Розшифровка відстеження交易虚拟货币: Як правоохоронні органи визначають підозрюваних

Під час допиту у справі про піраміду з віртуальними грошима, обвинувачений запитав: "Я думав, що ви не зможете знайти мене, як ви це зробили?" Це питання не є рідкістю в кримінальних справах, пов'язаних з віртуальними грошима. Багато людей помилково вважають, що торгівля віртуальними грошима є повністю анонімною, і правоохоронні органи не можуть відстежити їх. Але це не так.

Хоча віртуальні гроші забезпечують певний рівень захисту приватності, процес транзакцій на блокчейні є відкритим. Додатково, торгові платформи повинні дотримуватись правил KYC та протидії відмиванню грошей, що надає можливість правоохоронним органам відстежувати транзакції. Насправді, публічна характеристика бухгалтерських книг віртуальних грошей робить процес збору доказів відносно простим.

Зі збільшенням розуміння правоохоронними органами віртуальних грошей, вони розробили різні методи відстеження:

1. Аналіз зв'язків адрес на ланцюгу: через блокчейн-оглядач аналізуйте моделі транзакцій, щоб ідентифікувати кілька адрес, контрольованих однією і тією ж сутністю. Це особливо корисно в справах про фінансові піраміди та азартні ігри.

2. Дослідження KYC біржі: запитати у провідних бірж реєстраційну інформацію, торгові записи тощо підозрюваного.

3. Комісії та відстеження хешу транзакцій: аналіз джерела газових зборів, отримання деталей транзакції через хеш транзакції.

4. Пов'язування відбитків пристроїв з IP: аналіз IP-адреси входу та ID пристрою, пов'язуючи операції з кількома адресами.

5. Аналіз кросчейн-транзакцій та змішування монет: відстеження переміщення коштів через кросчейн-мости, використання технології ончейн-отбитків для розкриття змішування монет.

6. Міжнародна співпраця та замороження стабільних монет: співпраця з міжнародними правоохоронними органами, вимагати від емітентів стабільних монет замороження коштів, причетних до справи.

7. Відстеження кінцевих грошових потоків: шляхом допомоги посередникам, які обмінюють віртуальні гроші на фіатні, виявляти злочини верхнього рівня.

8. Аномальні угоди активують ризиковий контроль: високочастотні великі угоди на швидкий вхід і вихід будуть позначені як підозрілі.

Багато злочинців помилково вважають, що анонімність віртуальних грошей може приховати їхню особистість, або вважають, що внутрішньому правозахисту важко розслідувати закордонні біржі. Це легковажне ставлення зрештою лише призведе їх до ще більших проблем. Деякі з них після арешту висловлюють жаль, але, на жаль, їхнє шкодування стосується не самої незаконної діяльності, а того, що вони не спроектували більш приховану торгову ланцюг.

З таким ставленням ми можемо лише зітхнути. Віртуальні гроші, хоча і забезпечують певний рівень конфіденційності, не є безвідповідальним простором. З розвитком технологій та накопиченням досвіду в правозастосуванні, незаконні дії врешті-решт не зможуть залишитися непоміченими.