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GAFI，能不能起飞就看你了？都过来冲一把

根据金融行为监管局 (FCA) 的命令，自 2023 年 9 月 1 日起，在英国运营的加密资产公司必须收集、验证和共享有关其客户进行的转账的信息，应用所谓的“旅行规则”。 这是一套旨在打击洗钱、恐怖主义融资、大规模杀伤性武器扩散和其他涉及加密货币的犯罪行为的法规。它们由国际金融行动特别工作组（FATF）于2019年提出，于2022年6月更新，并在今年6月23日结束的全体会议上进行了审查。 FCA 在 8 月 17 日的声明中指出，该指南是根据 FATF 的要求实施的，FATF 给成员国施加了越来越大的压力，要求其采取这些措施来监管比特币生态系统（BTC）和其他加密货币。 因此，FCA 要求英国交易所在发送或接收比特币或其他加密资产时，无论是在国内还是在已经应用该规则的司法管辖区，都必须完全遵守旅行规则。公司在使用第三方提供商时还将负责合规性。 监管机构呼吁公司注意“采取一切合理措施并尽一切尽职调查以遵守旅行规则”，甚至要求定期审查其他司法管辖区的规定实施情况并相应调整流程。 FCA 指出：“在任何情况下，交易所都必须保证信息的收集和存储，即使与其相关的公司没有足够的数据。”为此，他们必须考虑是在国内还是国外运营，并采取适当的措施。 FCA 补充说，为了进一步支持公司实施该法规，他们一直在与联合反洗钱指导小组 (JMLSG) 和英国财政部 (HMT) 合作，制定一系列指导方针交流必须随之而来。据悉，企业必须在2023年8月25日前进入指南。 根据这一新要求，沙特王国加入了正在推进旅行规则实施的国家行列。在此之前，FATF 提请注意该机构 75% 的成员不遵守规定的事实。

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