Влади Гонконгу успішно викрили транснаціональну мережу відмивання криптовалют, яка, як стверджується, обробила приблизно HK$118 мільйонів (US$15 мільйонів) незаконних коштів.
Правоохоронні дії призвели до десятка арештів, оскільки посадові особи посилили свою кампанію проти осіб, які монетизували свої особисті банківські реквізити.
Правоохоронні органи провели серію скоординованих обшуків в четвер під керівництвом Управління комерційних злочинів. Це призвело до затримання дев'яти чоловіків та трьох жінок віком від 20 до 40 років у кількох районах Гонконгу.
Операція отримала докази, такі як готівка в розмірі 1,05 млн HK$, колекція з понад 560 банківських карток, кілька комунікаційних пристроїв та фінансові документи.
Дослідники розкривають операцію з відмивання криптовалюти
Згідно з SCMP, слідчі виявили, що злочинне підприємство систематично вербувало громадян з материкового Китаю з середини 2023 року для встановлення шахрайських банківських відносин з традиційними та цифровими фінансовими установами по всьому Гонконгу.
Старший поліцейський чиновник пояснив, що ці рахунки діяли як канали для кримінальних доходів з різних шахрайських операцій. Найняті особи потім знімали готівку, використовуючи різні платіжні картки, і транспортували ці кошти до місць обміну криптовалюти, де гроші конвертувалися в крипто.
Влада заявила, що серед затриманих були двоє жителів Гонконгу, які були визначені як основні організатори операції. Вони були захоплені разом із десятьма громадянами материкового Китаю, які, як стверджується, виконували роль облікових рахунків для цієї схеми.
Попередній фінансовий аналіз свідчить про те, що організація переправила приблизно 118 мільйонів гонконгських доларів через мережу з більше ніж 550 вітчизняних банківських рахунків та криптографічних транзакцій.
Слідчі наразі відстежили HK$10 мільйонів з цих відмитих активів до 58 задокументованих випадків шахрайства. Крім того, постраждалі жертви повідомили про загальні фінансові збитки в HK$43,2 мільйона.
Злочинна мережа, за повідомленнями, встановила оперативну штаб-квартиру в житловому приміщенні в Монг Коку, починаючи з початку 2024 року. Це слугувало житлом для континентальних рекрутів, поки вони очікували вказівок щодо обробки вхідних шахрайських переказів.
Правоохоронні органи підтвердили, що вони виступають за покращення судових покарань проти осіб, які надають свої банківські реквізити для незаконних фінансових операцій. Згідно з чинними регламентами Гонконгу, засудження за відмивання грошей може призвести до максимальних термінів ув'язнення до 14 років та фінансових штрафів до HK$5 мільйонів.
Криптозлочини та шахрайства зросли не лише в Гонконзі, але й у всьому світі. Чоловіка з Велінгтона затримали в Окленді у зв'язку з міжнародним розслідуванням криптовалютної операції. Вважається, що операція обманула семеро жертв на приблизно 265 мільйонів (NZD 450 мільйонів).
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
У Гонконзі викрито операцію з відмивання криптовалюти на суму 15 млн доларів
Влади Гонконгу успішно викрили транснаціональну мережу відмивання криптовалют, яка, як стверджується, обробила приблизно HK$118 мільйонів (US$15 мільйонів) незаконних коштів.
Правоохоронні дії призвели до десятка арештів, оскільки посадові особи посилили свою кампанію проти осіб, які монетизували свої особисті банківські реквізити.
Правоохоронні органи провели серію скоординованих обшуків в четвер під керівництвом Управління комерційних злочинів. Це призвело до затримання дев'яти чоловіків та трьох жінок віком від 20 до 40 років у кількох районах Гонконгу.
Операція отримала докази, такі як готівка в розмірі 1,05 млн HK$, колекція з понад 560 банківських карток, кілька комунікаційних пристроїв та фінансові документи.
Дослідники розкривають операцію з відмивання криптовалюти
Згідно з SCMP, слідчі виявили, що злочинне підприємство систематично вербувало громадян з материкового Китаю з середини 2023 року для встановлення шахрайських банківських відносин з традиційними та цифровими фінансовими установами по всьому Гонконгу.
Старший поліцейський чиновник пояснив, що ці рахунки діяли як канали для кримінальних доходів з різних шахрайських операцій. Найняті особи потім знімали готівку, використовуючи різні платіжні картки, і транспортували ці кошти до місць обміну криптовалюти, де гроші конвертувалися в крипто.
Влада заявила, що серед затриманих були двоє жителів Гонконгу, які були визначені як основні організатори операції. Вони були захоплені разом із десятьма громадянами материкового Китаю, які, як стверджується, виконували роль облікових рахунків для цієї схеми.
Попередній фінансовий аналіз свідчить про те, що організація переправила приблизно 118 мільйонів гонконгських доларів через мережу з більше ніж 550 вітчизняних банківських рахунків та криптографічних транзакцій.
Слідчі наразі відстежили HK$10 мільйонів з цих відмитих активів до 58 задокументованих випадків шахрайства. Крім того, постраждалі жертви повідомили про загальні фінансові збитки в HK$43,2 мільйона.
Злочинна мережа, за повідомленнями, встановила оперативну штаб-квартиру в житловому приміщенні в Монг Коку, починаючи з початку 2024 року. Це слугувало житлом для континентальних рекрутів, поки вони очікували вказівок щодо обробки вхідних шахрайських переказів.
Правоохоронні органи підтвердили, що вони виступають за покращення судових покарань проти осіб, які надають свої банківські реквізити для незаконних фінансових операцій. Згідно з чинними регламентами Гонконгу, засудження за відмивання грошей може призвести до максимальних термінів ув'язнення до 14 років та фінансових штрафів до HK$5 мільйонів.
Криптозлочини та шахрайства зросли не лише в Гонконзі, але й у всьому світі. Чоловіка з Велінгтона затримали в Окленді у зв'язку з міжнародним розслідуванням криптовалютної операції. Вважається, що операція обманула семеро жертв на приблизно 265 мільйонів (NZD 450 мільйонів).