CFTC Kazandı: Kripto Ponzi Şeması EminiFX, 228 Milyon Dolar Tazminatla Sonuçlandı

Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemler Trade Komisyonu (CFTC), kripto dolandırıcılığına karşı mücadelede büyük bir zafer kazandı. Federal Hakim Valerie Caproni, Eddy Alexandre ve şirketi EminiFX'in, savcıların "cüretkar" bir Ponzi planı olarak nitelendirdiği dolandırıcılığa maruz kalan yatırımcılara 228,5 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. Hüküm, dolandırıcı ticaret platformunu işletmekten geçen yıl dokuz yıl hapis cezasına çarptırılan Alexandre için bir başka ağır darbe oldu. EminiFX, garantili kar vaadiyle 25,000'den fazla kişiyi 248 milyon $ dolandırdı.

Keskin Teknoloji Kılığına Girmiş Bir Ponzi Şeması Alexandre, yatırımcılara haftada %5–10 getiri vaat etti, bunun otomatik bir kripto ve döviz ticaret sistemi tarafından sağlandığını iddia etti ve buna Robo-Danışman Yardımcı Hesap (RA3) adını verdi. Gerçekte, platform çoğu haftada para kaybetti. Alexandre'ın neredeyse %10 kazanç iddia ettiği "en iyi" haftasında bile, gerçek getiri sadece %2.28'di. Savcılar, Alexandre'in kilisesinin ve Haiti topluluğunun güvenini sömürdüğünü ve yatırımcıları kendisine çektiğini vurguladı. En az 15 milyon dolar, kişisel hesaplarına aktarılmış ve BMW ve Mercedes-Benz arabaları da dahil olmak üzere lüks harcamalar için kullanılmıştır. “Dolandırıcılık devam ediyor, genellikle yapay zeka ve kripto para gibi trend olan kelimelerin arkasında gizleniyor. Ancak hiçbir teknoloji aldatmacayı gizleyemez,” diye uyardı Alex Chandra, IGNOS Hukuk İttifakı'ndan bir ortak.

Mahkeme Kararı: Sorumluluktan Kaçış Yok Alexandre zaten ceza davasında suçunu kabul ettiği için, sivil davada sorumluluğunu inkar edemezdi. Hakim Caproni, CFTC'nin tam tazminat hakkını onayladı ve yatırımcı tazminatını karşılamak için ekstra 15 milyon dolar ödeme ekledi. "Suçlu ifadesi, tartışmaya yer bırakmıyor—ceza mahkemesinde zaten çözüme kavuşmuş meseleler yeniden gündeme getirilemez," dedi Caproni, hukuki bir kavram olan yan etki engelini (collateral estoppel) referans alarak.

Yatırımcı İadesine Giden Yol Bir mahkeme tarafından atanan bir sermaye yöneticisi, Ocak 2025'ten beri varlık kurtarma ve dağıtım çabalarını denetliyor. Süreç karmaşık olsa da, karar, mağdurların yavaş yavaş adaletin sağlanacağına dair güveni güçlendiriyor.

Öğrenilen Ders: Yatırımcı Eğitimi Koruma Olarak Uzmanlar, bu tür şemaların genellikle sınırlı finansal okuryazarlığa sahip toplulukları hedef aldığını vurguluyor. Farkındalığı artırmak kritik öneme sahiptir: birisi “garantili yüksek getiriler” sunuyorsa, bu neredeyse her zaman bir uyarı işareti olur. EminiFX davası, kripto ve yapay zeka çağında bile eski gerçeğin hala geçerli olduğunu hatırlatıyor: eğer kulağa çok iyi geliyorsa, muhtemelen öyledir.

#CryptoFraud , #Kripto dolandırıcılığı , #bitcoin , #Kripto Haberleri , #KriptoPazar

Bir adım önde olun – profilimizi takip edin ve kripto para dünyasındaki her önemli gelişmeden haberdar olun! Duyuru: ,,Bu makalede sunulan bilgi ve görüşler yalnızca eğitim amaçlıdır ve herhangi bir durumda yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır. Bu sayfaların içeriği finansal, yatırım veya herhangi bir başka türde tavsiye olarak kabul edilmemelidir. Kripto paralara yatırım yapmanın riskli olabileceği ve finansal kayıplara yol açabileceği konusunda dikkatli olunmasını öneriyoruz.“