Kripto Varlıklar Çaylak yatırımcılar eski eyewash yeni hedefi

Kripto Varlıklar piyasasının hızla gelişmesiyle birlikte, zengin olma hayalleri kuran daha fazla Çaylak yatırımcı bu alana akın ediyor. Ancak, maalesef bazı eski tarz eyewash'ların yeni mağdurları haline geliyorlar. Son zamanlarda, tanınmış bir borsa adı altında sahte bir madencilik havuzu dolandırıcılığı yeniden ortaya çıktı ve platform coin'lerini bir yem olarak kullanarak kullanıcıları yatırım yapmaya çekiyor, birçok Çaylak yatırımcı kolayca dolandırılıyor.

2024 yılının başından bu yana, ondan fazla mağdur bir veri platformuna yardım talebinde bulundu ve toplamda yaklaşık 2.12 milyon yuan kayıp yaşandı, bu tür eyewash'ların büyük tehlikesini gösteriyor. Bu makale, bu sahte madencilik havuzunun analizini birçok açıdan yapmayı hedefliyor ve yatırımcıların tanıma yeteneklerini ve varlık güvenliği bilincini artırmayı amaçlıyor.

eyewash işletim modeli

Mağdurların sağladığı bilgilere dayanarak, eyewash'ın temel işleyiş şeklini yeniden oluşturabiliriz:

1. Taklit sosyal medya grupları

Eyewash genellikle bir sosyal medya grubunda başlar. Mağdurlar, arkadaşlarının tavsiyesiyle on binlerce üyesi olan "bir işlem platformu likidite madenciliği topluluğu"na katılabilirler. Bu gruplar, resmi platformlarla benzer logolar ve isimler kullanarak çaylaklar için gerçekliğini ayırt etmeyi zorlaştırır.

Grup içinde çeşitli rol yapan dolandırıcılar dolup taşıyor, bazıları büyük kazançlar hakkında övünüyor, bazıları ise Çaylak gibi davranarak yardım istiyor. Yeni katılan mağdurlar bu "kesin kazanç, herkes zengin oluyor" atmosferine kolayca kapılabiliyor.

2. göz boyama projeleri tanıtımı

Dolandırıcılar, kullanıcıların sağladığı ETH'nin madencilik havuzuna toplandığını ve DeFi aracılığıyla diğer kullanıcılara takas işlemleri için dağıtıldığını iddia eden, görünüşte profesyonel bir proje tanıtımı sunacaktır. Her işlem, %0.2-1 arasında bir kar üreteceği iddia edilirken, kullanıcıların sağladığı ETH kısa bir süre içinde başka bir şifreleme varlığı şeklinde geri dönecektir.

Bu açıklama, Kripto Varlıklar alanında gerçekten var olan likidite madenciliği mekanizmasını kullanmakta ve düzenli borsa tanıtım materyallerini çalarak eyewash'ı daha yanıltıcı hale getirmektedir.

3. Detaylı "yatırım" kılavuzu

Proje tanıtımında, yatırım işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceği hakkında kapsamlı bir açıklama yapılmıştır. Bu, cüzdan indirmenin, borsa kaydı yapmanın, kripto varlık satın almanın ve transfer etmenin adımlarını içermektedir. Bu ayrıntılı kılavuzlar, çaylak kullanıcıların transferleri sorunsuz bir şekilde tamamlamalarını sağlamak için tasarlanmıştır ve fonların dolandırıcıların kontrolündeki adreslere aktarılmasını içermektedir.

4. 24 saat müşteri hizmetleri ve küçük geri ödeme

eyewash ekibi, kullanıcıları her zaman yönlendirecek 24 saat çevrimiçi "müşteri hizmetleri" sunacaktır. Güvenilirliği artırmak için, dolandırıcılar genellikle küçük yatırımlar için nakit geri ödeme yaparlar, böylece mağdurları daha fazla yatırım yapmaya teşvik ederler ve sonuç olarak büyük miktarda para kaybına neden olurlar.

Fon Akışı Analizi

Birçok vaka analizi yaparak, farklı davalarda fon aklama yöntemlerinin değişkenlik gösterdiği ve şüpheli adresler arasında çok az bağlantı olduğu tespit edilmiştir. Bu, benzer konuşma tarzları ve yöntemler kullanan, ancak düzenli olarak suç adreslerini değiştiren birden fazla bağımsız dolandırıcılık çetesi olabileceğini göstermektedir.

Bir mağdur örneği olarak, bir şüpheli adres kısa bir süre içinde 8 mağdurdann 16 transfer aldı, toplam 23.62 ETH, değeri yaklaşık 440,000 RMB. Şu anda bu suç gelirleri hala zincirde, ilgili kurumlar adresin hareketlerini izlemeye başladı ve mağdurlara şikayet etmelerinde yardımcı oluyor.

Gerçek Yatırım Faaliyetlerini Nasıl Tanırsınız

Benzer eyewash'lere düşmemek için, çaylak yatırımcıların herhangi bir yatırım yapmadan önce şunları yapmaları gerekir:

1. Resmi sertifikayı doğrulama: Sosyal medya hesaplarının resmi mavi rozet sertifikası olup olmadığını kontrol edin.

2. Resmi kanalları kullanın: Resmi etkinlikler genellikle resmi uygulamada özel bir giriş ayarlar, sadece metin talimatlarıyla doğrudan transfer yapmak yerine.

3. Çoklu Kanal Doğrulama: Etkinliğin gerçekliğini birçok resmi kanal aracılığıyla çapraz doğrulama yapın, sadece bir grup içinde yayımlanan bilgilere güvenmeyin.

4. Adres risk değerlendirmesi: Transferden önce alıcı adresinin risk değerlendirmesini yapın, şüpheli geçmişi olan adreslerle etkileşimden kaçının.

Kripto Varlıklar yatırımı bir anda zengin olma yolu değildir. Çaylak yatırımcılar bu alana girmeden önce ilgili bilgileri derinlemesine öğrenmeli, risk bilincini artırmalı ve her projenin gerçekliğini dikkatlice değerlendirmelidir. Yalnızca yeterince hazırlık yaparak, varlık güvenliğini daha iyi koruyabilirler.