Керівництво Пекіна підозрюється у відмиванні грошей за допомогою шифрування, отримавши 14,5 років! Викрадення 19,5 мільйона доларів державних коштів для купівлі монет, 90 Біткойнів підлягають конфіскації.

Цього вівторка суд Пекіна виніс суворий вирок колишньому керівнику технологічної компанії Феню за зловживання службовим становищем та привласнення державних коштів у розмірі 140 мільйонів юанів (приблизно 19,5 мільйона доларів США). Він перевів крадені кошти у Біткойн та інші Криптоактиви через вісім закордонних торгових платформ для Відмивання грошей і в підсумку був засуджений до 14 років і 6 місяців позбавлення волі. У справі прокурори підсумували три основні характеристики: "маленькі чиновники, великі корупціонери, Віртуальні гроші для відмивання, слабкий контроль ризиків у підприємствах". Під час розслідування прокурор від відділу розслідування високих технологій прокуратури району Хайдянь Лі Тао успішно відновив всю ланцюг привласнення, переміщення, відмивання і розподілу коштів, а також повернув 90 "прихованих" Біткойнів вартістю понад 11 мільйонів доларів США. Ця справа підкреслює зростаючу тенденцію використання Криптоактивів для Відмивання грошей в Китаї, незважаючи на суворі політики, проте правоохоронні органи активно використовують технології Блокчейн для боротьби з такими злочинами та співпрацюють з ліцензованими біржами в Гонконзі для обробки конфіскованих Криптоактивів.

【Керівники змовляються з зовнішніми фальшивими заявами для виведення коштів, вісім платформ купують монети для відмивання грошей】 Залучений керівник Фенг раніше відповідав за схвалення стимулюючих бонусів на певній платформі коротких відео. За звинуваченнями обвинувачення, він змовився з зовнішніми постачальниками, подавши фальшиві заявки, щоб перевести кошти компанії на рахунки, що контролюються ним. Потім ці кошти були розподілені на восьми закордонних платформах для обміну криптовалют, обміняні на Біткойн та інші цифрові активи з наміром приховати джерело незаконних коштів.

【Прокурор підсумував три основні риси, технології змішування монет не уникнуть правового контролю】 Прокурор Лі Тао з Відділу прокуратури з високих технологій Народної прокуратури району Хайдянь зазначив у газеті "Женьмінь Жибао" (згадка була першою в "Сяньхуа Жаобао"), що ця справа має три типові характеристики: "невелика корупція, відмивання грошей у віртуальних валютах, слабка обізнаність підприємств про ризики". Щоб приховати напрямок руху коштів, Фенг та його спільники використовували технологію змішування монет — ця технологія шляхом збору та повторного розподілу криптоактивів сплутує сліди транзакцій у блокчейні. Проте, органи розслідування все ж успішно відстежили рух коштів і врешті-решт повернули понад 90 монет Біткойн (за нинішнім курсом приблизно 1,1 мільйона доларів США). Керівник відділу досліджень Unstopp Wallet Дан Дадібайо заявив Decrypt: "Слідкування за коштами через змішування монет значно збільшує складність, але не гарантує повну анонімність." Він пояснив, що нинішні інструменти аналізу Блокчейн вже можуть "використовувати розпізнавання шаблонів, статистичне кластеризацію та часовий аналіз", у багатьох випадках можуть "частково або повністю відтворити потік коштів", ефективність залежить від "розміру анонімного набору та моделей поведінки відповідних учасників."

【Електронні докази проливають світло на проблему змішування монет, можливості відстеження на ланцюгу оновлено】 Прокуратура повідомила, що в цьому розслідуванні були використані сучасні технології електронного аналізу даних, які детально відстежували весь процес від привласнення, конвертації до відмивання грошей. Цифрові слідчі засоби успішно розкрили операції з мікшування монет, а також пов'язали угоди на офшорних біржах з банківськими рахунками в країні. Dadybayo посилається на приклади китайських безпекових компаній Salus Security, Beosin, SlowMist та ін., зазначаючи, що китайські правоохоронні органи все більше використовують інструменти аналізу блокчейну в розслідуваннях криптозлочинів, щоб посилити можливості відстеження активів та боротьби з відмиванням грошей.

【Семеро злочинців отримали вирок, корупція в технологічних компаніях переходить до шифрування відмивання грошей】 Включаючи пана Фена, семеро осіб були засуджені за злочин службового привласнення, терміни покарання становлять від трьох до чотирнадцяти років, також накладено штрафи. Ця справа підтверджує висновки нещодавно опублікованої Білого паперу про комерційну корупцію в технологічних компаніях прокуратури району Хайдянь міста Пекін — звіт проаналізував 1253 справи, що мали місце в період з 2020 по 2024 роки, виявивши, що моделі корупції змінюються з традиційних хабарів на шахрайство з криптоактивами, техніки включають зловживання даними, компанії-пустушки та відмивання грошей. Звіт попереджає, що сфери електронної комерції, штучного інтелекту та інші з слабким регулюванням є високими ризиками, справа пана Фена є одним з десяти типових випадків.

【Залучення уваги до розпорядження криптоактивами, Гонконг стає шляхом для легального виведення коштів】 Незважаючи на те, що в Китаї заборонено торгівлю криптовалютами та участь фінансових установ, ця справа ще раз підкреслює зростаючу тенденцію використання криптовалют для відмивання грошей у Китаї. Варто зазначити, що влада досліджує можливість легального обігу конфіскованих криптоактивів через ліцензовані біржі в Гонконзі. Минулого місяця Пекінське управління громадської безпеки оголосило, що спільно з Пекінською біржею прав власності реалізує конфісковану криптовалюту через ліцензовані біржі в Гонконзі. Хоча загальна кількість криптоактивів, що належать урядам різних рівнів, залишається непрозорою, ринок вже має певний обсяг — наприклад, у 2020 році поліція провінції Цзянсу вилучила 195 тисяч монет Біткойн з великої фінансової піраміди, що за поточною ціною оцінюється приблизно в 23,4 мільярда доларів.

Висновок: Справа Феня б'є на сполох подвійної небезпеки внутрішнього контролю технологічних компаній і ризиків відмивання грошей у сфері шифрування. Зі зростанням можливостей прокуратури щодо «повного відновлення фінансових потоків» та створенням каналів для відповідності в Гонконзі, Китай переходить до замкнутого управління у боротьбі з кримінальними злочинами у сфері криптоактивів, що включає «технологічний прозорість + управління активами». Ця справа також попереджає компанії про необхідність посилення контролю за ризиковими посадами, в той час як технологія змішування монет не є «амулетом» відмивання грошей; еволюція технології відстеження на блокчейні продовжить зменшувати простір для приховання злочинів. Інвестори повинні бути обережними щодо юридичних ризиків, пов'язаних із надходженням викрадених монет на ринок, тоді як комерційні біржі повинні посилити контроль за ризиками відмивання грошей для переривання ланцюгів кримінального фінансування.