Halk Polisi'nden alınan bilgiye göre, Vietnam vatandaşı (hay "Madam Ngo" veya "Bayan Ngo" olarak da bilinen Ngo Thi Theu ) Uluslararası Kriminal Polis (Interpol), Tayland Polisi ve Vietnam Polisi tarafından Watthana bölgesindeki bir otelde tutuklandı. 23 Mayıs'ta Bangkok, Tayland. Bayan Theu, Vietnam'da 2.600'den fazla kurbana zarar veren ve toplam değeri 300 milyon dolara varan bir kripto para dolandırıcılığı çetesine liderlik etmekle suçlanıyor.
Daha önce, Interpol, Ngô Thị Theu'ya, kripto para ticareti ve döviz yatırımları yoluyla dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle kırmızı bülten çıkarıldı. Bayan Theu ile birlikte, yanındaki iki adam da tutuklandı.
Karmaşık dolandırıcılık modeli ve çalışma şekli
Ngô Thị Theu, şeffaf olmayan kripto para ve döviz ticaret platformları aracılığıyla Vietnamlı yatırımcıları dolandırmak için ikna eden suç örgütünün kilit figürü olarak belirlenmiştir.
Bu ağdaki kişiler genellikle mağdurları çekmek için her ay %20-30 oranında cazip kar vaadi sunmaktadır. Ayrıca, güven inşa etmek ve yatırımcıları katılmaya ikna etmek için ünlü kişiler veya etkili bireyler kullanmaktadırlar.
Potansiyel kurbanlar, yanlış bilgilerin yayımlandığı ve yatırımların risksiz olduğu ile hızlı kazanç sağladığı iddialarının yapıldığı seminerlere davet ediliyor. Çekiciliği artırmak için, yeni yatırımcılar getiren tanıtıcılar için komisyon ödeme modeli uygulanıyor, bu da bir piramit modeli yapısına benziyor.
Başlangıçta, kurbanların güven oluşturmak için küçük bir kar payı çekmelerine izin verildi. Ancak, daha büyük yatırımlar yapıldığında, iletişimleri kesildi ve paralarını geri alamadılar.
Zanlının Yakalanma Yolculuğu ve İfadesi
Dolandırıcılık eylemini gerçekleştirdikten sonra, Ngô Thị Theu Tayland'a kaçtı. Vietnam polisi, bu kadını ve iki suç ortağını yakalamak için Tayland polisi ve Interpol ile işbirliği yaptı.
Sorgu sürecinde, Ngô Thị Theu dolandırıcılık yatırım faaliyetlerini organize edip teşvik ettiğini kabul etti. Mağdurlardan elde edilen paranın büyük kısmını bu kişi liderine transfer ederken, kendisinin kazancı "kara para aklama" işlemleri aracılığıyla gayrimenkul işlemleri üzerinden geçiyor.
Tayland'da saklanırken, Bayan Theu, Vietnam'dan banka hesabı aracılığıyla para alıyor ve her seferinde yaklaşık 1 milyon Baht nakit çekiyor, böylece tespit edilmekten kaçınıyor. Şu anda Bayan, Tayland polisi tarafından gözaltında tutuluyor ve Vietnam'a iade işlemlerini bekliyor.
Kripto para dolandırıcılığı biçimleri hakkında uzmanlardan uyarı
Olayla ilgili olarak, Vietnam Blockchain Derneği Başkan Yardımcısı Nguyễn Vân Hiền, "Kripto para piyasasında, teknoloji ve psikoloji unsurlarını birleştiren birçok karmaşık dolandırıcılık biçimi ortaya çıkıyor; bu durum, dikkatli olsalar bile birçok yatırımcının kolayca tuzağa düşmesine neden oluyor," diye vurguladı.
Bay Trần Huyền Dinh, Vietnam Blockchain Derneği Fintech Uygulama Komitesinin Başkanı, bazı yaygın taktikleri de belirtmiştir:
Bayan Nguyễn Vân Hiền ayrıca uyardı: "Ponzi veya piramit gibi dolandırıcılık modelleri, hızlı ve tamamen güvenli kazanç sağlama arzusuna hitap ediyor. Ancak, nakit akışı kesildiğinde sistem çökecek ve yatırımcılara devasa zararlar bırakacak."
Sonuç
Ngô Thị Theu olayı, özellikle kripto para ve finans teknolojisi alanında yatırımcılar için bir uyarı niteliğindedir. Yüksek kazanç vaatlerinin cazibesi genellikle büyük risklerle birlikte gelir. Uzmanlar, yatırımcıların dikkatli olmaları, bilgileri dikkatlice araştırmaları ve giderek daha karmaşıklaşan dolandırıcılık taktiklerine karşı tetikte olmaları gerektiğini öneriyor.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Ngo Thi Theu Tayland'da tutuklandı: 2.600'den fazla Vietnamlı kurbanı dolandırmak, 300 milyon ABD dolarına el koymak
Halk Polisi'nden alınan bilgiye göre, Vietnam vatandaşı (hay "Madam Ngo" veya "Bayan Ngo" olarak da bilinen Ngo Thi Theu ) Uluslararası Kriminal Polis (Interpol), Tayland Polisi ve Vietnam Polisi tarafından Watthana bölgesindeki bir otelde tutuklandı. 23 Mayıs'ta Bangkok, Tayland. Bayan Theu, Vietnam'da 2.600'den fazla kurbana zarar veren ve toplam değeri 300 milyon dolara varan bir kripto para dolandırıcılığı çetesine liderlik etmekle suçlanıyor.
Daha önce, Interpol, Ngô Thị Theu'ya, kripto para ticareti ve döviz yatırımları yoluyla dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle kırmızı bülten çıkarıldı. Bayan Theu ile birlikte, yanındaki iki adam da tutuklandı.
Karmaşık dolandırıcılık modeli ve çalışma şekli
Ngô Thị Theu, şeffaf olmayan kripto para ve döviz ticaret platformları aracılığıyla Vietnamlı yatırımcıları dolandırmak için ikna eden suç örgütünün kilit figürü olarak belirlenmiştir.
Bu ağdaki kişiler genellikle mağdurları çekmek için her ay %20-30 oranında cazip kar vaadi sunmaktadır. Ayrıca, güven inşa etmek ve yatırımcıları katılmaya ikna etmek için ünlü kişiler veya etkili bireyler kullanmaktadırlar.
Potansiyel kurbanlar, yanlış bilgilerin yayımlandığı ve yatırımların risksiz olduğu ile hızlı kazanç sağladığı iddialarının yapıldığı seminerlere davet ediliyor. Çekiciliği artırmak için, yeni yatırımcılar getiren tanıtıcılar için komisyon ödeme modeli uygulanıyor, bu da bir piramit modeli yapısına benziyor.
Başlangıçta, kurbanların güven oluşturmak için küçük bir kar payı çekmelerine izin verildi. Ancak, daha büyük yatırımlar yapıldığında, iletişimleri kesildi ve paralarını geri alamadılar.
Zanlının Yakalanma Yolculuğu ve İfadesi
Dolandırıcılık eylemini gerçekleştirdikten sonra, Ngô Thị Theu Tayland'a kaçtı. Vietnam polisi, bu kadını ve iki suç ortağını yakalamak için Tayland polisi ve Interpol ile işbirliği yaptı.
Sorgu sürecinde, Ngô Thị Theu dolandırıcılık yatırım faaliyetlerini organize edip teşvik ettiğini kabul etti. Mağdurlardan elde edilen paranın büyük kısmını bu kişi liderine transfer ederken, kendisinin kazancı "kara para aklama" işlemleri aracılığıyla gayrimenkul işlemleri üzerinden geçiyor.
Tayland'da saklanırken, Bayan Theu, Vietnam'dan banka hesabı aracılığıyla para alıyor ve her seferinde yaklaşık 1 milyon Baht nakit çekiyor, böylece tespit edilmekten kaçınıyor. Şu anda Bayan, Tayland polisi tarafından gözaltında tutuluyor ve Vietnam'a iade işlemlerini bekliyor.
Kripto para dolandırıcılığı biçimleri hakkında uzmanlardan uyarı
Olayla ilgili olarak, Vietnam Blockchain Derneği Başkan Yardımcısı Nguyễn Vân Hiền, "Kripto para piyasasında, teknoloji ve psikoloji unsurlarını birleştiren birçok karmaşık dolandırıcılık biçimi ortaya çıkıyor; bu durum, dikkatli olsalar bile birçok yatırımcının kolayca tuzağa düşmesine neden oluyor," diye vurguladı.
Bay Trần Huyền Dinh, Vietnam Blockchain Derneği Fintech Uygulama Komitesinin Başkanı, bazı yaygın taktikleri de belirtmiştir:
Bayan Nguyễn Vân Hiền ayrıca uyardı: "Ponzi veya piramit gibi dolandırıcılık modelleri, hızlı ve tamamen güvenli kazanç sağlama arzusuna hitap ediyor. Ancak, nakit akışı kesildiğinde sistem çökecek ve yatırımcılara devasa zararlar bırakacak."
Sonuç
Ngô Thị Theu olayı, özellikle kripto para ve finans teknolojisi alanında yatırımcılar için bir uyarı niteliğindedir. Yüksek kazanç vaatlerinin cazibesi genellikle büyük risklerle birlikte gelir. Uzmanlar, yatırımcıların dikkatli olmaları, bilgileri dikkatlice araştırmaları ve giderek daha karmaşıklaşan dolandırıcılık taktiklerine karşı tetikte olmaları gerektiğini öneriyor.
Hoca