88 Club case exploded into the kripto dünyası! USB bomb can destroy evidence when plugged into a computer, Bitgin CEO and COO siblings are suspected of Kara Para Aklama, and they face a lawsuit of 240 billion.
Geçen yıl Tayvan'da yüksek derecede takip etine neden olan 88 Guild Hall'un Kara Para Aklama davasında yeni gelişmeler yaşandı ve savcıların, Yangsheng'in başkanı Li Jinkuan ve mizah şirketinin başkanı Xu Yixiang'ın da aralarında bulunduğu toplam 27 kişiyi suçladığı bildirildi. (Özet: 88 Guild Hall'un 10 milyarlık Kara Para Aklama davası" Bitgin, borsa meslektaşlarını "OTC'nin USDT satın alırken kesinlikle dikkatli olması gerektiği" konusunda uyardı) (Arka plan eki: 88 Lonca Salonu'nun başkanı Guo Zhemin, savcılığa rüşvet vermeye karıştı ve polis imzalayacak "hiçbir yasa bulamadı" ve yaklaşık 200 milyon USDT hala gözaltında) Geçen yıl, Tayvan toplumunda yüksek derecede takip etine neden olan "88 Guild Hall'un Kara Para Aklama davasında" yeni bir gelişme oldu ve United News Network'e göre, Taipei Bölge Savcılığı soruşturma başlattıKara Para Aklama davası, Kara Para Aklama davasındaki Kara Para Aklama'nın Ruisen Gümüş Binası ile birlikte, Tu Chengwen'in 200'den fazla çevrimiçi oyun veya yeraltı borsası operatörüne Kara Para Aklama hizmetleri sağlamak için "Yangsheng Group" üçüncü taraf ödeme şirketini kurduğunu ortaya çıkardı. Dün savcı, Yangsheng'in başkanı Li Jinkuan ve mizah şirketinin başkanı Xu Chenxiang'ı örgüt ve Kara Para Aklama gibi suçlamalarla toplam 27 kişiyle suçladı ve mahkemeden daha ağır cezalar vermesini istedi; Tu Chengwen'in soruşturma sırasında kaçması istendi ve henüz kovuşturulmadı. Sadece bu da değil, aynı davada Kripto Paraborsa'nın "After All Bitgin" COO'su Zhang Yuting Jasmine, CEO Zhang Hanlin (Zhang Yuting'in kardeşi) ve "Big Brother Liu" lakaplı çoğunluk hissedarı Liu Yusen'e de dava açıldı. Buna ek olarak, tüm dava aynı zamanda 300 milyon yuan'dan fazla mizah şirketi Hesap ve gayrimenkulüne el koydu ve Yangsheng ve After All'un yaklaşık 200 milyon yuan Hesap fonunu dondurdu. Ne de olsa Bitgin, Kara Para Aklama Önleme Yasası'nı ihlal ederek madeni para akışının işlenmesine yardımcı oldu Kovuşturmanın içeriğine göre, Yangsheng üçüncü taraf ödeme şirketi, 2020'den 2023'e kadar platform içinde ve dışında çeşitli oyun fonları sağladı ve bundan 4 ila 7 binde biri arasında değişen bir işlem ücreti aldı ve ardından parayı Ruisen Silver Binası da dahil olmak üzere Kara Para Aklama kalelerine götürdü ve son olarak "Beyaz El Derneği", "Hayvanları Koruma Derneği" ve "Fitness Derneği" adına para çekti. Altın akışı kesme noktaları oluşturun. Bunlar arasında, Yangsheng Group her gün çok sayıda USDT ihtiyacını karşıladığı için Tu Chengwen, Liu Yusen'i yardım etmesi için buldu, Zhang Yuting'i tanıdı ve 2021'de "Bitginborsa"yı, Zhang Yuting'i baş işletme görevlisi olarak kurdu ve Zhang Hanlin'i CEO olarak tanıttı ve maaş Tu Chengwen tarafından ödendi. İddia makamı ayrıca, Zhang Yuting'in Yaşamsal Para alım satım bağlantılarını yürütmek için Telegram "USDT Collision Group"u kurduğunu, Yangsheng Group'a madeni para akışını işlemede yardımcı olduğunu ve Yangsheng Group'un kullanması için "TMe8" Cüzdan'a başvurduğunu, böylece Kara Para Aklama Önleme Yasası'nın ihlallerini içeren yasadışı altın akışlarını ve çevrimiçi oyunlar veya yeraltı dövizi gibi hedefleri gizleyerek bir Kara Para Aklama döngüsü oluşturduğunu iddia ediyor. Yangsheng aynı zamanda Dijital Departman tarafından kaydı silinen ilk üçüncü taraf ödeme operatörüdür. Buna ek olarak, ismi açıklanmayan sektör uzmanları, röportajlarda ve hareketli alanlarda, borsanın uzun süredir çeşitli davalar nedeniyle savcılar tarafından hedef alındığına dair söylentiler olduğunu ve savcıların da önemli delillerin toplanmasını beklediğini ve savcılığın düşük soruşturma bürosu sürecinde, savcıları şaşırtan Kara Para Aklama karşıtı açıklamaya ve VASP sendikasına katıldığına tanık olduğunu ve şimdi savcılığın da haberin gerçek olasılığına yanıt verdiğini belirtti. FSC, Kara Para Aklama Anti-Kontrol Yasası Uyum Beyanı'nı tamamladığını duyurdu Sanal Para Birimi Platformu ve Ticaret İşi Kovuşturma Riskleri "USB Bombası" Tuzağına Düşüyor Öte yandan savcı, Ruisen Silver Binası'nda arama yaptığında "iç çadır" görünümünde bir USB de buldu ama aslında bu kalem sürücü bir "USB bombası" yani bilgisayar devresine zarar verebilecek bir cihaz, bilgisayar prize takılırsa kamu dairesinin elektromanyetik kaydı yok olacak ama neyse ki görev gücü zamanında buldu ve "denetim" tuzağına düşmedi. İlgili haberler: 88 Guild Hall 10 milyar Kara Para Aklama davası "Tayvan borsaCOO" da gözaltına alındı! Yaşamsal Para ile ilgili mi? 88 Guild Association'ın başkanı Guo Zhemin, savcılara ve polise "kanun yok" u imzalamaları için rüşvet verdi ve yaklaşık 200 milyon USDT hala ele geçirildi 88 Guild Association'ın 10 milyar Kara Para Aklama davası CEO: 2022 işbirliğini durdurdu ve işlem kayıtlarını bildirdi; VASP loncasının hazırlıklarına şimdilik katılmayın 〈88 Lonca Salonu davası kripto dünyasına kırıldı! Ne de olsa, Bitgin'in CEO'su ve baş erkek ve kız kardeşi, Kara Para Aklama'nın 240 milyarı olduğu iddiasıyla yargılandı" Bu makale ilk olarak BlockTempo'nun "Dinamik Trend - En Etkili Blok Chain Haber Medyası" nda yayınlanmıştır.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
88 Club case exploded into the kripto dünyası! USB bomb can destroy evidence when plugged into a computer, Bitgin CEO and COO siblings are suspected of Kara Para Aklama, and they face a lawsuit of 240 billion.
Geçen yıl Tayvan'da yüksek derecede takip etine neden olan 88 Guild Hall'un Kara Para Aklama davasında yeni gelişmeler yaşandı ve savcıların, Yangsheng'in başkanı Li Jinkuan ve mizah şirketinin başkanı Xu Yixiang'ın da aralarında bulunduğu toplam 27 kişiyi suçladığı bildirildi. (Özet: 88 Guild Hall'un 10 milyarlık Kara Para Aklama davası" Bitgin, borsa meslektaşlarını "OTC'nin USDT satın alırken kesinlikle dikkatli olması gerektiği" konusunda uyardı) (Arka plan eki: 88 Lonca Salonu'nun başkanı Guo Zhemin, savcılığa rüşvet vermeye karıştı ve polis imzalayacak "hiçbir yasa bulamadı" ve yaklaşık 200 milyon USDT hala gözaltında) Geçen yıl, Tayvan toplumunda yüksek derecede takip etine neden olan "88 Guild Hall'un Kara Para Aklama davasında" yeni bir gelişme oldu ve United News Network'e göre, Taipei Bölge Savcılığı soruşturma başlattıKara Para Aklama davası, Kara Para Aklama davasındaki Kara Para Aklama'nın Ruisen Gümüş Binası ile birlikte, Tu Chengwen'in 200'den fazla çevrimiçi oyun veya yeraltı borsası operatörüne Kara Para Aklama hizmetleri sağlamak için "Yangsheng Group" üçüncü taraf ödeme şirketini kurduğunu ortaya çıkardı. Dün savcı, Yangsheng'in başkanı Li Jinkuan ve mizah şirketinin başkanı Xu Chenxiang'ı örgüt ve Kara Para Aklama gibi suçlamalarla toplam 27 kişiyle suçladı ve mahkemeden daha ağır cezalar vermesini istedi; Tu Chengwen'in soruşturma sırasında kaçması istendi ve henüz kovuşturulmadı. Sadece bu da değil, aynı davada Kripto Paraborsa'nın "After All Bitgin" COO'su Zhang Yuting Jasmine, CEO Zhang Hanlin (Zhang Yuting'in kardeşi) ve "Big Brother Liu" lakaplı çoğunluk hissedarı Liu Yusen'e de dava açıldı. Buna ek olarak, tüm dava aynı zamanda 300 milyon yuan'dan fazla mizah şirketi Hesap ve gayrimenkulüne el koydu ve Yangsheng ve After All'un yaklaşık 200 milyon yuan Hesap fonunu dondurdu. Ne de olsa Bitgin, Kara Para Aklama Önleme Yasası'nı ihlal ederek madeni para akışının işlenmesine yardımcı oldu Kovuşturmanın içeriğine göre, Yangsheng üçüncü taraf ödeme şirketi, 2020'den 2023'e kadar platform içinde ve dışında çeşitli oyun fonları sağladı ve bundan 4 ila 7 binde biri arasında değişen bir işlem ücreti aldı ve ardından parayı Ruisen Silver Binası da dahil olmak üzere Kara Para Aklama kalelerine götürdü ve son olarak "Beyaz El Derneği", "Hayvanları Koruma Derneği" ve "Fitness Derneği" adına para çekti. Altın akışı kesme noktaları oluşturun. Bunlar arasında, Yangsheng Group her gün çok sayıda USDT ihtiyacını karşıladığı için Tu Chengwen, Liu Yusen'i yardım etmesi için buldu, Zhang Yuting'i tanıdı ve 2021'de "Bitginborsa"yı, Zhang Yuting'i baş işletme görevlisi olarak kurdu ve Zhang Hanlin'i CEO olarak tanıttı ve maaş Tu Chengwen tarafından ödendi. İddia makamı ayrıca, Zhang Yuting'in Yaşamsal Para alım satım bağlantılarını yürütmek için Telegram "USDT Collision Group"u kurduğunu, Yangsheng Group'a madeni para akışını işlemede yardımcı olduğunu ve Yangsheng Group'un kullanması için "TMe8" Cüzdan'a başvurduğunu, böylece Kara Para Aklama Önleme Yasası'nın ihlallerini içeren yasadışı altın akışlarını ve çevrimiçi oyunlar veya yeraltı dövizi gibi hedefleri gizleyerek bir Kara Para Aklama döngüsü oluşturduğunu iddia ediyor. Yangsheng aynı zamanda Dijital Departman tarafından kaydı silinen ilk üçüncü taraf ödeme operatörüdür. Buna ek olarak, ismi açıklanmayan sektör uzmanları, röportajlarda ve hareketli alanlarda, borsanın uzun süredir çeşitli davalar nedeniyle savcılar tarafından hedef alındığına dair söylentiler olduğunu ve savcıların da önemli delillerin toplanmasını beklediğini ve savcılığın düşük soruşturma bürosu sürecinde, savcıları şaşırtan Kara Para Aklama karşıtı açıklamaya ve VASP sendikasına katıldığına tanık olduğunu ve şimdi savcılığın da haberin gerçek olasılığına yanıt verdiğini belirtti. FSC, Kara Para Aklama Anti-Kontrol Yasası Uyum Beyanı'nı tamamladığını duyurdu Sanal Para Birimi Platformu ve Ticaret İşi Kovuşturma Riskleri "USB Bombası" Tuzağına Düşüyor Öte yandan savcı, Ruisen Silver Binası'nda arama yaptığında "iç çadır" görünümünde bir USB de buldu ama aslında bu kalem sürücü bir "USB bombası" yani bilgisayar devresine zarar verebilecek bir cihaz, bilgisayar prize takılırsa kamu dairesinin elektromanyetik kaydı yok olacak ama neyse ki görev gücü zamanında buldu ve "denetim" tuzağına düşmedi. İlgili haberler: 88 Guild Hall 10 milyar Kara Para Aklama davası "Tayvan borsaCOO" da gözaltına alındı! Yaşamsal Para ile ilgili mi? 88 Guild Association'ın başkanı Guo Zhemin, savcılara ve polise "kanun yok" u imzalamaları için rüşvet verdi ve yaklaşık 200 milyon USDT hala ele geçirildi 88 Guild Association'ın 10 milyar Kara Para Aklama davası CEO: 2022 işbirliğini durdurdu ve işlem kayıtlarını bildirdi; VASP loncasının hazırlıklarına şimdilik katılmayın 〈88 Lonca Salonu davası kripto dünyasına kırıldı! Ne de olsa, Bitgin'in CEO'su ve baş erkek ve kız kardeşi, Kara Para Aklama'nın 240 milyarı olduğu iddiasıyla yargılandı" Bu makale ilk olarak BlockTempo'nun "Dinamik Trend - En Etkili Blok Chain Haber Medyası" nda yayınlanmıştır.