Son günlerde, yaşamsal para ile ilgili büyük bir kara para aklama davası sonuçlandı, yedi sanık hapis cezasına çarptırıldı. Bu dava, 1.5 milyar yuanı aşan bir fonu ve 259 banka hesabını kapsıyor, suçluların yasadışı varlıkları nasıl yaşamsal para ile transfer ettiğini ortaya koyuyor.

Olay, bazı yaşlıların sık sık nakit çekiminde bulunmasıyla ilgili olağandışı davranışlardan kaynaklanıyor. Suç çeteleri, yukarıdaki dolandırıcılık ve kumar suçlularının fonlarını aklamak için Yaşamsal Para ticaret platformlarını kullanıyor. Ayrıca, komisyon ödemesi vaadiyle köylüleri banka kartı sağlamaya ikna ederek karmaşık bir kara para aklama ağı kuruyorlar.

Savcı, derinlemesine bir soruşturma ile Chen Jia ve Zhou'nun liderliğindeki suç çetelerini hedef aldı. Onlar, büyük miktarda "puan koşma" hesabını devraldı ve olaya karışan miktarı hassas bir şekilde hesapladı. Araştırmalar, Chen Jia'nın platformda işlem yaptığı U coin'in esasen coin tüccarı Chen Yi ve Dan'dan geldiğini, bunun yaklaşık 16 milyon RMB'ye tekabül ettiğini göstermektedir.

Mahkeme, Chen Yi ve Shan'in Chen Jia'ya U coin satma eyleminin tüm yasadışı ödeme işlemleri kapsamında vazgeçilmez bir parça olduğunu belirlemiştir, bu nedenle aynı zamanda suç ortağı olarak kabul edilmiştir. Sonuç olarak, mahkeme yedi sanığı yasadışı işletme suçu nedeniyle dört yıl altı ay ile on ay arasında hapis cezasına ve para cezasına çarptırmıştır. Tüm yasadışı gelirler devlet hazinesine el konulmuş ve olayla ilgili banka kartları kamu güvenliği tarafından yasal olarak işlenmiştir.

Bu durum, Yaşamsal Para'nın Kara Para Aklama faaliyetlerindeki yeni rolünü vurgulamakta ve ilgili düzenleyici kurumların Yaşamsal Para işlemlerine yönelik denetimlerini güçlendirmeleri gerektiğini, bunun suçluların yasadışı varlıklarını transfer etme aracı haline gelmesini önlemek için gerekli olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda, kamu da dikkatini artırmalı ve çıkarcı cazibeler yüzünden yasadışı finansal faaliyetlere dahil olmaktan kaçınmalıdır.