Giderek yaygınlaşan dolandırıcılığa ve Kara Para Aklama'ya karşı korunmak için FSC kısa süre önce Finansal Kurum'dan kimlik kontrolünü güçlendirmek için dört eşik belirlemesini ve sanal varlık hizmet sağlayıcıları için Kara Para Aklama'yı talep eden bir mektup yayınladı. Açılış töreninde, FSC Başkanı Peng Jinlong, İnovasyon Bölümü'nün "inisiyatif", "yenilik" ve "kalkınma" olmak üzere üç değeri vurguladığını söyledi. (Özet: Tayvan Mali Düzenleme Komisyonu "finans sektöründe BTC gözetimini" açtı: 5 banka ilgilendiğini ifade etti ve gelecek yıl Yeni Yıl Günü'nde başvuruları kabul edecek) (Arka plan eki: "Dolandırıcılıkla Mücadele" ağı "reklam gerçek isim sistemi" gelecek yıl Yeni Yıl Günü'nde uygulanacak, FSC: VASP kayıt sistemi yıl sonunda yollarda olacak) Kripto Para işleminin devam eden refahı bağlamında, şifreleme endüstrisinin küresel düzenlemesi giderek daha mükemmel hale geldi ve Tayvan bile zamana ayak uydurarak "" dahil olmak üzere birçok ilgili yasayı yayınladı. Sanal varlık hizmetlerinin önlenmesine yönelik yeni düzenlemeler Kara Para Aklama". Buna ek olarak, giderek yaygınlaşan Yaşamsal Para dolandırıcılığının önlenmesini güçlendirmek için FSC, yakın zamanda sanal varlık hizmet sağlayıcılarının müşteri kimlik kontrolünü güçlendirmesini zorunlu kılmak için sert önlemler aldı. Sadece bu da değil, FSC'nin sanal varlık operatörü (VASP) projesi altın denetiminin dahil edilmesine odaklanan 2025 mali denetimiyle, sanal varlık hizmet sağlayıcıları adına Kara Para Aklama'nın finansal işlem önleme önlemleri daha katı olacak. Genişletilmiş okuma: Kişisel Para Birimi Tüccarlarının Sonu Tayvan Yıkama Önleme için Yeni Kurallar 11/30 yolda, kayıt olmadan hiçbir sanal varlık hizmetine izin verilmez FSC, Kara Para Aklama'yı dört eşikten engelliyor Sanlı News Network'e göre, FSC kısa süre önce Finansal Kurum'dan sanal varlık hizmet sağlayıcıları için aşağıdakiler de dahil olmak üzere dört eşik belirlemesini isteyen bir mektup yayınladı: İlk olarak, esas olarak bir iş ilişkisi kurarken, varlık hizmet sağlayıcı müşteri de dahil olmak üzere, müşterinin kimliğini, Kara Para'ya uygun olup olmadığını belirleyin Aklama Önleme Kanunu, müşterinin kimlik doğrulama gibi belgeleri vermeyi reddettiğini veya iş modeli hukuka aykırı olsa bile iş ilişkisi kurmayı reddetmesi gerektiğini varsayarak Kara Para Aklama Önleme Kaydını tamamlar. Bunun yanı sıra sanal varlık hizmet sağlayıcısının da belirlenmesi gerekmekte olup, hizmet sağlayıcının müşterisi ile sanal varlık alım satımı yapılırken söz konusu nakit akışı müşterinin aynı isimli mevduatı ile alınmalı ve ödenmelidir. İkincisi, mevcut müşterilerin kimliği sürekli olarak gözden geçirilir. Üçüncüsü, Bankalar Birliği tarafından belirlenen özdenetim normlarına atıfta bulunarak, Kara Para Aklama, terörün finansmanı veya dolandırıcılık suçları gibi anormal HESAPLARIN olup olmadığını açıklığa kavuşturmak için ilgili işlem izleme modellerini oluşturmak ve bunları Adalet Bakanlığı Soruşturma Bürosuna veya polise bildirmek. Dördüncüsü, bir sanal varlık hizmet sağlayıcısının menkul kıymetler, türev finansal ürünler, mevduat alma, yurt içi döviz dövizi, Aklama ve Önleme Kanunu'nun ihlali vb. faaliyetlerde bulunduğundan şüphelenildiği tespit edilirse, cezai sorumluluk içerdiğinden adli savcılığa bildirilmelidir. Bununla birlikte, şifreleme alanındaki mevcut "Kara Para Aklama" tanımının hala belirsiz olduğunu ve bunun şifreleme kullanıcılarının kafasını karıştırabileceğini belirtmek gerekir, bu konuda anonim bir şifreleme endüstrisi hareket alanına şunları söyledi: Merkezi Olmayan Finans'ı meme coin oynamak (coin satın almak) için kullanan birçok şifreleme etnik grubu, yılbaşı tatillerinde Yaşamsal Para'yı hediye ve kırmızı zarf olarak da veriyor. Bunlar Kara Para Aklama sayılır mı? Bankacının yargılama yolu yoktur, sadece kayıt ve yanlış değerlendirme olmadığını söylemek için, işin özü yasa ve yönetmeliklerin mükemmel olmamasıdır Tayvan'ın FSC'si "İnovasyon Departmanı"nı açtı Öte yandan, United News Network'e göre, FSC bugün (31) finans sektörünün inovasyonunu ve gelişimini teşvik etmek için özel bir birim olarak "Finansal Piyasa Geliştirme ve İnovasyon Departmanı"nı kurdu ve Hu Zehua'yı direktör olarak atadı. Gelecekte, Bölüm "FinTech ve İnovasyon", "Yeşil ve Geçiş Finansmanı" ve "Finansal Piyasa Geliştirme" konularında uzmanlaşacaktır. Açılış töreninde, FSC başkanı Peng Jinlong, İnovasyon Bölümü'nün "inisiyatif", "yenilik" ve "kalkınma" olmak üzere üç değeri vurguladığını belirtti ve gelecekte İnovasyon Bölümü'nün Tayvan'ın kalkınma için daha fazla olasılık görmesini sağlamak için bir "gözcü" rolü oynayacağını söyledi: Gelecekte, İnovasyon Departmanı, başkalarının beklemediği veya birçok insanın düşündüğü ancak başlamadığı veya başkalarının yapmak isteyip de iyi yapmadığı şeyler de dahil olmak üzere yapılacak şeyleri bulmak için inisiyatif alacak. Ayrıca, ölçeğin ve kapsamın daha büyük hale getirileceğini, birincisinin zaten lisanslı olduğunu ve ölçeğin daha büyük hale getirileceğini, ikincisinin henüz açılmadığını, açılma kapsamının daha da artırılıp artırılamayacağını gördüğünü ve ayrıca İnovasyon Departmanının gelecekte daha "gözcü" bir rol oynayabileceğini umduğunu belirtti. FSC'ye göre, İnovasyon Bölümü, her biri aşağıdaki işlemlerden sorumlu olan dört bölümden oluşmaktadır: Bölüm 1 (Finansal İnovasyon Bölümü): finansal teknoloji vakalarının danışılması, değerlendirilmesi ve kabulünü koordine etmek için tek bir pencere oluşturmak; Finansal inovasyon ve kalkınma için ilgili normları, yönergeleri ve kilit noktaları formüle etmek ve yayınlamak; Uluslararası finansal teknoloji alışverişini teşvik edin ve eğilimleri toplayın ve analiz edin, vb. Bölüm 2 (Finansal İnovasyon Bölüm II): Yönetim İnovasyon Parkı; İnovasyon alanındaki büyük ölçekli yerel sergileri ve forumları denetlemek; Ekosistem işbirliğinin planlanması ve uygulanması; Finansal teknoloji proje sübvansiyonlarının planlanması ve taranması ve değerlendirilmesi; Yurt içi yeni teknolojilerin yurt dışı ihracatının planlanması, fonların eşleştirilmesi ve işbirliği projeleri; Finansal teknoloji ve denetim teknolojisinde yeteneklerin geliştirilmesini planlamak vb. Bölüm 3 (Yeşil Finans Bölümü): yeşil ve geçiş finansmanı eylem planlarının planlanması, uygulanması ve yönetimi; Net sıfır ve dönüşüm konularındaki eğilimleri toplayın ve analiz edin; Forerunner Alliance net sıfır çalışma platformunu tanıtmak; Yeşil ve geçiş finansmanının uluslararası değişimlerini ve profesyonel çıktılarını genişletmek; Aile içi savunuculuk, eğitim ve öğretim vb. planlamak. Bölüm 4 (Finansal Kalkınma Bölümü): Uluslararası finansal piyasaların gelişimi ile ilgili önlemleri toplayın ve Çin'in tanıtımının fizibilitesini ve yöntemlerini değerlendirin; Sürdürülebilir finans değerlendirmesini ele almak ve sürdürülebilir finans lisanslarını iyileştirmek; Asya Varlık Yönetimi Merkezi'nin politikalarını incelemek ve derlemek ve Asya Varlık Yönetimi Merkezi'nin ilerlemesini ve başarılarını yönetmek; Kalkınma vakalarını vb. ortaklaşa teşvik etmek için ilgili bakanlıklar vb. ile koordinasyon sağlayın. İlgili raporlar 14 Asya ülkesinin finansal teknoloji dernekleri "dolandırıcılıkla mücadele sınır ötesi ortak savunma Mutabakat Zaptı" nı imzaladı ve FSC ve Adalet Bakanlığı başarısını görmekten mutluluk duyuyor FSC, VASP kayıt sisteminin bu yıl Aralık ayına kadar öne çekileceğini doğruladı! MaiCoin ve Cointrust Borsa, Kara Para Aklama Önleme Yasasını ihlal ettikleri için 1,5'er milyon yuan para cezasına çarptırıldı 〈Tayvan FSC şifreleme kullanıcılarını uyardı: Kara Para Aklama'nın hepsi tutuklandı! VASP kapı bekçiliği gerektirir; Aynı gün, "Finansal Piyasa İnovasyon Departmanı" açıklandı ve bu makale ilk olarak BlockTempo'nun "Dinamik Trend - En Etkili Blok Chain Haber Medyası" nda yayınlandı.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
台灣金管會警告şifreleme用戶：再Kara Para Aklama全抓起來！要求VASP把關；同天揭牌「金融市場創新處」
Giderek yaygınlaşan dolandırıcılığa ve Kara Para Aklama'ya karşı korunmak için FSC kısa süre önce Finansal Kurum'dan kimlik kontrolünü güçlendirmek için dört eşik belirlemesini ve sanal varlık hizmet sağlayıcıları için Kara Para Aklama'yı talep eden bir mektup yayınladı. Açılış töreninde, FSC Başkanı Peng Jinlong, İnovasyon Bölümü'nün "inisiyatif", "yenilik" ve "kalkınma" olmak üzere üç değeri vurguladığını söyledi. (Özet: Tayvan Mali Düzenleme Komisyonu "finans sektöründe BTC gözetimini" açtı: 5 banka ilgilendiğini ifade etti ve gelecek yıl Yeni Yıl Günü'nde başvuruları kabul edecek) (Arka plan eki: "Dolandırıcılıkla Mücadele" ağı "reklam gerçek isim sistemi" gelecek yıl Yeni Yıl Günü'nde uygulanacak, FSC: VASP kayıt sistemi yıl sonunda yollarda olacak) Kripto Para işleminin devam eden refahı bağlamında, şifreleme endüstrisinin küresel düzenlemesi giderek daha mükemmel hale geldi ve Tayvan bile zamana ayak uydurarak "" dahil olmak üzere birçok ilgili yasayı yayınladı. Sanal varlık hizmetlerinin önlenmesine yönelik yeni düzenlemeler Kara Para Aklama". Buna ek olarak, giderek yaygınlaşan Yaşamsal Para dolandırıcılığının önlenmesini güçlendirmek için FSC, yakın zamanda sanal varlık hizmet sağlayıcılarının müşteri kimlik kontrolünü güçlendirmesini zorunlu kılmak için sert önlemler aldı. Sadece bu da değil, FSC'nin sanal varlık operatörü (VASP) projesi altın denetiminin dahil edilmesine odaklanan 2025 mali denetimiyle, sanal varlık hizmet sağlayıcıları adına Kara Para Aklama'nın finansal işlem önleme önlemleri daha katı olacak. Genişletilmiş okuma: Kişisel Para Birimi Tüccarlarının Sonu Tayvan Yıkama Önleme için Yeni Kurallar 11/30 yolda, kayıt olmadan hiçbir sanal varlık hizmetine izin verilmez FSC, Kara Para Aklama'yı dört eşikten engelliyor Sanlı News Network'e göre, FSC kısa süre önce Finansal Kurum'dan sanal varlık hizmet sağlayıcıları için aşağıdakiler de dahil olmak üzere dört eşik belirlemesini isteyen bir mektup yayınladı: İlk olarak, esas olarak bir iş ilişkisi kurarken, varlık hizmet sağlayıcı müşteri de dahil olmak üzere, müşterinin kimliğini, Kara Para'ya uygun olup olmadığını belirleyin Aklama Önleme Kanunu, müşterinin kimlik doğrulama gibi belgeleri vermeyi reddettiğini veya iş modeli hukuka aykırı olsa bile iş ilişkisi kurmayı reddetmesi gerektiğini varsayarak Kara Para Aklama Önleme Kaydını tamamlar. Bunun yanı sıra sanal varlık hizmet sağlayıcısının da belirlenmesi gerekmekte olup, hizmet sağlayıcının müşterisi ile sanal varlık alım satımı yapılırken söz konusu nakit akışı müşterinin aynı isimli mevduatı ile alınmalı ve ödenmelidir. İkincisi, mevcut müşterilerin kimliği sürekli olarak gözden geçirilir. Üçüncüsü, Bankalar Birliği tarafından belirlenen özdenetim normlarına atıfta bulunarak, Kara Para Aklama, terörün finansmanı veya dolandırıcılık suçları gibi anormal HESAPLARIN olup olmadığını açıklığa kavuşturmak için ilgili işlem izleme modellerini oluşturmak ve bunları Adalet Bakanlığı Soruşturma Bürosuna veya polise bildirmek. Dördüncüsü, bir sanal varlık hizmet sağlayıcısının menkul kıymetler, türev finansal ürünler, mevduat alma, yurt içi döviz dövizi, Aklama ve Önleme Kanunu'nun ihlali vb. faaliyetlerde bulunduğundan şüphelenildiği tespit edilirse, cezai sorumluluk içerdiğinden adli savcılığa bildirilmelidir. Bununla birlikte, şifreleme alanındaki mevcut "Kara Para Aklama" tanımının hala belirsiz olduğunu ve bunun şifreleme kullanıcılarının kafasını karıştırabileceğini belirtmek gerekir, bu konuda anonim bir şifreleme endüstrisi hareket alanına şunları söyledi: Merkezi Olmayan Finans'ı meme coin oynamak (coin satın almak) için kullanan birçok şifreleme etnik grubu, yılbaşı tatillerinde Yaşamsal Para'yı hediye ve kırmızı zarf olarak da veriyor. Bunlar Kara Para Aklama sayılır mı? Bankacının yargılama yolu yoktur, sadece kayıt ve yanlış değerlendirme olmadığını söylemek için, işin özü yasa ve yönetmeliklerin mükemmel olmamasıdır Tayvan'ın FSC'si "İnovasyon Departmanı"nı açtı Öte yandan, United News Network'e göre, FSC bugün (31) finans sektörünün inovasyonunu ve gelişimini teşvik etmek için özel bir birim olarak "Finansal Piyasa Geliştirme ve İnovasyon Departmanı"nı kurdu ve Hu Zehua'yı direktör olarak atadı. Gelecekte, Bölüm "FinTech ve İnovasyon", "Yeşil ve Geçiş Finansmanı" ve "Finansal Piyasa Geliştirme" konularında uzmanlaşacaktır. Açılış töreninde, FSC başkanı Peng Jinlong, İnovasyon Bölümü'nün "inisiyatif", "yenilik" ve "kalkınma" olmak üzere üç değeri vurguladığını belirtti ve gelecekte İnovasyon Bölümü'nün Tayvan'ın kalkınma için daha fazla olasılık görmesini sağlamak için bir "gözcü" rolü oynayacağını söyledi: Gelecekte, İnovasyon Departmanı, başkalarının beklemediği veya birçok insanın düşündüğü ancak başlamadığı veya başkalarının yapmak isteyip de iyi yapmadığı şeyler de dahil olmak üzere yapılacak şeyleri bulmak için inisiyatif alacak. Ayrıca, ölçeğin ve kapsamın daha büyük hale getirileceğini, birincisinin zaten lisanslı olduğunu ve ölçeğin daha büyük hale getirileceğini, ikincisinin henüz açılmadığını, açılma kapsamının daha da artırılıp artırılamayacağını gördüğünü ve ayrıca İnovasyon Departmanının gelecekte daha "gözcü" bir rol oynayabileceğini umduğunu belirtti. FSC'ye göre, İnovasyon Bölümü, her biri aşağıdaki işlemlerden sorumlu olan dört bölümden oluşmaktadır: Bölüm 1 (Finansal İnovasyon Bölümü): finansal teknoloji vakalarının danışılması, değerlendirilmesi ve kabulünü koordine etmek için tek bir pencere oluşturmak; Finansal inovasyon ve kalkınma için ilgili normları, yönergeleri ve kilit noktaları formüle etmek ve yayınlamak; Uluslararası finansal teknoloji alışverişini teşvik edin ve eğilimleri toplayın ve analiz edin, vb. Bölüm 2 (Finansal İnovasyon Bölüm II): Yönetim İnovasyon Parkı; İnovasyon alanındaki büyük ölçekli yerel sergileri ve forumları denetlemek; Ekosistem işbirliğinin planlanması ve uygulanması; Finansal teknoloji proje sübvansiyonlarının planlanması ve taranması ve değerlendirilmesi; Yurt içi yeni teknolojilerin yurt dışı ihracatının planlanması, fonların eşleştirilmesi ve işbirliği projeleri; Finansal teknoloji ve denetim teknolojisinde yeteneklerin geliştirilmesini planlamak vb. Bölüm 3 (Yeşil Finans Bölümü): yeşil ve geçiş finansmanı eylem planlarının planlanması, uygulanması ve yönetimi; Net sıfır ve dönüşüm konularındaki eğilimleri toplayın ve analiz edin; Forerunner Alliance net sıfır çalışma platformunu tanıtmak; Yeşil ve geçiş finansmanının uluslararası değişimlerini ve profesyonel çıktılarını genişletmek; Aile içi savunuculuk, eğitim ve öğretim vb. planlamak. Bölüm 4 (Finansal Kalkınma Bölümü): Uluslararası finansal piyasaların gelişimi ile ilgili önlemleri toplayın ve Çin'in tanıtımının fizibilitesini ve yöntemlerini değerlendirin; Sürdürülebilir finans değerlendirmesini ele almak ve sürdürülebilir finans lisanslarını iyileştirmek; Asya Varlık Yönetimi Merkezi'nin politikalarını incelemek ve derlemek ve Asya Varlık Yönetimi Merkezi'nin ilerlemesini ve başarılarını yönetmek; Kalkınma vakalarını vb. ortaklaşa teşvik etmek için ilgili bakanlıklar vb. ile koordinasyon sağlayın. İlgili raporlar 14 Asya ülkesinin finansal teknoloji dernekleri "dolandırıcılıkla mücadele sınır ötesi ortak savunma Mutabakat Zaptı" nı imzaladı ve FSC ve Adalet Bakanlığı başarısını görmekten mutluluk duyuyor FSC, VASP kayıt sisteminin bu yıl Aralık ayına kadar öne çekileceğini doğruladı! MaiCoin ve Cointrust Borsa, Kara Para Aklama Önleme Yasasını ihlal ettikleri için 1,5'er milyon yuan para cezasına çarptırıldı 〈Tayvan FSC şifreleme kullanıcılarını uyardı: Kara Para Aklama'nın hepsi tutuklandı! VASP kapı bekçiliği gerektirir; Aynı gün, "Finansal Piyasa İnovasyon Departmanı" açıklandı ve bu makale ilk olarak BlockTempo'nun "Dinamik Trend - En Etkili Blok Chain Haber Medyası" nda yayınlandı.