Секретна служба США накопила майже 400 мільйонів доларів у криптовалюті протягом останнього десятиліття завдяки розслідуванням шахрайства.
Романо-інвестиційні шахрайства "поросяча забійка" є найбільшим джерелом цих конфіскованих коштів для Секретної служби.
Співпраця з гравцями галузі, такими як Tether та Coinbase, стала важливою частиною рекордного вилучення криптовалют на суму 225 мільйонів доларів, здійсненого Секретною службою.
Незважаючи на успіхи в забезпеченні виконання, збитки від шахрайства з криптовалютою все ще зростають, з мільярдами вкрадених тільки в першій половині 2025 року.
Секретна служба США найбільш відома охороною президентів. Проте протягом останніх 10 років вона тихо стала одним із найбільших крипто-кастодіанів у світі.
Слідчі вилучили майже 400 мільйонів доларів у цифрових активах під час розслідувань шахрайства та зберегли більшість здобутку в одному холодному гаманці, який тепер конкурує з інституційними скарбницями.
Ось як Секретна служба накопичила таку велику кількість біткоїнів.
У інструменті GIOC
Згідно з Bloomberg, Глобальний оперативний центр розслідувань агентства (GIOC) став найбільшим двигуном цього успіху.
Аналізатори агентства протягом останніх 10 років відстежували злочинні грошові потоки за допомогою відкритої інформації, блокчейн-експлорерів та іноді через помилки, коли шахрай забуває увімкнути VPN.
Згідно з Bloomberg, під керівництвом адвоката Kali Smith, Секретна служба навчила чиновників більш ніж у 60 країнах, з пріоритетом на юрисдикції з низьким наглядом або програмами "золотих віз", які приваблюють злочинців.
На даний момент програма вже виявила транснаціональні кримінальні угруповання, що діють від Європи до Західної Африки.
Історії шахрайств та конфіскації криптовалюти
За повідомленнями, романтичні інвестиційні шахрайства залишаються головним шляхом до холодного гаманця агентства.
Цей вид шахрайства більш відомий як "Свинина на забій", і типовий інцидент починається з того, що шахрай створює фальшивий профіль для знайомств з особистістю традиційно привабливої людини.
Потім вони налагоджують стосунки зі своїми жертвами і зрештою надсилають запрошення на торгові сайти, надаючи їм кілька ранніх "прибутків", щоб зацікавити їх.
Незабаром після цього платформа зникає з інвестиційними фондами, і жертви усвідомлюють, що їх обдурили.
В одному випадку команда Лама відстежила тисячі мікротранзакцій від підлітка з Айдахо, якого сексуально шантажували, і врешті-решт знайшла рахунок, пов'язаний з нігерійським паспортом на суму $4.1 мільйона.
Рекордний обшук на 225 мільйонів доларів
Партнерства Секретної служби з великими гравцями індустрії зробили можливими більшість цих відновлень криптовалют.
Наприклад, цього весни агенти відстежили величезну мережу романтичних шахрайств.
Під час розслідування Tether заморозив адреси, тоді як Coinbase надав судово-медичну підтримку.
Операція закінчилася вилученням криптовалют на суму 225,3 мільйона доларів, що є найбільшим у історії Секретної служби.
Втрати продовжують зростати, незважаючи на забезпечення правопорядку
Хоча перемоги в правозастосуванні привертають увагу, вони майже не вирішують справжню проблему.
Згідно з даними ФБР, американці втратили 9,3 мільярда доларів через шахрайство з криптовалютою в 2024 році, що становить більше половини всіх втрат від інтернет-злочинів у той рік.
Свіжі дані від компанії безпеки CertiK показують, що в усьому світі хакерські атаки, фішинг та зломи гаманців вкрали 2,47 мільярдів доларів лише в першій половині цього року.
Два інциденти, зокрема експлуатація Bybit на суму 1,5 мільярда доларів і атака на протокол Cetus на суму 220 мільйонів доларів, становили майже три чверті цих втрат.
В цілому важливо зазначити, що криптовалютні шахрайства процвітають, оскільки вони масштабуються дешево.
Вони також без зусиль перетинають кордони та користуються людською довірою. Історія Секретної служби доводить, що прозорість блокчейну працює в обидва боки.
Кожен поганий актор залишає крихти, і з правильним поєднанням навчання ці крихти завжди ведуть прямо до дверей злодія.
У підсумку, 400 мільйонів доларів у вилученнях блідне в порівнянні з мільярдами, які щорічно надходять до злочинців.
Поки користувачі не почнуть дотримуватися більш надійних звичок самостійного зберігання і регулятори не закриють деякі з їхніх юрисдикційних лазівок, холодний гаманець GIOC буде продовжувати зростати.
На даний момент це, можливо, найчіткіший вимір того, наскільки індустрія ще повинна пройти, щоб захистити себе.
Застереження: Voice of Crypto прагне надавати точну та актуальну інформацію, але не несе відповідальності за будь-які відсутні факти або неточну інформацію. Криптовалюти є фінансовими активами з високою волатильністю, тому досліджуйте та приймайте свої власні фінансові рішення.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Як Секретна служба США стала одним із найбільших власників Крипто?
Ключові Інсайти
Секретна служба США найбільш відома охороною президентів. Проте протягом останніх 10 років вона тихо стала одним із найбільших крипто-кастодіанів у світі.
Слідчі вилучили майже 400 мільйонів доларів у цифрових активах під час розслідувань шахрайства та зберегли більшість здобутку в одному холодному гаманці, який тепер конкурує з інституційними скарбницями.
Ось як Секретна служба накопичила таку велику кількість біткоїнів.
У інструменті GIOC
Згідно з Bloomberg, Глобальний оперативний центр розслідувань агентства (GIOC) став найбільшим двигуном цього успіху.
Аналізатори агентства протягом останніх 10 років відстежували злочинні грошові потоки за допомогою відкритої інформації, блокчейн-експлорерів та іноді через помилки, коли шахрай забуває увімкнути VPN.
Згідно з Bloomberg, під керівництвом адвоката Kali Smith, Секретна служба навчила чиновників більш ніж у 60 країнах, з пріоритетом на юрисдикції з низьким наглядом або програмами "золотих віз", які приваблюють злочинців.
На даний момент програма вже виявила транснаціональні кримінальні угруповання, що діють від Європи до Західної Африки.
Історії шахрайств та конфіскації криптовалюти
За повідомленнями, романтичні інвестиційні шахрайства залишаються головним шляхом до холодного гаманця агентства.
Цей вид шахрайства більш відомий як "Свинина на забій", і типовий інцидент починається з того, що шахрай створює фальшивий профіль для знайомств з особистістю традиційно привабливої людини.
Потім вони налагоджують стосунки зі своїми жертвами і зрештою надсилають запрошення на торгові сайти, надаючи їм кілька ранніх "прибутків", щоб зацікавити їх.
Незабаром після цього платформа зникає з інвестиційними фондами, і жертви усвідомлюють, що їх обдурили.
В одному випадку команда Лама відстежила тисячі мікротранзакцій від підлітка з Айдахо, якого сексуально шантажували, і врешті-решт знайшла рахунок, пов'язаний з нігерійським паспортом на суму $4.1 мільйона.
Рекордний обшук на 225 мільйонів доларів
Партнерства Секретної служби з великими гравцями індустрії зробили можливими більшість цих відновлень криптовалют.
Наприклад, цього весни агенти відстежили величезну мережу романтичних шахрайств.
Під час розслідування Tether заморозив адреси, тоді як Coinbase надав судово-медичну підтримку.
Операція закінчилася вилученням криптовалют на суму 225,3 мільйона доларів, що є найбільшим у історії Секретної служби.
Втрати продовжують зростати, незважаючи на забезпечення правопорядку
Хоча перемоги в правозастосуванні привертають увагу, вони майже не вирішують справжню проблему.
Згідно з даними ФБР, американці втратили 9,3 мільярда доларів через шахрайство з криптовалютою в 2024 році, що становить більше половини всіх втрат від інтернет-злочинів у той рік.
Свіжі дані від компанії безпеки CertiK показують, що в усьому світі хакерські атаки, фішинг та зломи гаманців вкрали 2,47 мільярдів доларів лише в першій половині цього року.
Два інциденти, зокрема експлуатація Bybit на суму 1,5 мільярда доларів і атака на протокол Cetus на суму 220 мільйонів доларів, становили майже три чверті цих втрат.
В цілому важливо зазначити, що криптовалютні шахрайства процвітають, оскільки вони масштабуються дешево.
Вони також без зусиль перетинають кордони та користуються людською довірою. Історія Секретної служби доводить, що прозорість блокчейну працює в обидва боки.
Кожен поганий актор залишає крихти, і з правильним поєднанням навчання ці крихти завжди ведуть прямо до дверей злодія.
У підсумку, 400 мільйонів доларів у вилученнях блідне в порівнянні з мільярдами, які щорічно надходять до злочинців.
Поки користувачі не почнуть дотримуватися більш надійних звичок самостійного зберігання і регулятори не закриють деякі з їхніх юрисдикційних лазівок, холодний гаманець GIOC буде продовжувати зростати.
На даний момент це, можливо, найчіткіший вимір того, наскільки індустрія ще повинна пройти, щоб захистити себе.
Застереження: Voice of Crypto прагне надавати точну та актуальну інформацію, але не несе відповідальності за будь-які відсутні факти або неточну інформацію. Криптовалюти є фінансовими активами з високою волатильністю, тому досліджуйте та приймайте свої власні фінансові рішення.