Hong Kong yetkilileri, iddiaya göre yaklaşık 118 milyon HK$ ( 15 milyon US$ ) yasadışı fonu işleyen bir sınır ötesi kripto para aklama ağını başarıyla çökertti.
Zorlayıcı eylem, kişisel bankacılık bilgilerini paraya çeviren bireylere karşı kampanyalarını yoğunlaştıran yetkililerin on iki tutuklama yapmasıyla sonuçlandı.
Hukuk uygulayıcıları, Ticari Suçlar Bürosu tarafından yönetilen bir dizi koordineli baskın gerçekleştirdi. Bu, Hong Kong'un birkaç bölgesinde 20 ile 40 yaşları arasındaki dokuz erkek ve üç kadının gözaltına alınmasına yol açtı.
Operasyon, 1.05 milyon HK$ nakit para, 560'tan fazla banka kartı, çok sayıda iletişim cihazı ve finansal belgeler gibi deliller elde etti.
Araştırmacılar kripto yıkama operasyonunu ortaya çıkardı
SCMP'ye göre, araştırmacılar, suç örgütünün 2023 ortalarından itibaren ana karadaki vatandaşları sistematik olarak işe aldığını ve Hong Kong'daki geleneksel ve dijital finansal kuruluşlarla sahte bankacılık ilişkileri kurduğunu ortaya koydu.
Kıdemli bir polis yetkilisi, bu hesapların çeşitli dolandırıcılık operasyonlarından elde edilen suç gelirleri için birer kanal işlevi gördüğünü açıkladı. Recruite edilen bireyler, ardından çeşitli ödeme kartları kullanarak nakit para çeker ve bu fonları kripto para borsası noktalarına taşır, burada para kriptoya dönüştürülürdü.
Yetkililer, gözaltında bulunanlar arasında operasyonun ana organizatörleri olarak tanımlanan iki Hong Kong sakininin bulunduğunu belirtti. Onlar, planın hesabı olarak hizmet eden on anakaralı Çin vatandaşı ile birlikte yakalandılar.
Ön finansal analiz, organizasyonun 550'den fazla yerel banka hesabı ve kripto işlemler aracılığıyla yaklaşık 118 milyon HK$ akıttığını öne sürüyor.
Araştırmacılar şu anda bu aklanan varlıkların 10 milyon HK$'sını 58 belgelenmiş dolandırıcılık vakasına izledi. Ayrıca, etkilenen mağdurlar toplamda 43.2 milyon HK$ finansal zarar bildirdi.
Suç ağı, 2024'ün başlarından itibaren Mong Kok'taki bir konut biriminde operasyonel bir merkez kurmuştu. Bu, ana karadan gelen işe alımların, gelen dolandırıcılık transferlerini işlemek için direktif beklerken barınmasını sağlıyordu.
Hukuk uygulayıcıları, yargı cezalarının, yasadışı mali faaliyetler için banka bilgilerini sağlayan kişiler aleyhine güçlendirilmesi gerektiğini savunduklarını doğruladı. Mevcut Hong Kong düzenlemeleri altında, kara para aklama mahkumiyetleri maksimum 14 yıl hapis cezası ve 5 milyon HK$'a kadar mali cezalara yol açabilir.
Kripto suçlar ve dolandırıcılıklar sadece Hong Kong'da değil, dünya genelinde artış göstermektedir. Wellington'dan bir adam, bir kripto para operasyonu ile ilgili uluslararası bir soruşturma kapsamında Auckland'da tutuklandı. Operasyonun, yaklaşık 265 milyon $ (NZD 450 milyon $ ) değerindeki yedi kurbanı dolandırdığı şüphesi bulunmaktadır.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Hong Kong'da 15 milyon dolarlık kripto para aklama operasyonu çökertildi
Hong Kong yetkilileri, iddiaya göre yaklaşık 118 milyon HK$ ( 15 milyon US$ ) yasadışı fonu işleyen bir sınır ötesi kripto para aklama ağını başarıyla çökertti.
Zorlayıcı eylem, kişisel bankacılık bilgilerini paraya çeviren bireylere karşı kampanyalarını yoğunlaştıran yetkililerin on iki tutuklama yapmasıyla sonuçlandı.
Hukuk uygulayıcıları, Ticari Suçlar Bürosu tarafından yönetilen bir dizi koordineli baskın gerçekleştirdi. Bu, Hong Kong'un birkaç bölgesinde 20 ile 40 yaşları arasındaki dokuz erkek ve üç kadının gözaltına alınmasına yol açtı.
Operasyon, 1.05 milyon HK$ nakit para, 560'tan fazla banka kartı, çok sayıda iletişim cihazı ve finansal belgeler gibi deliller elde etti.
Araştırmacılar kripto yıkama operasyonunu ortaya çıkardı
SCMP'ye göre, araştırmacılar, suç örgütünün 2023 ortalarından itibaren ana karadaki vatandaşları sistematik olarak işe aldığını ve Hong Kong'daki geleneksel ve dijital finansal kuruluşlarla sahte bankacılık ilişkileri kurduğunu ortaya koydu.
Kıdemli bir polis yetkilisi, bu hesapların çeşitli dolandırıcılık operasyonlarından elde edilen suç gelirleri için birer kanal işlevi gördüğünü açıkladı. Recruite edilen bireyler, ardından çeşitli ödeme kartları kullanarak nakit para çeker ve bu fonları kripto para borsası noktalarına taşır, burada para kriptoya dönüştürülürdü.
Yetkililer, gözaltında bulunanlar arasında operasyonun ana organizatörleri olarak tanımlanan iki Hong Kong sakininin bulunduğunu belirtti. Onlar, planın hesabı olarak hizmet eden on anakaralı Çin vatandaşı ile birlikte yakalandılar.
Ön finansal analiz, organizasyonun 550'den fazla yerel banka hesabı ve kripto işlemler aracılığıyla yaklaşık 118 milyon HK$ akıttığını öne sürüyor.
Araştırmacılar şu anda bu aklanan varlıkların 10 milyon HK$'sını 58 belgelenmiş dolandırıcılık vakasına izledi. Ayrıca, etkilenen mağdurlar toplamda 43.2 milyon HK$ finansal zarar bildirdi.
Suç ağı, 2024'ün başlarından itibaren Mong Kok'taki bir konut biriminde operasyonel bir merkez kurmuştu. Bu, ana karadan gelen işe alımların, gelen dolandırıcılık transferlerini işlemek için direktif beklerken barınmasını sağlıyordu.
Hukuk uygulayıcıları, yargı cezalarının, yasadışı mali faaliyetler için banka bilgilerini sağlayan kişiler aleyhine güçlendirilmesi gerektiğini savunduklarını doğruladı. Mevcut Hong Kong düzenlemeleri altında, kara para aklama mahkumiyetleri maksimum 14 yıl hapis cezası ve 5 milyon HK$'a kadar mali cezalara yol açabilir.
Kripto suçlar ve dolandırıcılıklar sadece Hong Kong'da değil, dünya genelinde artış göstermektedir. Wellington'dan bir adam, bir kripto para operasyonu ile ilgili uluslararası bir soruşturma kapsamında Auckland'da tutuklandı. Operasyonun, yaklaşık 265 milyon $ (NZD 450 milyon $ ) değerindeki yedi kurbanı dolandırdığı şüphesi bulunmaktadır.