Згідно з інформацією від Національної поліції, особа Нго Ті Тхеу (, також відома під псевдонімом "Мадам Нго" або "Бà Нго"), громадянка В'єтнаму, була затримана в результаті спільних дій Інтерполу(, поліції Таїланду та в'єтнамської поліції в готелі в районі Ваттана, Бангкок, Таїланд, 23 травня. Пані Тхеу звинувачують у керівництві схемою шахрайства з криптовалютою загальною вартістю до 300 мільйонів USD, що завдала збитків понад 2600 жертвам у В'єтнамі.
! [Нго Тхі Теу заарештовано в Таїланді])https://img.gateio.im/social/moments-f5486173d808399f8a7c14cd64a99db6(
Раніше Інтерпол видав червоне повідомлення про розшук щодо Нго Ті Тхеу за шахрайство через платформи торгівлі криптовалютою та інвестування в іноземну валюту. Разом з пані Тхеу, двоє чоловіків, які йшли з нею, також були затримані.
Складна схема шахрайства та її функціонування
Нго Ті Тхеу було визначено як ключова фігура в мережі злочинців, які спеціалізуються на шахрайстві з інвесторами з В'єтнаму, спокушаючи їх брати участь в інвестиціях через непрозорі платформи для торгівлі криптовалютою та валютою.
Учасники цієї схеми часто обіцяють привабливий прибуток від 20-30% щомісяця, щоб залучити жертв. Крім того, вони використовують знаменитостей або впливових осіб для створення довіри та переконання інвесторів приєднатися.
Потенційних жертв запрошують на семінари, де публікують неправдиву інформацію, яка підтверджує, що інвестиції безризикові та приносять швидку віддачу. Для підвищення привабливості також впровадили модель виплати комісійних тим, хто вводив нових інвесторів, схожу на структуру моделі піраміди.
Спочатку жертвам дозволяли знімати невелику частину прибутку, щоб створити довіру. Проте, коли були зроблені більші інвестиції, їх позбавили зв'язку, і вони не могли повернути свої гроші.
Подорож по затриманню та свідчення особи
Після вчинення шахрайства Нго Ті Тхеу втекла до Таїланду. В'єтнамська поліція співпрацювала з тайською поліцією та Інтерполом, щоб розшукати та затримати цю жінку разом з двома спільниками.
Під час допиту Нго Ті Тхеу визнала, що організувала та сприяла шахрайським інвестиційним діяльностям. Більшість грошей, викрадених у жертв, вона передала головному злочинцеві, у той час як її прибуток "відмивався" через угоди з нерухомістю.
![Нго Ті Теу була затримана в Таїланді])https://img.gateio.im/social/moments-158bdc8ef25a4be0f901425f9f439dbb(
Коли вона ховалася в Таїланді, пані Тхеу отримувала гроші з В'єтнаму через банківський рахунок і знімала готівкою, кожного разу близько 1 мільйона бат, щоб уникнути виявлення. Наразі її утримують у в'язниці в Таїланді, чекаючи на процедуру екстрадиції до В'єтнаму.
Попередження від експертів про форми шахрайства з криптовалютою
Обговорюючи цю справу, пані Нгуєн Ван Хієн, заступник голови Асоціації блокчейн В'єтнаму, підкреслила: "На ринку криптовалют з'являється багато витончених форм шахрайства, що поєднують технологічні аспекти та психологію, що робить навіть обережних інвесторів легкими жертвами пасток."
Пан Тран Хуєн Дінь, голова Комітету з впровадження Fintech при Асоціації Blockchain В'єтнаму, також вказав на деякі поширені схеми, такі як:
Пані Нгуєн Ван Хієн також попередила: "Такі схеми шахрайства, як Понці або піраміда, грають на психології бажання отримати швидкий і абсолютно безпечний прибуток. Однак, коли грошовий потік переривається, система обвалюється, залишаючи величезні збитки для інвесторів."
Висновок
Справа Нго Ті Тхеу є застереженням для інвесторів, особливо в галузі криптовалют та фінансових технологій. Привабливість від обіцянок високого прибутку часто супроводжується великими ризиками. Експерти радять інвесторам бути обережними, ретельно вивчати інформацію та бути насторожі перед дедалі більш витонченими шахрайськими схемами.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Нго Ті Тхеу був заарештований у Таїланді: Фішинг більше 2.600 жертв з В'єтнаму, заволодіння 300 мільйонами USD
Згідно з інформацією від Національної поліції, особа Нго Ті Тхеу (, також відома під псевдонімом "Мадам Нго" або "Бà Нго"), громадянка В'єтнаму, була затримана в результаті спільних дій Інтерполу(, поліції Таїланду та в'єтнамської поліції в готелі в районі Ваттана, Бангкок, Таїланд, 23 травня. Пані Тхеу звинувачують у керівництві схемою шахрайства з криптовалютою загальною вартістю до 300 мільйонів USD, що завдала збитків понад 2600 жертвам у В'єтнамі.
! [Нго Тхі Теу заарештовано в Таїланді])https://img.gateio.im/social/moments-f5486173d808399f8a7c14cd64a99db6(
Раніше Інтерпол видав червоне повідомлення про розшук щодо Нго Ті Тхеу за шахрайство через платформи торгівлі криптовалютою та інвестування в іноземну валюту. Разом з пані Тхеу, двоє чоловіків, які йшли з нею, також були затримані.
Складна схема шахрайства та її функціонування
Нго Ті Тхеу було визначено як ключова фігура в мережі злочинців, які спеціалізуються на шахрайстві з інвесторами з В'єтнаму, спокушаючи їх брати участь в інвестиціях через непрозорі платформи для торгівлі криптовалютою та валютою.
Учасники цієї схеми часто обіцяють привабливий прибуток від 20-30% щомісяця, щоб залучити жертв. Крім того, вони використовують знаменитостей або впливових осіб для створення довіри та переконання інвесторів приєднатися.
Потенційних жертв запрошують на семінари, де публікують неправдиву інформацію, яка підтверджує, що інвестиції безризикові та приносять швидку віддачу. Для підвищення привабливості також впровадили модель виплати комісійних тим, хто вводив нових інвесторів, схожу на структуру моделі піраміди.
Спочатку жертвам дозволяли знімати невелику частину прибутку, щоб створити довіру. Проте, коли були зроблені більші інвестиції, їх позбавили зв'язку, і вони не могли повернути свої гроші.
Подорож по затриманню та свідчення особи
Після вчинення шахрайства Нго Ті Тхеу втекла до Таїланду. В'єтнамська поліція співпрацювала з тайською поліцією та Інтерполом, щоб розшукати та затримати цю жінку разом з двома спільниками.
Під час допиту Нго Ті Тхеу визнала, що організувала та сприяла шахрайським інвестиційним діяльностям. Більшість грошей, викрадених у жертв, вона передала головному злочинцеві, у той час як її прибуток "відмивався" через угоди з нерухомістю.
![Нго Ті Теу була затримана в Таїланді])https://img.gateio.im/social/moments-158bdc8ef25a4be0f901425f9f439dbb(
Коли вона ховалася в Таїланді, пані Тхеу отримувала гроші з В'єтнаму через банківський рахунок і знімала готівкою, кожного разу близько 1 мільйона бат, щоб уникнути виявлення. Наразі її утримують у в'язниці в Таїланді, чекаючи на процедуру екстрадиції до В'єтнаму.
Попередження від експертів про форми шахрайства з криптовалютою
Обговорюючи цю справу, пані Нгуєн Ван Хієн, заступник голови Асоціації блокчейн В'єтнаму, підкреслила: "На ринку криптовалют з'являється багато витончених форм шахрайства, що поєднують технологічні аспекти та психологію, що робить навіть обережних інвесторів легкими жертвами пасток."
Пан Тран Хуєн Дінь, голова Комітету з впровадження Fintech при Асоціації Blockchain В'єтнаму, також вказав на деякі поширені схеми, такі як:
Пані Нгуєн Ван Хієн також попередила: "Такі схеми шахрайства, як Понці або піраміда, грають на психології бажання отримати швидкий і абсолютно безпечний прибуток. Однак, коли грошовий потік переривається, система обвалюється, залишаючи величезні збитки для інвесторів."
Висновок
Справа Нго Ті Тхеу є застереженням для інвесторів, особливо в галузі криптовалют та фінансових технологій. Привабливість від обіцянок високого прибутку часто супроводжується великими ризиками. Експерти радять інвесторам бути обережними, ретельно вивчати інформацію та бути насторожі перед дедалі більш витонченими шахрайськими схемами.
Пан Вчитель