Son günlerde, Hubei eyaletinde sanal para kullanarak yasadışı fonları transfer eden bir vaka meydana geldi ve olaya karışan beş kişi ceza aldı.
Olay detayları, Yang, Yao, Liu ve diğer üç kişinin yurtdışındaki anlık iletişim yazılımları aracılığıyla bir iletişim ağı kurduğunu göstermektedir. İşlettiği fonların dolandırıcılık gibi yasadışı faaliyetlerden kaynaklanabileceğinin farkında olmalarına rağmen, bu fonların aktarımını sağlamak için USDT (Tether) ticareti yapmayı tercih etmişlerdir.
Bu suç çetesi detaylı bir şekilde organize olmuş ve her biri kendi görevini yerine getiriyor. Yang, fon sağlamaktan sorumlu, Yao ve Liu A, üst düzey dolandırıcılarla bağlantı kurmaktan sorumlu, Qiao ve Liu B ise kimliklerini gizleyerek belirtilen yerlerde nakit çekmeye gidiyorlar. Yasadışı fon transferini tamamlamak için sanal para ile yasal para arasında birçok kez dönüşüm gerçekleştiriyorlar.
Araştırma sonuçları, çetenin dolandırıcılıkla ilgili olarak toplamda 2,09 milyon yuan para transfer ettiğini, her bir kişinin ise yasa dışı olarak 10 bin ile 90 bin yuan arasında kazanç sağladığını göstermektedir.
Sanık, habersiz olduğunu savunsa da, savcılık yaptığı araştırmalarda çok sayıda "puan koşma" jargonunu içeren sohbet kayıtları buldu. Ayrıca, nakit çekerken yüzlerini kasıtlı olarak gizleyip, gözetim cihazlarının ulaşamayacağı alanlarda işlem yaptılar ve sonrasında ilgili kayıtları hızla sildiler. Bu davranışlar, yasadışı faaliyetlerde bulunduklarını gayet iyi bildiklerini göstermektedir.
Olaydan sonra, savcılık 150.000'den fazla yuanı, el koyma, alıkoyma ve sanık tarafından geri ödeme yoluyla geri almayı başardı ve bu miktarı 17 mağdura orantılı olarak iade etti.
Sonuç olarak, beş sanık, suç gelirlerini gizleme ve saklama suçundan, iki yıl altı aydan üç yıla kadar değişen hapis cezasına çarptırılmış ve 5000 ile 18000 yuan arasında para cezası verilmiştir.
Bu dava, sanal paranın belirli bir anonimlik sağlasa da, suçluların hukuki yaptırımlardan kaçmasına olanak tanıyan bir araç olamayacağını bir kez daha hatırlatıyor. İlgili kurumlar, sanal para ticaretine yönelik denetimlerini artırmaya devam edecek, bunun yasadışı amaçlar için kullanılmasını önleyecekler. Aynı zamanda, kamu da dikkatli olmalı ve benzer tuzaklara düşmemek için tedbirli olmalıdır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
11 Likes
Reward
11
6
Repost
Share
Comment
0/400
ContractCollector
· 14h ago
Bu kazanç mı? Tamamen kaybettim, tamamdır.
View OriginalReply0
LightningAllInHero
· 09-08 15:50
insanları enayi yerine koymak böyle az, sizin utanmanız yok mu?
View OriginalReply0
PhantomMiner
· 09-08 15:50
Bir coin oynamak için hapiste mi kalmak gerekiyor?
View OriginalReply0
Layer2Observer
· 09-08 15:49
Dağıtınca sadece birkaç w oluyor, buna değer mi? on-chain izler er ya da geç açığa çıkacak.
View OriginalReply0
GateUser-7b078580
· 09-08 15:40
209w hâlâ az sayılır. Onların gas ücreti de akıllarına gelmedi.
Son günlerde, Hubei eyaletinde sanal para kullanarak yasadışı fonları transfer eden bir vaka meydana geldi ve olaya karışan beş kişi ceza aldı.
Olay detayları, Yang, Yao, Liu ve diğer üç kişinin yurtdışındaki anlık iletişim yazılımları aracılığıyla bir iletişim ağı kurduğunu göstermektedir. İşlettiği fonların dolandırıcılık gibi yasadışı faaliyetlerden kaynaklanabileceğinin farkında olmalarına rağmen, bu fonların aktarımını sağlamak için USDT (Tether) ticareti yapmayı tercih etmişlerdir.
Bu suç çetesi detaylı bir şekilde organize olmuş ve her biri kendi görevini yerine getiriyor. Yang, fon sağlamaktan sorumlu, Yao ve Liu A, üst düzey dolandırıcılarla bağlantı kurmaktan sorumlu, Qiao ve Liu B ise kimliklerini gizleyerek belirtilen yerlerde nakit çekmeye gidiyorlar. Yasadışı fon transferini tamamlamak için sanal para ile yasal para arasında birçok kez dönüşüm gerçekleştiriyorlar.
Araştırma sonuçları, çetenin dolandırıcılıkla ilgili olarak toplamda 2,09 milyon yuan para transfer ettiğini, her bir kişinin ise yasa dışı olarak 10 bin ile 90 bin yuan arasında kazanç sağladığını göstermektedir.
Sanık, habersiz olduğunu savunsa da, savcılık yaptığı araştırmalarda çok sayıda "puan koşma" jargonunu içeren sohbet kayıtları buldu. Ayrıca, nakit çekerken yüzlerini kasıtlı olarak gizleyip, gözetim cihazlarının ulaşamayacağı alanlarda işlem yaptılar ve sonrasında ilgili kayıtları hızla sildiler. Bu davranışlar, yasadışı faaliyetlerde bulunduklarını gayet iyi bildiklerini göstermektedir.
Olaydan sonra, savcılık 150.000'den fazla yuanı, el koyma, alıkoyma ve sanık tarafından geri ödeme yoluyla geri almayı başardı ve bu miktarı 17 mağdura orantılı olarak iade etti.
Sonuç olarak, beş sanık, suç gelirlerini gizleme ve saklama suçundan, iki yıl altı aydan üç yıla kadar değişen hapis cezasına çarptırılmış ve 5000 ile 18000 yuan arasında para cezası verilmiştir.
Bu dava, sanal paranın belirli bir anonimlik sağlasa da, suçluların hukuki yaptırımlardan kaçmasına olanak tanıyan bir araç olamayacağını bir kez daha hatırlatıyor. İlgili kurumlar, sanal para ticaretine yönelik denetimlerini artırmaya devam edecek, bunun yasadışı amaçlar için kullanılmasını önleyecekler. Aynı zamanda, kamu da dikkatli olmalı ve benzer tuzaklara düşmemek için tedbirli olmalıdır.