РЕГУЛЯЦІЯ | Економічний та організований злочинний офіс Гани (EOCO) Отримує судово-медичну Крипто ліцензію

Економічне та організоване кримінальне управління Гани (EOCO) стало першим державним агентством у країні, яке отримало ліцензію на проведення судово-бухгалтерських розслідувань у сфері криптовалюти, що є важливим кроком уперед у здатності уряду боротися з цифровими фінансовими злочинами.

Ліцензія була надана через партнерство з A&D Forensics, нigerійською компанією з блокчейн-інтелекту, та Міжнародною академією з боротьби з корупцією (IACA), установою, яка підтримує ініціативи з боротьби з корупцією у всьому світі.

Нова глава у боротьбі з криптозлочинністю

Нові можливості EOCO з'явилися на фоні зростання кіберзлочинності та випадків онлайн-шахрайства в Гані, пов'язаних з криптовалютами. За словами посадовців, криміналістична ліцензія вже дозволила EOCO відновити кошти, пов'язані з кримінальною діяльністю, що стосується віртуальних активів – рідкісний успіх у сфері, яка часто страждає від юрисдикційних та технологічних викликів.

“Це знаменує початок нових можливостей та інструментів у боротьбі з інтернет-шахрайством,” сказала Мааме Яа Тіваа Аддо-Данкуах, виконавчий директор EOCO.

"Тепер ми можемо повернути доходи від злочинів, що були передані через криптовалюту, що раніше було важко відстежити."

Зростання використання криптовалют, зростання ризику

Гана спостерігала зростання впровадження криптовалют за останні роки, особливо серед молоді. Звіт 2022 року від Chainalysis розмістив Гану серед 10 найкращих африканських країн за рівнем впровадження криптовалют, що зумовлено переважно грошовими переказами, торгівлею між рівними та зацікавленістю в цифрових інвестиціях.

Але з цим зростанням прийшла хвиля шахрайських схем – які часто управляються транснаціональними синдикатами, що намагаються націлитися на жертв по всій Західній Африці та за її межами. Багато таких шахрайств використовують Bitcoin та стейблкоїни як інструменти для відмивання незаконних коштів, що ускладнює владі їх відстеження.

Партнерство EOCO з A&D Forensics є частиною більш широкої тенденції в Африці, спрямованої на забезпечення правоохоронних органів інструментами аналізу блокчейну та навчанням для відстеження незаконних криптографічних транзакцій.

• Економічна та фінансова кримінальна служба Нігерії (
• FSCA Південної Африки, та
• Агентство з відновлення активів Кенії

вжили всіх зусиль для боротьби з шахрайством, пов’язаним з криптовалютами, за останні два роки.

Міжнародна співпраця є ключем

A&D Forensics, яка навчила понад 1,000 працівників правоохоронних органів по всій Африці, повідомила, що це партнерство з EOCO надасть ганській владі:

• Можливість відстежувати транзакції
• Визначити гаманці, пов'язані з кримінальною діяльністю, та
• Співпрацюйте з міжнародними криптобіржами та блокчейн-мережами.

Співпраця також має на меті підтримати дотримання Ганою стандартів Фінансової дії )FATF( щодо Боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму )AML/CFT( – зокрема, «Правила подорожі», яке вимагає від суб'єктів збирати та ділитися ідентифікаційною інформацією про транзакції з криптовалютою.

Що далі?

EOCO планує розширити свої навчальні програми на інші правоохоронні та регуляторні органи Гани, включаючи Поліцію Гани та Фінансову розвідку Банку Гани. Мета полягає в тому, щоб створити скоординовану, національну стратегію для боротьби з кіберзлочинністю та фінансовим шахрайством, пов'язаним з віртуальними активами.

Оскільки крипто-простір Африки продовжує зростати, проактивний підхід Гани може стати моделлю для інших країн регіону. Здатність відстежувати та відновлювати вкрадені цифрові активи – раніше вважалося майже неможливим – може змінити наратив щодо криптозлочинності та регулювання на континенті.

Зареєструйтесь на BitKE Alerts для отримання останніх оновлень про криптовалюти та регуляторні зміни в Африці.

Приєднайтеся до нашого каналу в WhatsApp тут.

_______________________________