Sanal Para İşlemlerinin İzlenmesi: Kolluk Kuvvetleri Şüphelileri Nasıl Belirliyor

Bir sanal para dolandırıcılığı davasındaki sorgulama sırasında, sanık şaşkın bir şekilde şöyle sordu: "Sizi bulamayacağınızı düşünmüştüm, bunu nasıl başardınız?" Bu tür bir soru, sanal para ile ilgili ceza davalarında sıkça karşılaşılan bir durumdur. Birçok kişi sanal para işlemlerinin tamamen anonim olduğunu ve kolluk kuvvetlerinin bunu takip edemeyeceğini yanlış bir şekilde düşünmektedir. Ancak gerçek öyle değildir.

Sanılanın aksine, Yaşamsal Para belli bir gizlilik koruma düzeyi sunsa da, işlem süreci blockchain üzerinde açıktır. Ayrıca, işlem platformları KYC ve kara para aklama düzenlemelerine uymak zorunda olduğundan, bu durum kolluk kuvvetlerinin işlemleri takip etmesine olanak tanımaktadır. Gerçekten de, Yaşamsal Para'nın açık defter özelliği, delil toplama işlemlerini nispeten basit hale getirmektedir.

Yürütme organlarının Yaşamsal Para konusundaki anlayışları derinleştikçe, çeşitli izleme yöntemleri geliştirmişlerdir:

1. Zincir içi adres ilişkilendirme analizi: Aynı varlık tarafından kontrol edilen birden fazla adresi belirlemek için bir blok zinciri gezgini aracılığıyla işlem modellerini analiz edin. Bu, özellikle MLM ve kumar davalarında kullanışlıdır.

2. Borsa KYC araştırması: Ana akım borsalardan şüphelinin kayıt bilgileri, işlem kayıtları vb. talep edilmesi.

3. İşlem Ücretleri ve İşlem Hash Takibi: Gas ücretlerinin kaynağını analiz edin, işlem hash'i aracılığıyla işlem detaylarını alın.

4. Cihaz parmak izi ve IP ilişkisi: Giriş IP'si ve cihaz kimliğini analiz ederek birden fazla adresin işlem davranışını ilişkilendirme.

5. Zincirler Arası İşlem ve Karıştırma Analizi: Zincirler arası köprü aracılığıyla fon transferlerini izlemek, karıştırmayı çözmek için zincir üzeri parmak izi teknolojisini kullanmak.

6. Uluslararası İşbirliği ve Stabil Coin Dondurma: Uluslararası kolluk kuvvetleri ile işbirliği yaparak, stabil coin ihraç edenlerden ilgili fonları dondurmalarını talep etmek.

7. Nihai çıkış akışını geriye doğru izleme: Yasal parayı değiştiren aracılar aracılığıyla yukarıdaki suçları araştırma.

8. Anormal işlemler risk kontrolünü tetikler: Yüksek frekanslı büyük miktarlı hızlı giriş çıkış işlemleri şüpheli olarak işaretlenecektir.

Birçok suçlu, Yaşamsal Para işlemlerinin anonimliğinin kimliklerini gizleyebileceğini veya yerel uygulama yetkililerinin yurtdışı borsalarını araştırmada zorlanacağını yanlış bir şekilde düşünmektedir. Bu tür bir şans anlayışı, nihayetinde onları daha büyük belalara sokacaktır. Bazı kişiler tutuklandıktan sonra pişmanlık duyduklarını ifade ettiler, ancak maalesef, pişmanlık duydukları şey yasadışı eylemin kendisi değil, daha gizli bir işlem zinciri tasarlamamış olmalarıdır.

Böyle bir zihniyetle karşılaştığımızda, sadece iç çekeriz. Yaşamsal Para belirli bir gizlilik koruması sağlasa da, bu bir yasadışı alan değildir. Teknolojinin gelişimi ve hukukun uygulanması deneyiminin birikimi ile, yasadışı davranışlar nihayetinde gizlenemez hale gelecektir.