Голландські влади придушують шахрайство з криптовалютою ZKasino

[TL; DR]

Нідерландські влади заарештували ключового підозрюваного в афері з криптовалютою ZKasino та повернули активи на суму приблизно 12 мільйонів доларів.

Біржа Binance допомогла владі Нідерландів заарештувати винуватця афери з криптоінвестиціями ZKasino.

APE Terminal та AIT скасували початкову пропозицію DEX (IDO) Zkas.

Вступ

Сектор криптовалют знаходиться на тій точці, коли він отримує велику підтримку від урядів, коли злочинці обманюють їхніх громадян у цифрові активи. Такий розвиток має сенс, враховуючи, що люди по всьому світу прийняли криптовалюти в більшому масштабі, ніж раніше. Нещодавно успішний розгром голландських владних органів розкриття шахрайства ZKasino показує, як національні правоохоронні органи готові захищати інвесторів криптовалют.

У цій статті аналізується, як голландські власті відстежили злочинців, які стояли за шахрайською схемою ZKasino crypto, та оцінюється дії, які інші криптопроекти вживали після розшматування.

Голландські органи влади розбираються з криптографічним шахрайством ZKasino

29 квітня голландські правоохоронні органи затримали підозрюваного у злочинних діях на платформі криптовалюти ZKasino, де багато інвесторів втратили криптовалюти на суму понад 33 мільйони доларів. Фіскальна інформаційна та дослідна служба Нідерландів (FIOD) затримала 26-річного чоловіка у зв’язку зі шахрайством ZKasino. Тим часом голландські власті не розкрили особу головного злодія криптовалюти.

Наразі влада тримала підозрюваного протягом 14-денного строку виявлення для сприяння розслідуванню. У рамках розслідування криптовалютної шахрайства влада обшукала місце проживання підозрюваного та конфіскувала різноманітні активи, включаючи криптовалюти, розкішні автомобілі та нерухомість, загальною вартістю близько €11.4 мільйонів ($12.25 мільйона).

Читайте також: П’ять найпоширеніших криптозлочинів

Влада працює наполегливо, щоб ідентифікувати та затримати інших підозрюваних з метою відновлення більшої кількості активів. Вони мають за мету повернути постраждалим Ефір розслідувати шахрайство з використанням блокчейну та покарати злочинців за їх злочин. Ймовірно, влада звинуватить шахраїв у шахрайстві, розкраданні та відмиванні грошей.

ZKasino, протокол азартних ігор на основі блокчейну, став об’єктом уваги через відсутність прозорості в своїй діяльності. На початку платформа обіцяла інвесторам повернення їхнього інвестиційного вкладу протягом 30 днів. Однак вона не виконала цю обіцянку, оскільки не запропонувала зазначений прибуток інвесторам. Щоб усе було ще й гірше, смарт-контракт платформи не виявив жодних намірів повернути інвестиційні кошти власникам, що викликало підозри в її спільноті.

Під час свого запуску ZKasino представив себе як прозора блокчейн-гральна платформа, що привернула інвестиції від понад 10 000 осіб. Однак члени спільноти стали підозрювати, коли платформа перекинула всі 10 515 ETH з протоколу на протокол стейкінгу Lido. Турбота користувачів зросла, коли на веб-сайті ZKasino змінилися слова. Заява про повернення ETH була видалена.

Крім того, ситуація ще більше погіршувалася, коли у березні X року ZKasino заявив у пості, що закрив раунд інвестування серії А, який підтримували кілька фірм, зокрема Trading Axe, Pentoshi, 0xSisyphus, MEXC - криптовалютна біржа, та Big Brain Holdings - венчурна фірма, серед інших. Однак деякі з названих фірм, такі як Big Brain Holdings, пізніше уточнили, що не інвестували в ZKasino.

Що спричинило запуск ZKasino?

Ознаки шахрайства платформи криптовалюти з’явилися в березні, коли децентралізована обмінна книга P2P ZigZag звинуватила ZKasino в кількох порушеннях. Наприклад, біржа стверджувала, що розробники мережі перенаправляли кошти, які були призначені для розвитку проекту, на особисте використання.

ZigZag сказав: «Початкові кошти для будівництва ZKasino були вкрадені з казначейства ZigZag. Засновники ZKasino -3⁄5підписники на багатоадресній підписі на ZigZag, тому вони могли використовувати кошти для фінансування своїх власних діяльностей. Вони стверджували, що виводять гроші, щоб оплатити розробників для побудови фронтенду ZigZag, а потім використовували частину грошей для розвитку ZKasino.

Також ZKasino не виплатив своїм підрядникам та розробникам. ZigZag підтвердив, що розробка на його X профіль, де воно додано«Кілька людей звернулися до мене в минулому тижні з заявами, що команда ZKasino заборгувала їм гроші або обдурила їх якимось чином».

Це продовжувалося, “Кілька колишніх співробітників та підрядників зв’язалися зі мною, щоб повідомити, що у них є неоплачені рахунки і їм не заплатили за виконану роботу. Я зв’язався з одним з інвесторів, що збирали кошти, щоб повідомити їм, що дохід був фальшивим, і вони сказали мені, що вони фактично не брали участь у зборі коштів, отже, ймовірно, збір коштів і оцінка є фальшивими.”

Важливо зауважити, що засновники ZKasino саме проводили деякі збір коштів для ZigZag. У результаті зібраний капітал був внесений на мультипідписні гаманці, де засновники були підписантами. Завдяки їхній кількості вони могли знімати кошти без згоди членів ZigZag. Тому, члени ZKasino вкрали понад 1 мільйон доларів з ZigZag.

Однак, на початку команда ZKasino відкинула ці обвинувачення як безпідставні. Публікація на його X профілі це сказав, «Навколо багато FUD. Мережа ZKasino все одно запрацює, вона була відкладена через лістинги бірж».

Команда з фінансового контролю та розслідувань Binance забезпечила мільйони у криптовалюті

Біржа Binance допомогла голландським органам в проведенні розслідування щодо шахрайства з криптовалютними інвестиціями ZKasino, що призвело до повернення активів на суму понад 11,4 мільйона євро. Прокоментувавши це, Сторінка профілю X, сказав Binance, «Binance пишається тим, що підтримував голландських владу в розслідуванні афери з виходом з азартних ігор. Наша команда розслідувань допомогла відновити мільйони євро.

Це не перший раз, коли Binance допомагала правоохоронним органам боротися з шахрайством на платформах криптовалют. Наприклад, у 2023 році Binance допомогла команді правоохоронців в Таїланді боротися з криптовалютним шахрайством. Криптобіржа працювала з Бюро розслідування кіберзлочинності Королівської поліції Таїланду, щоб ідентифікувати та знешкодити синдикат криптокримінальних злочинців, які здійснювали різні види криптовалютних шахрайств, включаючи відключення свиней, які постраждали тисячі людей в Таїланді.

У 2023 році в Таїланді розгорнулася боротьба з криптовалютною шахрайством, що призвела до затримання п’яти ключових членів злочинної групи та вилучення активів на суму приблизно 10 мільярдів таїландських батів (близько 277 мільйонів доларів). У зв’язку з цим таїландський уряд обіцяв компенсувати більше 3 200 постраждалим.

Віталік Бутерін критикує ZKasino за неправильне використання доказів нульового знання

Віталік Бутерін, співзасновник Ethereum, нещодавно висловив критику в адресу ZKasino за неправильне використання терміну «Zero-knowledge» доказу. Однак, він підкреслив, що інцидент з ZKasino демонструє, що термін «Zero-Knowledge (ZK)» набув широкого розповсюдження до такої міри, що приваблює шахраїв, які зловживають ним.

У У дописі Warpcast Бутерін сказав, «Нічого схожого на «ZK» у ZKasino, окрім того, що воно працює на zkSync, правильно? Здається, нам доведеться адаптуватися; навіть «ZK» став достатньо популярним бузовордом, що повні шахраї його ухоплюють.

Тим не менш, деякі аналітики також вказали на те, що ZKasino навіть не існував на zkSync, оскільки він базувався на блокчейні Arbitrum, що означає, що команда використала термін лише для набуття популярності.

Posting on X Cygaar, крипто-коментатор, підкреслив проблему“Найсмішніша частина драми ZKasino полягає в тому, що ланцюг, який вони випустили, зовсім не має ZK технологій (і не використовує EigenDA). Це ланцюг Arbitrum Nitro, який зайняв 2 хвилини для розгортання. Вони не вклали жодних зусиль у те, щоб обдурити усіх.” Проте повідомлення Бутеріна полягає в тому, що криптопроекти повинні утриматися від шахрайського використання ключових термінів технології, таких як докази знань (ZK).

Пов’язані новини: FBI видає попередження про незареєстровані криптосервіси через побоювання щодо шахрайства

Біржа MEXC та термінал Ape вживають заходів для захисту від суперечок ZKasino

Кілька компаній з галузі блокчейн відірвалися від цієї блокчейн-гральної платформи після останніх подій, у тому числі затримання головного підозрюваного у справі про розкрадання цифрової валюти ZKasino. Наприклад, MEXC, криптовалютна біржа, яка брала участь у раунді фінансування серії A ZKasino, припинила з ним співпрацю. Крім того, вона скасувала лістинг місцевого криптовалютного токена ZKAS, який є нативною криптовалютою грального протоколу.

Головна причина дій MEXC полягала в тому, щоб надати захист від криптовалютних інвестицій користувачам і запобігти випадкам відмивання грошей у криптовалюті. За своїм доробком ZKasino мала потенціал здійснювати шахрайську діяльність, яка могла підірвати безпеку цифрових активів MEXC. Крім того, близькість до ZKasino може змусити деякі правоохоронні органи розслідувати її через подібні злочини.

Публікація на своєму веб-сайті, MEXC сказав“Враховуючи думки спільноти, MEXC скасує списування ZKAS. Це рішення було прийнято для захисту прав та інтересів наших шановних користувачів. Крім того, для всіх учасників Запуску Kickstarter ZKAS немає вимоги повернути отримані аірдропи USDT.” Очевидно, що MEXC також бажає дотримуватися вимог криптовалютної біржі щодо законодавчих положень різних країн.

У пов’язаному розвитку AIT Launchpad та Ape Terminal, два платформи для запуску токенів, які включили ZKAS, скасували початкову пропозицію DEX (IDO). Також, обіцяли повернути інвесторам кошти. APE Terminal сказав, «У зв’язку з останніми подіями з ZKasino IDO було скасовано. Всі учасники отримають свої кошти назад. Якщо ви погодилися на розпродаж, ви можете отримати свої стейблкоїни. Безпека користувачів є нашим пріоритетом. Ця подія підкреслює, що IDO Ape Terminal є найбезпечнішим засобом отримання доступу до токенів на ранніх стадіях».

У заява, AIT заявив: «Ми підтверджуємо, що AIT Launchpad поверне 100% коштів всім учасникам @ZKasino_io IDO через непередбачені ризики. У AIT Protocol захист коштів користувачів залишається нашим найважливішим пріоритетом, і ми твердо дотримуємося цього зобов’язання. На майбутніх IDO наші користувачі насолоджуватимуться страховкою, наданою власними коштами команди AIT, що гарантує покриття будь-яких потенційних ризиків. Будьте впевнені, ваші кошти у нас в безпеці (SAFU). Портал для заявок відкриється незабаром.»

Важливо знати: Уникайте криптовалютних шахрайств: 5 червоних прапорців, на які варто звернути увагу

Висновок

Українські правоохоронні органи затримали ключового підозрюваного у шахрайстві з використанням блокчейну ZKasino та вилучили майно вартістю понад 11 мільйонів доларів. В результаті злочинних дій ZKasino кілька криптовалютних компаній, таких як AIT, MEXC та APE Terminal, припинили співпрацю з ним. Тим часом, розслідування криптографічного шахрайства триває в Нідерландах.