Son günlerde, Hunan polisi sanal para ticareti kullanarak uluslararası kara para aklama faaliyetlerini gizleyen büyük bir olayı başarıyla çözdü. Olayda toplam 1.7 milyar RMB'lik bir miktar söz konusu ve 15 suçlu gözaltına alındı.
Bu suç çetesi, kripto para ticaretini bir kılıf olarak ustaca kullanarak, aslında yurtdışındaki yasadışı faaliyetler için Kara Para Aklama hizmeti sunmaktadır. Yurtdışındaki kripto iletişim yazılımları aracılığıyla, yüksek fiyatlarla Yaşamsal Para satın alma bilgilerini yayınlayarak, piyasa fiyatının üzerinde cazip teklifler sunarak "Kanon" kişilerini banka kartı sağlamaya çekmektedir.
Araştırmalar, çetenin sadece altı ay içinde 1.7 milyar yuanlık bir banka akışı oluşturduğunu ve bunun 20'den fazla il ve şehri kapsadığını göstermektedir. Karmaşık dört aşamalı Kara Para Aklama kanallarını kullanıyorlar: Öncelikle, yurtdışındaki yasa dışı fonlar, yurt içindeki "insan hesaplarına" aktarılıyor; ikincisi, "dağıtım araçları" aracılığıyla fonlar ikinci seviyedeki kartlara dağıtılıyor; üçüncüsü, "şoförler" gece yarısı nakit çekiyor; son olarak, "sırt çantalı turistler" nakit para ile yeraltı para merkezlerine yatırıyor ve USDT'ye çevirdikten sonra yurtdışına geri akıtıyor.
Bu özenle tasarlanmış Kara Para Aklama ağı yalnızca büyük ölçekli olmakla kalmıyor, aynı zamanda gizli yöntemler de kullanıyor. Şüpheli suçlular genellikle sabah 2 ile 5 arasında işlem yapıyor ve her seferinde birden fazla ATM cihazı değiştirerek denetimden kaçıyor.
Polis, olay yerinde 52 banka kartı, 15 cep telefonu, 1 tablet bilgisayar, 3 para sayma makinesi ve çeşitli hesap bilgilerini içeren not kağıtları da dahil olmak üzere çok sayıda suç aleti ele geçirdi.
Şu anda, 15 suçlu şüpheliye yasalar gereği ceza hukuku önlemleri uygulanmıştır. Davanın daha fazla araştırılması devam etmekte, polis vakayla ilgili detayları derinlemesine incelemekte ve soruşturma alanını genişletmektedir.
Bu dava, Yaşamsal Para işlemlerinin yasa dışı faaliyetler için kötüye kullanılma potansiyel risklerini açığa çıkarmaktadır ve aynı zamanda düzenleyici kurumların karşılaştığı zorlukları vurgulamaktadır. Kripto para piyasasının sürekli gelişimiyle birlikte, finansal yeniliği teşvik etme ile finansal riskleri önleme arasında nasıl bir denge sağlanacağı acil çözülmesi gereken bir sorun haline gelmiştir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
12 Likes
Reward
12
4
Repost
Share
Comment
0/400
Rugman_Walking
· 09-08 09:51
Yavru çete de çok sert.
View OriginalReply0
hodl_therapist
· 09-08 09:50
Bu oyun tarzı çok amatörce, vizyonu dar.
View OriginalReply0
LiquidityWizard
· 09-08 09:44
aslında, risk ayarlı ROI'leri oldukça verimsizdi smh
Son günlerde, Hunan polisi sanal para ticareti kullanarak uluslararası kara para aklama faaliyetlerini gizleyen büyük bir olayı başarıyla çözdü. Olayda toplam 1.7 milyar RMB'lik bir miktar söz konusu ve 15 suçlu gözaltına alındı.
Bu suç çetesi, kripto para ticaretini bir kılıf olarak ustaca kullanarak, aslında yurtdışındaki yasadışı faaliyetler için Kara Para Aklama hizmeti sunmaktadır. Yurtdışındaki kripto iletişim yazılımları aracılığıyla, yüksek fiyatlarla Yaşamsal Para satın alma bilgilerini yayınlayarak, piyasa fiyatının üzerinde cazip teklifler sunarak "Kanon" kişilerini banka kartı sağlamaya çekmektedir.
Araştırmalar, çetenin sadece altı ay içinde 1.7 milyar yuanlık bir banka akışı oluşturduğunu ve bunun 20'den fazla il ve şehri kapsadığını göstermektedir. Karmaşık dört aşamalı Kara Para Aklama kanallarını kullanıyorlar: Öncelikle, yurtdışındaki yasa dışı fonlar, yurt içindeki "insan hesaplarına" aktarılıyor; ikincisi, "dağıtım araçları" aracılığıyla fonlar ikinci seviyedeki kartlara dağıtılıyor; üçüncüsü, "şoförler" gece yarısı nakit çekiyor; son olarak, "sırt çantalı turistler" nakit para ile yeraltı para merkezlerine yatırıyor ve USDT'ye çevirdikten sonra yurtdışına geri akıtıyor.
Bu özenle tasarlanmış Kara Para Aklama ağı yalnızca büyük ölçekli olmakla kalmıyor, aynı zamanda gizli yöntemler de kullanıyor. Şüpheli suçlular genellikle sabah 2 ile 5 arasında işlem yapıyor ve her seferinde birden fazla ATM cihazı değiştirerek denetimden kaçıyor.
Polis, olay yerinde 52 banka kartı, 15 cep telefonu, 1 tablet bilgisayar, 3 para sayma makinesi ve çeşitli hesap bilgilerini içeren not kağıtları da dahil olmak üzere çok sayıda suç aleti ele geçirdi.
Şu anda, 15 suçlu şüpheliye yasalar gereği ceza hukuku önlemleri uygulanmıştır. Davanın daha fazla araştırılması devam etmekte, polis vakayla ilgili detayları derinlemesine incelemekte ve soruşturma alanını genişletmektedir.
Bu dava, Yaşamsal Para işlemlerinin yasa dışı faaliyetler için kötüye kullanılma potansiyel risklerini açığa çıkarmaktadır ve aynı zamanda düzenleyici kurumların karşılaştığı zorlukları vurgulamaktadır. Kripto para piyasasının sürekli gelişimiyle birlikte, finansal yeniliği teşvik etme ile finansal riskleri önleme arasında nasıl bir denge sağlanacağı acil çözülmesi gereken bir sorun haline gelmiştir.