Web3 Proje Risk Değerlendirmesi ve Fon Takibi: Varlık Güvenliğini Korumanın Anahtarı

Blockchain teknolojisinin hızla gelişmesiyle birlikte, Web3 projeleri giderek daha fazla dikkat çekiyor. Ancak, bazı kötü niyetli proje sahipleri sahte reklamlar ve aşırı pazarlama yoluyla yatırımcıları çekmeye çalışıyor. Yüksek getiri taahhütleri, göz alıcı reklamlar, sahte veriler ve kurgusal geçmişler gibi yöntemler kullanarak güven kazanabilirler. Yatırımcılar bu sahte reklamlara kolayca inanırlarsa, kör bir şekilde takip edebilirler ve bu da yatırım kaybına yol açabilir.

Daha da kötüsü, bazı kötü niyetli projeler aldatıcı pazarlama yöntemleri kullanabilir. Örneğin, dijital para piyasası düştüğünde kötü niyetle satış yaparak yatırımcıları zarara uğratmakta ve büyük kârlar elde etmektedirler. Bu tür davranışlar yalnızca yatırımcıların çıkarlarına ciddi zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda dijital para piyasasının istikrarını da tehdit eder.

Bu zorluklarla başa çıkmak için bazı güvenlik şirketleri Web3 projeleri için risk değerlendirme hizmetleri sunmuştur. Bu hizmet, projelerin riskini değerlendirmek için hem zincir üstü hem de zincir dışı olmak üzere birçok değerlendirme kriteri kullanmaktadır; bunlar arasında zincir üstü 17 ve zincir dışı 9 kriter bulunmaktadır ve projelerin güvenliğini kapsamlı bir şekilde değerlendirebilmektedir.

Değerlendirme sürecinde, proje bilgileri kapsamlı bir şekilde elde edilecek, zincir üzerindeki fon alışveriş durumu ve proje tanıtım bilgilerine dayanarak analiz yapılacak ve projenin işletiminde fon akışı ile ürünlerin belgelerdeki talimatlara uygun olup olmadığı belirlenecektir. Örneğin, proje tokenlerinin belgelerde tanımlandığı şekilde dağıtılıp dağıtılmadığı, sözleşme mantığının proje belgeleri ile uyumlu olup olmadığı, kötü niyetli satış veya sözleşme ayrıcalıklı rollerinin kötüye kullanılarak kâr sağlanıp sağlanmadığı gibi durumlar kontrol edilecektir.

Proje tarafının yasadışı kazanç sağladığı tespit edildiğinde, kripto para izleme hizmetlerinden yardım talep edilebilir. Bu tür hizmetler, müşterilere işlem geçmişi hakkında bilgi sağlamakta, işlem tutarı, zamanı gibi bilgileri içermekte ve kripto paranın fon akışı, transfer yönü ve hedefi hakkında bilgi vermektedir.

Kripto para izleme hizmetleri genellikle iki yönden oluşur: proje sahiplerinin kötü niyetli kazançlarının izlenmesi ve çalınan fonların izlenmesi.

Proje tarafının kötü niyetle kar elde etme durumları için, fon akışlarını takip edebilir ve proje tarafının farklı dönemlerdeki tanıtım belgeleri ile karşılaştırma yapabilirsiniz. Kötü niyetli satış adreslerini derinlemesine analiz ederek, proje tarafının ipuçlarını bulmak ve yatırımcıların fonlarını geri almasına yardımcı olmak mümkündür.

Bu süreç, hem zincir üstü hem de zincir dışı iki izleme yöntemini içerir. Zincir üstü analizde, proje tarafının zincir üstü işlem ücretleri gibi çeşitli fon akış durumları incelenecektir. Elde edilen bilgi ne kadar fazla olursa, izleme o kadar faydalı olur. Zarar gören kullanıcılardan proje bilgileri, katılım zamanı, kayıp miktarı, proje kuralları hakkında bilgi düzeyi, topluluk katılım durumu ve tanıtım materyallerinin saklanması gibi konular öğrenilebilir.

Fonların çalınmasının izlenmesi, çalınan adresin miktarı ve zamanı belirlendikten sonra, adresin izlenmesi ve gözlemlenmesi anlamına gelir. Aynı zamanda, fonların varış noktasını doğrulamak için etiket veritabanı kullanılır. Eğer fon borsa hesabına girerse, saldırgan hakkında bilgi elde etmek için araştırma ve delil toplama yapılabilir; eğer fon karışım platformuna akarsa, saldırgan hakkında bilgi elde etmek için daha derin bir analiz ve delil toplama gereklidir.

Dikkat edilmesi gereken bir husus, blockchain'in özellikleri nedeniyle verilerin tamamen doğruluğunun sağlanamayacağıdır. Bu nedenle, yatırımcıların her zaman dikkatli olmaları ve Web3 projelerini seçerken temkinli davranmaları gerekmektedir. Seçim yaparken, proje sahiplerinin gerçek durumunu derinlemesine anlamalı ve körü körüne takip etmekten kaçınmalıdırlar. Eğer ne yazık ki fonlar çalınırsa, profesyonel yardım almalı ve fonları mümkün olan en kısa sürede geri almak için çaba göstermelidirler.

Sonuç olarak, Web3 dünyasında varlık güvenliğini sağlamak için yatırımcıların dikkatli olması ve profesyonel kuruluşların desteği gerekmektedir. Risk değerlendirmesi ve fon takibi gibi yöntemlerle, Web3 ekosistemine daha güvenli ve daha güvenilir bir ortam oluşturabiliriz.