Hong Kong Kripto Varlıklar Kara Para Aklama Davası Güneydoğu Asya Dolandırıcılık Endüstrisinin Sızmasını Ortaya Çıkardı

Hong Kong, uluslararası finans merkezi olarak, şifreleme ekonomisi ekosisteminin hızlı bir şekilde gelişimini sağlamaktadır. Ancak, sanal varlıkların anonimliği ve sınır ötesi özellikleri, suç faaliyetlerine de olanak tanımakta ve çok sayıda ilgili kripto para Hong Kong pazarına girmekte, bu durum sektör katılımcılarına uyum riski getirmektedir.

Son günlerde, anakarada üniversite öğrencilerini içeren bir Kripto Varlıklar kara para aklama vakası dikkatleri üzerine çekti. Bu öğrenci, Hong Kong'da başkalarına USDT satın almalarında yardımcı olurken, istemeden bir dolandırıcılık çetesinin "kara para aklama aracı" haline geldi. Olay, Güneydoğu Asya dolandırıcılık endüstrisinin Hong Kong'un şifreleme ekonomisine sızmasını ortaya koydu.

Zincir üzerindeki veri analizi sayesinde, araştırmacılar bunun tipik bir "kart üzerinden U'ya geri dönüş" kara para aklama vakası olduğunu keşfetti. Suçlular, dolandırıcılıkla elde edilen fiat parayı hızla USDT'ye çevirip belirli bir cüzdan adresine aktarmak için "kara para aklama filosu"nu kullandılar. Bu fonlar nihayetinde Güneydoğu Asya bölgesindeki organize suç ağlarıyla bağlantılı teminat platformlarına yönlendirildi.

Daha fazla araştırma, bunun bir istisna olmadığını, bunun yerine büyük ölçekli ve yüksek derecede sanayileşmiş bir kara para aklama ağının buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu gösteriyor. Sadece üç ay içinde, tek bir kara para aklama filosu, Hong Kong'daki yer altı ticaret platformu aracılığıyla 310.000 dolardan fazla parayı yasa dışı olarak akladı.

Şu anda, Hong Kong sanal varlıklar tezgah üstü işlemler (VAOTC) sektörü hala yeterli düzenleme aşamasındadır. Birçok platform etkili uyum mekanizmalarından yoksundur ve dolandırıcılık fonlarının kara para aklama için önemli bir kanalı haline gelmiştir. Hong Kong Finansal Hizmetler ve Hazine Ofisi, OTC tüccarları için bir lisans yönetim sistemi oluşturmayı önermiştir; bu, kara para aklama ve müşteri kimlik doğrulama gibi alanlarda denetimi güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Gelecek olan düzenleyici politikalara karşı, VAOTC hizmet sağlayıcılarının aktif önlemler alması gerekmektedir:

1. Sistem, müşteri uygunluk değerlendirme (KYC) sürecini ve fon kaynağı inceleme mekanizmasını (AML) düzenler.
2. İç risk kontrol sistemini oluşturmak ve geliştirmek.
3. Düzenleyici kurumlar ve sektör öz düzenleme organizasyonları ile iletişimi güçlendirin.
4. Teknolojik araçlar kullanarak işlem izleme güçlendirilmeli, şüpheli davranışlar zamanında tanımlanmalıdır.
5. Şüpheli kara para aklama faaliyetleri ile ilişki kurulmasına kesinlikle izin verilmez.

Hong Kong'un yakında yürürlüğe girecek OTC uyum politikası, sanal varlıkların piyasa dışı işlem endüstrisine yapılandırılmış bir gelişim fırsatı sunmaktadır. İşletmeciler, düzenleyici ortam değişikliklerine aktif olarak uyum sağlamalı ve uyum seviyelerini artırmalıdır, böylece bu büyüyen pazarda uzun vadeli ve istikrarlı bir gelişim elde edebilirler.