Kenya, Flutterwave'a Yönelik Mali Usulsüzlük Davasını Düşürdü

Flutterwave'in banka hesaplarını dondurmasının üzerinden 7 ay geçtikten sonra, Kenya hükümeti Afrika'nın 9 unicorn başlangıcından biri olan Flutterwave'e karşı mali usulsüzlük suçlamalarını düşürmüştür.

Bu, Bloomberg tarafından bir raporla doğrulandı; bu rapor, bir Kenya Yüksek Mahkemesi belgesine erişim sağladı ve ayrıca Flutterwave'ı temsil eden avukat Robert Gitau tarafından da doğrulandı.

Bu, 2022'de yurtiçinde ve yurtdışında birçok iddiayla sarsılan Flutterwave için iyi bir haber.

Kenya'daki sorunlar, yerel Varlık Kurtarma Ajansı (ARA)'nın Flutterwave'i kara para aklamakla suçlamasıyla Haziran 2022'de ortaya çıktı. Bu durum, Kenya Yüksek Mahkemesi'nin bankaların 2022 Temmuz'unda hesaplarındaki 40 milyon $'ı dondurmasını istemesiyle sonuçlandı.

ARA'ya göre, Flutterwave'in banka hesabı işlemleri, yabancı varlıklardan gelen şüpheli işlemlerle ve bunların müzakerelere aktarılması yerine diğer hesaplara transfer edilmesiyle şüphe uyandırdı.

Flutterwave ise çeşitli medya ajansları tarafından kaydedilen bir açıklama yaparak iddiaları reddetti:

"Kenya'daki şirketle ilgili mali usulsüzlük iddiaları tamamen yanlıştır ve bunu doğrulamak için kayıtlarımız var. Biz, faaliyetlerimizde en yüksek düzenleyici standartları koruyan bir finansal teknoloji şirketiyiz. Kara para aklamaya karşı uygulamalarımız ve operasyonlarımız düzenli olarak Büyük Dörtlü firmalardan biri tarafından denetlenmektedir.

Regülatörlerle olan etkileşimlerimizde proaktif kalmaya devam ediyoruz, böylece uyumlu kalıyoruz.

– FlutterWave

ARA ayrıca Flutterwave'ın ödeme platformunu uygun yetki olmadan işletmekte olduğunu iddia etti. Bu, Temmuz 2022'de Kenya Merkez Bankası tarafından doğrulandı; Banka Başkanı Patrick Njoroge, Flutterwave'ın Kenya'da havale veya ödeme hizmetleri sunmak için gerekli lisansa sahip olmayan iki Afrikalı fintech'ten biri olduğunu belirtti.

Bu açıklamayı, Kenya'daki finansal kuruluşların Flutterwave ile herhangi bir işlem yapmalarını durdurmaları talimatını veren Merkez Bankası Banka Denetimi Başkan Yardımcısı Matu Mugo'nun imzaladığı bir mektup takip etti.