Тайваньсовет по финансовому надзору предупреждает пользователей: всяОтмывание денег будет подвергнуто преследованию! Требуется от VASP контроль; в тот же день будет запущен "Отдел финансового рынка и инноваций".
Для борьбы с все более распространенным отмыванием денег и мошенничеством, недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам отправила письмо финансовым учреждениям, требуя установить четыре усиленных порога для контроля личности и противодействия отмыванию денег в отношении виртуальных активов. Кроме того, сегодня Комиссия по ценным бумагам и биржам также создала "Отдел развития и инноваций финансовых рынков", на церемонии открытия которого председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Пэн Цзинлун заявил, что отдел инноваций отражает три ценности: "активность", "инновации", "развитие". (Предыдущая информация: Комиссия по ценным бумагам и биржам Тайваня открывает "хранение BTC финансовым учреждениям": 5 банков проявили интерес, прием заявок начнется с Нового года) (Дополнительная информация: Борьба с мошенничеством》Интернет-"реклама подлинной личности" начнется с Нового года, Комиссия по ценным бумагам и биржам: Регистрация VASP начнется к концу года) На фоне продолжающегося процветания криптовалютной торговли всемирное регулирование криптопространства также становится все более совершенным, и даже Тайвань идет в ногу со временем, выпуская множество соответствующих законов, включая "Новые правила противодействия отмыванию денег в отношении виртуальных активов", вступившие в силу в конце ноября. Кроме того, для борьбы с все более распространенным мошенничеством с использованием виртуальных денег Комиссия по ценным бумагам и биржам недавно предприняла строгие меры, требуя усилить контроль за личностью клиентов виртуальных активов. Кроме того, с включением в 2025 году в программу проверки финансовых инспекций проекта по проверке виртуальных активов (VASP), представляющих меры противодействия отмыванию денег в финансовых операциях виртуальных активов, станут более строгими. (Дополнительное чтение: Конец личного бизнеса》Новые правила противодействия отмыванию денег вступают в силу 30 ноября, незарегистрированные лица не могут предоставлять услуги виртуальных активов. Комиссия по ценным бумагам и биржам установила четыре порога для противодействия отмыванию денег. По информации портала SET News, Комиссия по ценным бумагам и биржам недавно отправила письмо финансовым учреждениям, требуя установить четыре порога, включая: Первое, установление личности клиента, основное в установлении бизнес-отношений, включая клиентов финансовых услуг, была ли зарегистрирована программа противодействия отмыванию денег в соответствии с законом о противодействии отмыванию денег, если клиент отказывается предоставить документы для проверки личности и даже модель бизнеса включает нарушения закона, то стоит вежливо отказаться от установления бизнес-отношений. Кроме того, также необходимо убедиться, что виртуальные активы, продаваемые клиентам этого поставщика услуг, при связанных с этим клиентом операциях с денежным потоком, используются его собственные счета. Второе, продолжительная проверка личности имеющихся клиентов. Третье, ссылаясь на саморегулирующие стандарты банковской ассоциации, установить соответствующие образцы мониторинга транзакций для выявления аномальных счетов, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма или мошенничеством, и сообщить в бюро по борьбе с преступностью или органы полиции. Четвертое, если обнаруживается, что поставщик услуг виртуальных активов подозревается в проведении операций с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, привлечением депозитов, внутренними и внешними валютными операциями или нарушением закона о противодействии отмыванию денег, то следует обратиться в правоохранительные органы, поскольку это связано с уголовной ответственностью. Однако следует отметить, что в настоящее время понятие "отмывания денег" в сфере криптовалют все еще неясно и может привести к путанице среди пользователей криптовалют, поэтому неименованный криптовалютный оператор заявил для CoinTime: Использование Децентрализованные финансы для покупки мем-монет (покупка монет), многие члены сообщества криптовалют обмениваются виртуальными деньгами в качестве подарков или красных конвертов во время праздников, это считается отмыванием денег? Банковские работники не могут определить, и скорее всего, ошибочно решают, что это связано с незарегистрированностью, на самом деле это связано с неполным законодательством. Комиссия по ценным бумагам и биржам Тайваня открывает "Отдел инноваций" С другой стороны, по данным портала United News, Комиссия по ценным бумагам и биржам сегодня (31) создала "Отдел развития и инноваций финансовых рынков" в качестве специализированного подразделения для стимулирования инноваций и развития финансовой отрасли, а также назначила Ху Цзэхуа его директором. В будущем отдел будет заниматься "финансовыми технологиями и инновациями", "зелеными и трансформационными финансами" и "развитием финансовых рынков". На церемонии открытия председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Пэн Цзинлун отметил, что отдел инноваций отражает три ценности: "активность", "инновации", "развитие", и заявил, что в будущем отдел будет играть роль "наблюдателя", чтобы показать Тайвань возможности развития: В будущем отдел инноваций также будет активно искать дела, включая те, о которых другие не думали, или многие думали, но еще не начали делать, или те, о которых другие хотели бы делать, но пока не сделали хорошо, и так далее. Он также отметил, что намерен увеличить масштаб и область деятельности, в том числе те, для которых уже выдано разрешение, он намерен увеличить масштаб, и те, для которых еще не открыты, он намерен увеличить область открытия, он также надеется, что в будущем отдел инноваций сможет лучше выполнять свою роль "наблюдателя". Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что отдел инноваций включает в себя четыре отдела, каждый из которых отвечает за следующие области деятельности: Первый отдел (Отдел финансовых инноваций): создание единого центра для координации финтех-проектов по консультациям, оценке и приему дел по финансовым инновациям; разработка и публикация нормативных актов, указаний, положений и т. д. в области развития финансовых инноваций; стимулирование международного обмена опытом в области финансовых технологий и сбор и анализ тенденций и т. д. Второй отдел (Отдел финансовых инноваций 2): управление инновационным парком; надзор за масштабными выставками и форумами в области инноваций; планирование и реализация совместных мероприятий в экосистеме; планирование и оценка проектов по финтех и отбор; планирование экспорта новых технологий стартапов за рубеж, финансирования и сотрудничества, планирование подготовки специалистов в области финансовых технологий и регулирования. Третий отдел (Отдел зеленых финансовых технологий): планирование и реализация зеленых и трансформационных финансовых программ; сбор, анализ и исследование тенденций в области нулевого углеродного транспорта и трансформации; стимулирование платформы работы по нулевому углероду для ведущих предприятий; расширение международного обмена и экспертной подготовки в области зеленых и трансформационных финансов и т. д. Четвертый отдел (Отдел развития финансов): сбор мер по развитию международных финансовых рынков, оценка возможности и способов их реализации в нашей стране; проведение оценки устойчивости финансовых рынков, улучшение сертификации устойчивых финансовых продуктов; анализ, совместная работа с Министерством финансов и другими отраслевыми ведомствами для стимулирования развития финансовых проектов и т. д. Связанные новости Ассоциация финтех 14 азиатских стран подписала "MOU о поперечной борьбе с мошенничеством", Комиссия по ценным бумагам и биржам, Министерство юстиции рады этому Комиссия по ценным бумагам и биржам подтверждает: регистрационная система VASP будет запущена в этом году в декабре! Го Ручун боится, что предприятия могут не успеть MaiCoin, биржа BitOSto за нарушение закона о противодействии отмыванию денег были оштрафованы Комиссия по ценным бумагам и биржам оштрафовала операторов криптовалют: снова ужесточит борьбу с отмыванием денег! Требует от VASP следить; в этот же день был открыт "Отдел инноваций по финансовым рынкам" Эта статья была опубликована в блок-журнале BlockTempo "Динамическая тенденция - самые влиятельные новости по Блокчейну".
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Тайваньсовет по финансовому надзору предупреждает пользователей: всяОтмывание денег будет подвергнуто преследованию! Требуется от VASP контроль; в тот же день будет запущен "Отдел финансового рынка и инноваций".
Для борьбы с все более распространенным отмыванием денег и мошенничеством, недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам отправила письмо финансовым учреждениям, требуя установить четыре усиленных порога для контроля личности и противодействия отмыванию денег в отношении виртуальных активов. Кроме того, сегодня Комиссия по ценным бумагам и биржам также создала "Отдел развития и инноваций финансовых рынков", на церемонии открытия которого председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Пэн Цзинлун заявил, что отдел инноваций отражает три ценности: "активность", "инновации", "развитие". (Предыдущая информация: Комиссия по ценным бумагам и биржам Тайваня открывает "хранение BTC финансовым учреждениям": 5 банков проявили интерес, прием заявок начнется с Нового года) (Дополнительная информация: Борьба с мошенничеством》Интернет-"реклама подлинной личности" начнется с Нового года, Комиссия по ценным бумагам и биржам: Регистрация VASP начнется к концу года) На фоне продолжающегося процветания криптовалютной торговли всемирное регулирование криптопространства также становится все более совершенным, и даже Тайвань идет в ногу со временем, выпуская множество соответствующих законов, включая "Новые правила противодействия отмыванию денег в отношении виртуальных активов", вступившие в силу в конце ноября. Кроме того, для борьбы с все более распространенным мошенничеством с использованием виртуальных денег Комиссия по ценным бумагам и биржам недавно предприняла строгие меры, требуя усилить контроль за личностью клиентов виртуальных активов. Кроме того, с включением в 2025 году в программу проверки финансовых инспекций проекта по проверке виртуальных активов (VASP), представляющих меры противодействия отмыванию денег в финансовых операциях виртуальных активов, станут более строгими. (Дополнительное чтение: Конец личного бизнеса》Новые правила противодействия отмыванию денег вступают в силу 30 ноября, незарегистрированные лица не могут предоставлять услуги виртуальных активов. Комиссия по ценным бумагам и биржам установила четыре порога для противодействия отмыванию денег. По информации портала SET News, Комиссия по ценным бумагам и биржам недавно отправила письмо финансовым учреждениям, требуя установить четыре порога, включая: Первое, установление личности клиента, основное в установлении бизнес-отношений, включая клиентов финансовых услуг, была ли зарегистрирована программа противодействия отмыванию денег в соответствии с законом о противодействии отмыванию денег, если клиент отказывается предоставить документы для проверки личности и даже модель бизнеса включает нарушения закона, то стоит вежливо отказаться от установления бизнес-отношений. Кроме того, также необходимо убедиться, что виртуальные активы, продаваемые клиентам этого поставщика услуг, при связанных с этим клиентом операциях с денежным потоком, используются его собственные счета. Второе, продолжительная проверка личности имеющихся клиентов. Третье, ссылаясь на саморегулирующие стандарты банковской ассоциации, установить соответствующие образцы мониторинга транзакций для выявления аномальных счетов, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма или мошенничеством, и сообщить в бюро по борьбе с преступностью или органы полиции. Четвертое, если обнаруживается, что поставщик услуг виртуальных активов подозревается в проведении операций с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, привлечением депозитов, внутренними и внешними валютными операциями или нарушением закона о противодействии отмыванию денег, то следует обратиться в правоохранительные органы, поскольку это связано с уголовной ответственностью. Однако следует отметить, что в настоящее время понятие "отмывания денег" в сфере криптовалют все еще неясно и может привести к путанице среди пользователей криптовалют, поэтому неименованный криптовалютный оператор заявил для CoinTime: Использование Децентрализованные финансы для покупки мем-монет (покупка монет), многие члены сообщества криптовалют обмениваются виртуальными деньгами в качестве подарков или красных конвертов во время праздников, это считается отмыванием денег? Банковские работники не могут определить, и скорее всего, ошибочно решают, что это связано с незарегистрированностью, на самом деле это связано с неполным законодательством. Комиссия по ценным бумагам и биржам Тайваня открывает "Отдел инноваций" С другой стороны, по данным портала United News, Комиссия по ценным бумагам и биржам сегодня (31) создала "Отдел развития и инноваций финансовых рынков" в качестве специализированного подразделения для стимулирования инноваций и развития финансовой отрасли, а также назначила Ху Цзэхуа его директором. В будущем отдел будет заниматься "финансовыми технологиями и инновациями", "зелеными и трансформационными финансами" и "развитием финансовых рынков". На церемонии открытия председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Пэн Цзинлун отметил, что отдел инноваций отражает три ценности: "активность", "инновации", "развитие", и заявил, что в будущем отдел будет играть роль "наблюдателя", чтобы показать Тайвань возможности развития: В будущем отдел инноваций также будет активно искать дела, включая те, о которых другие не думали, или многие думали, но еще не начали делать, или те, о которых другие хотели бы делать, но пока не сделали хорошо, и так далее. Он также отметил, что намерен увеличить масштаб и область деятельности, в том числе те, для которых уже выдано разрешение, он намерен увеличить масштаб, и те, для которых еще не открыты, он намерен увеличить область открытия, он также надеется, что в будущем отдел инноваций сможет лучше выполнять свою роль "наблюдателя". Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что отдел инноваций включает в себя четыре отдела, каждый из которых отвечает за следующие области деятельности: Первый отдел (Отдел финансовых инноваций): создание единого центра для координации финтех-проектов по консультациям, оценке и приему дел по финансовым инновациям; разработка и публикация нормативных актов, указаний, положений и т. д. в области развития финансовых инноваций; стимулирование международного обмена опытом в области финансовых технологий и сбор и анализ тенденций и т. д. Второй отдел (Отдел финансовых инноваций 2): управление инновационным парком; надзор за масштабными выставками и форумами в области инноваций; планирование и реализация совместных мероприятий в экосистеме; планирование и оценка проектов по финтех и отбор; планирование экспорта новых технологий стартапов за рубеж, финансирования и сотрудничества, планирование подготовки специалистов в области финансовых технологий и регулирования. Третий отдел (Отдел зеленых финансовых технологий): планирование и реализация зеленых и трансформационных финансовых программ; сбор, анализ и исследование тенденций в области нулевого углеродного транспорта и трансформации; стимулирование платформы работы по нулевому углероду для ведущих предприятий; расширение международного обмена и экспертной подготовки в области зеленых и трансформационных финансов и т. д. Четвертый отдел (Отдел развития финансов): сбор мер по развитию международных финансовых рынков, оценка возможности и способов их реализации в нашей стране; проведение оценки устойчивости финансовых рынков, улучшение сертификации устойчивых финансовых продуктов; анализ, совместная работа с Министерством финансов и другими отраслевыми ведомствами для стимулирования развития финансовых проектов и т. д. Связанные новости Ассоциация финтех 14 азиатских стран подписала "MOU о поперечной борьбе с мошенничеством", Комиссия по ценным бумагам и биржам, Министерство юстиции рады этому Комиссия по ценным бумагам и биржам подтверждает: регистрационная система VASP будет запущена в этом году в декабре! Го Ручун боится, что предприятия могут не успеть MaiCoin, биржа BitOSto за нарушение закона о противодействии отмыванию денег были оштрафованы Комиссия по ценным бумагам и биржам оштрафовала операторов криптовалют: снова ужесточит борьбу с отмыванием денег! Требует от VASP следить; в этот же день был открыт "Отдел инноваций по финансовым рынкам" Эта статья была опубликована в блок-журнале BlockTempo "Динамическая тенденция - самые влиятельные новости по Блокчейну".