тайваньской биржи также арестован! Связано с виртуальной валютой?'; 'Глава '88-го клуба' Гуо Чжэмин подозревается во взяточничестве, но 'Проверка не выявила преступлений', более 200 миллионов USDT все еще арестованы'; 'Дело по отмыванию денег на миллиарды в '88-м клубе': Генеральный директор 'Bitgin' говорит: 'В 2022 году сотрудничество прекращено и представлена запись о сделках; временно не участвует в подготовке VASP-ассоциации' <'Дело по отмыванию денег на миллиарды в '88-м клубе': 'USB-ловушка' может стереть улики, исполнительный директор и директор 'Bitgin' обвиняются в отмывании денег на 2400 миллиардов и переданы в суд'> Эта статья была опубликована первоначально на BlockTempo 'Энергия движения - самые влиятельные новости о блокчейне'.