28/5/2025 tarihinde, Vietnam'ın en büyük kripto para dolandırıcılığı davalarından biri Đồng Nai Polisi tarafından ortaya çıkarıldı. Nguyễn Quốc Hùng (41 yaşında), Bùi Thị Thanh Nga (34 yaşında) ve 3 suç ortağı, ülke genelindeki on binlerce yatırımcıdan toplamda 10.000 trilyon VND'den fazla bir miktarı çalan şebekede yakalandı.
138.000'den fazla kayıtlı hesapla, suç örgütü tarafından "süper kar" kisvesi altında işletilen sanal para borsası Matrix Chain (MTC), on binlerce insanın tuzağa düşmesine neden oldu. 2024'ün başından itibaren, suç keşifleri, MTC'nin sürekli olarak büyük yatırımlar çektiği, büyük etkinlikler düzenlediği ve 3 Kuzey, Orta ve Güney bölgesi boyunca iç içe geçmiş bir yapıya sahip çok seviyeli bir ağ oluşturduğu olağandışı işaretler tespit etti.
! Nguyen Quoc Hung tutuklandığında trang( )đeo. Fotoğraf: Polis tarafından sağlanmıştır / Vnexpress! Polis, Bui Thi Thanh Nga (phải)'ın ifadesini aldı. Fotoğraf: Thai Ha
Nefes kesen bir cinayet soruşturması yolculuğu
19 Mayıs'ta, Đồng Nai Emniyet Müdürlüğü'nden yüzlerce polis, İçişleri Bakanlığı'nın Cinayet Büro'su ile birlikte diğer birçok ildeki güçlerle eşzamanlı olarak şüpheli noktalara baskın yaptı. Bir dizi belge, elektronik cihaz ve davayla ilgili büyük değerli mülkler ele geçirildi, şüpheliler ise yüzlerini gizlemeye çalışırken yakalandı.
Beyni Nguyen Quoc Hung, MTC "sanal para birimi projesi" yazılımını 20.000 dolardan fazla bir fiyata yazmak için Telegram'da isimsiz bir hacker grubu tuttuğunu itiraf etti. Yatırımcıları çekmek için Hung ve kohortları, her katılımcının 1 USDT yatırmasını gerektiren bir "platform ücret cüzdanı" oluşturdu. Gelirler ince bir şekilde bölünür: %40'ı bölgesel "liderlere" ödenir, %5'i tanıtım için kullanılır, kalan yaklaşık %55'i Hanoi, Bac Ninh, Hoa Binh vb.'de lüks evler, araziler ve daireler satın almak için kullanılır. izleri gizlemek için akrabalar adına.
Birçok otomobil, dolandırıcılık eylemleriyle bağlantılı olarak el konuldu. Sadece bu değil, Hùng ayrıca yaklaşık 100 milyon đồng MTC tutan özel bir "SafePal" cüzdanı da bulunduruyor. Bu cüzdan, fiyatı müdahale etmek, büyüme yanılsaması yaratmak ve oyuncuları para yatırmaya teşvik etmek amacıyla kullanılıyor, ardından aniden tüm parayı çekip yatırımcıların parasını gasbetmekte.
Yaklaşık 2 yıl boyunca, bu çete 394 milyon USDT'yi topladı - bu, ülke genelindeki insanlardan 10.000 milyar đồng'dan fazlasına denk geliyor. On binlerce yatırımcı, MTC borsasının gerçek yüzü açığa çıktığında iflas etti.
İçişleri Bakanlığı'nın liderine göre, operasyon yaklaşık 200 gün boyunca, yüzlerce personelin katılımıyla yürütüldü ve suç ortağı grubunun her adımını takip etmek için gece gündüz çalışıldı. Davanın, suç ortaklarını yakalamak ve vatandaşlara ait mülkü geri almak için acilen genişletilmeye devam ettiği bildirilmektedir.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Dong Nai polisi Matrix Chain (MTC) sahtekarlığı ile 10.000 milyar VND'den fazla dolandırıcılığı ortadan kaldırdı.
28/5/2025 tarihinde, Vietnam'ın en büyük kripto para dolandırıcılığı davalarından biri Đồng Nai Polisi tarafından ortaya çıkarıldı. Nguyễn Quốc Hùng (41 yaşında), Bùi Thị Thanh Nga (34 yaşında) ve 3 suç ortağı, ülke genelindeki on binlerce yatırımcıdan toplamda 10.000 trilyon VND'den fazla bir miktarı çalan şebekede yakalandı.
138.000'den fazla kayıtlı hesapla, suç örgütü tarafından "süper kar" kisvesi altında işletilen sanal para borsası Matrix Chain (MTC), on binlerce insanın tuzağa düşmesine neden oldu. 2024'ün başından itibaren, suç keşifleri, MTC'nin sürekli olarak büyük yatırımlar çektiği, büyük etkinlikler düzenlediği ve 3 Kuzey, Orta ve Güney bölgesi boyunca iç içe geçmiş bir yapıya sahip çok seviyeli bir ağ oluşturduğu olağandışı işaretler tespit etti.
! Nguyen Quoc Hung tutuklandığında trang( )đeo. Fotoğraf: Polis tarafından sağlanmıştır / Vnexpress! Polis, Bui Thi Thanh Nga (phải)'ın ifadesini aldı. Fotoğraf: Thai Ha
Nefes kesen bir cinayet soruşturması yolculuğu
19 Mayıs'ta, Đồng Nai Emniyet Müdürlüğü'nden yüzlerce polis, İçişleri Bakanlığı'nın Cinayet Büro'su ile birlikte diğer birçok ildeki güçlerle eşzamanlı olarak şüpheli noktalara baskın yaptı. Bir dizi belge, elektronik cihaz ve davayla ilgili büyük değerli mülkler ele geçirildi, şüpheliler ise yüzlerini gizlemeye çalışırken yakalandı.
Beyni Nguyen Quoc Hung, MTC "sanal para birimi projesi" yazılımını 20.000 dolardan fazla bir fiyata yazmak için Telegram'da isimsiz bir hacker grubu tuttuğunu itiraf etti. Yatırımcıları çekmek için Hung ve kohortları, her katılımcının 1 USDT yatırmasını gerektiren bir "platform ücret cüzdanı" oluşturdu. Gelirler ince bir şekilde bölünür: %40'ı bölgesel "liderlere" ödenir, %5'i tanıtım için kullanılır, kalan yaklaşık %55'i Hanoi, Bac Ninh, Hoa Binh vb.'de lüks evler, araziler ve daireler satın almak için kullanılır. izleri gizlemek için akrabalar adına.
Yaklaşık 2 yıl boyunca, bu çete 394 milyon USDT'yi topladı - bu, ülke genelindeki insanlardan 10.000 milyar đồng'dan fazlasına denk geliyor. On binlerce yatırımcı, MTC borsasının gerçek yüzü açığa çıktığında iflas etti.
İçişleri Bakanlığı'nın liderine göre, operasyon yaklaşık 200 gün boyunca, yüzlerce personelin katılımıyla yürütüldü ve suç ortağı grubunun her adımını takip etmek için gece gündüz çalışıldı. Davanın, suç ortaklarını yakalamak ve vatandaşlara ait mülkü geri almak için acilen genişletilmeye devam ettiği bildirilmektedir.
Taş Sanh